深圳市天地（集团）股份有限公司 股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-057 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 1/1 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）近日接到公司实 际控制人林宏润先生通知，林宏润先生于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监会立案字 007202322 号），因林宏润先生 涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等 法律法规，中国证监会决定对其立案。 立案期间，林宏润先生将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规及 监管要求履行信息披露义务。 目前公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成 重大影响。 公司将密切关注后续进展，并按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒 体为《证券时报》 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-052 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1、深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地")已通过全资子 公司深圳市天地顺铭科技有限公司（以下简称"天地顺铭科技"）和全资子公司深圳市天地 物业管理有限公司（以下简称"天地物业"）各设立一家二级子公司，名称分别为深圳市禧 之景建筑材料有限公司（以下简称"禧之景建筑材料"）、深圳市赋天建筑材料有限公司（以 下简称"赋天建筑材料"）。其中，深圳市禧之景建筑材料有限公司注册资本为人民币 2500 万元，设立日期为 2023 年 5 月 26 日，投资主体为天地顺铭科技，投资比例为 100%；深圳市 赋天建筑材料有限公司注册资本为人民币 2500 万元，设立日期为 2023 年 5 月 25 日，投资主 体为天地物业，投资比例为 100%。公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 5 月 25 日在深圳 市市场监督管理局完成了上述二级子公司 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-053 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地")于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，为进一步提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》并结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行修订，现将具体情况公告如下： 一、章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七十五条 股东大会决议分为普通决议 | 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特 | | | 和特别决议。 | 别决议。 | | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会 | | | 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 | | | | | 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期 初占用资 金余额 2023年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023年上半年 占 用资 金的 利息（如有） 2023年上半 年偿还累计 发生金额 2023年上半 年期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 卓邦（珠 海）汽车贸 易有限公 司 与实际控制人 相关的其他关 联方 其他应收款 6,700.00 0.00 8.10 6,700.00 0.00 实际控 制人占 用 非经营性占用 深圳德源 复生实业 发展有公 司 与实际控制人 相关的其他关 联方 其他应收款 6,000.00 0.00 7.25 6,000.00 0.00 实际控 制人占 用 非经营性占用 深圳市微 品信息咨 询有限公 司 与实际控制人 相关的其他关 联方 其他应收款 0.00 5,500.00 69.12 5,500.00 0.00 实际控 制人占 用 非经营性占用 | ...

二、关于 2023 年上半年度公司对外担保情况的独立意见 深圳市天地（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十届 董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其关联方资金占用的专项说明 报告期内，控股股东广东君浩股权投资控股有限公司存在对公司非经营性资 金占用情形。根据公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，我们将加 强对公司的监督，防止再次发生控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情形，切实保护公司和中小股东的利益。 经过对公司报告期内担保情况的核查，我们认为： 1、公司认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公 司《对外担保管理制度》等有关规定。报告期内，公司提供的相关担保审议程序 合法合规，没有发生违规对外担保行为。 2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-049 深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）第十届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 8 月 18 日（星期五）以书面通知和电子邮件的形式发出，于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与 审议表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事 审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案 根据公司 2023 年上半年的经营实际，公司编制了《2023 年半年度财务报告》，本报告未 经审计。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 关于控股股东及其关联方占用公司资金及整改措施的公告 股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地")于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了关于《控股股东 及其关联方非经营性资金占用自查报告》的议案， 公司监事会、独立董事均对该事项发表了 同意意见。经核查，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称"控股股东" 或者"广东君浩"）存在非经营性资金占用情形。 一、控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的具体情形 2023 年 4 月 30 日，公司全资子公司深圳市天地顺铭企业管理有限公司（以下简称"天地 顺铭"）与深圳市乾闳贸易有限公司签订了水泥矿粉砂石《购销合同》，2023 年 5 月 4 日， 天地顺铭以预付款形式将其渤海银行股份有限公司北京万寿路支行账户1.37亿元转入深圳市 乾闳贸易有限公司。以预付材料款的名义形成非经营性资 ...

公 司 章 程 深圳市天地（集团）股份有限公司 SHENZHEN UNIVERSE（GROUP）CO.,LTD. 二○二三年八月 1 深圳市天地（集团）股份有限公司章程 （经第十届董事会第十一次会议审议通过） 2 目 录 3 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 4 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-056 立案期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规及监管要 求履行信息披露义务。 目前公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成 重大影响。 公司将密切关注后续进展，并按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒 体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监会立 案字 007202321 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 1/ ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-050 深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过书面和 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过关于《控股股东及其关联方非经营性资金占用自查报告》的议案 监事会认为：公司《控股股东及其关联方非经营性资金占用自查报告》（以下简称"自 查报告"）符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司 ...