证券代码：000023 证券简称：ST 深天 公告编号：2023-085 深圳市天地（集团）股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十五次临时会议于 2023 年 12 月 7 日召开，会议审议通 过了关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会有关事宜的提案，现予以通知。 3、本次会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和 具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需 相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30； 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-084 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于提名公司非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第十届董事会第十五次临时会议 ，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的 议案》，具体情况如下： 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等公司制度的规定，公司董事会由 9 名董事组成，现有 8 名董事，尚需补选 1 名董事。 经公司股东推荐并经公司第十届董事会提名委员会审核，同意提名钟秋杰女士、王羽女士为 公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满 为止。 本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投 票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为公司第十届董事会非独立董事。本次补 选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 (经 2023 年 12 月 7 日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳市天地（集团）股份有限公 司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规，规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况特制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或 ...

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 (经 2023 年 12 月 7 日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 第一部分 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对公司产生重大影响的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 (经 2023 年 12 月 7 日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市天地（集团）股份有限公司的（以下简称"公 司"）法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 (经 2023 年 12 月 7 日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 (经 2023 年 12 月 7 日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，提高公司信息披露的质量及透明 度，促使公司信息披露规范化，维护证券市场秩序，保护投资者及利益相关者的 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法 律、法规，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 持续信息披露是上市公司的责任。公司应严格按照法律、法规和 公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。 第三条 公司应当忠实履行以下信息披露的基本义务： （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）确保信息披露内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或 重大遗漏。 第四条 本公司及公司董事、监事、高级管理人员不得泄露内幕消息，不得 进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 公司公开披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）。 第六条 除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对股 东和其它利益相关者决策产生实质性影响的 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 (经2023年12月7日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市天地（集团） 股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则， 维护公司及公司股东的合法权益，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《深圳市天地（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循自愿、公正、公平、公开、公允的原则。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）； 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司。 第二章 关联人和关 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (经2023年12月7日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市天地（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频 、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会议事规则 (经 2023 年 12 月 7 日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 目 录 1 第一章 总 则 第二章 董事会 第三章 董事 第四章 独立董事 第五章 董事长 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召集、召开 第八章 董事会议事程序 第九章 董事会会议的表决 第十章 董事会决议及公告 第十一章 董事会文件、档案 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事会议事和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的工作效率和科学决策水平。现依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法规、文件的规定，结合本公司的实际情况，特制定 本规则。 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董 事 会 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。任期届满，可连选 连任，但独立董事连任时 ...