关于公司向银行授信融资增信暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、授信融资增信的基本情况 为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司 2022 年 12 月 7 日召开第十届董事会第四 次临时会议，审议通过《关于公司向银行授信融资增信的议案》，同意公司向上海浦东发展银 行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行"）申请综合授信融资最高额度不超过人民币 9,000 万元（敞口额度 4,000 万元），授信期限一年。董事会在上述授权范围内办理授信融资 事宜。具体详见《关于公司向银行授信融资增信的公告》（公告编号 2022-064）。 上述授信额度中，有1049.87万元和2800万元分别于2023年10月14日和2023年11月14日到 期。为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司向浦发银行申请综合授信融资最高额度不 超过人民币3800万元，授信额度有效期限为11个月。公司控股股东广东君浩股权投资控股有限 公司（以下简称"广东君浩"）、西安千禧国际置业有限公司、公司实际控制人林宏润先生及 其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保，公司未提 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-067 监事会认为：该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，公司董事会对公司向广东君浩支付 融资担保费事项的表决程序合法有效。本次关联交易依据公平原则，公司向控股股东支付的 担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关 联股东、特别是中小股东的合法权益。 深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次临时会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过 书面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： ...

证券代码：000023 证券简称：ST 深天 公告编号：2023-073 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十四次临时会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议 通过了关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会有关事宜的提案，现予以通知。 3、本次会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和 具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需 相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30； （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午收市 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-066 深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）第十届董事会第 十四次临时会议通知于 2023 年 10 月 23 日（星期一）以电子邮件及电话的形式发出，于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参 与审议表决的董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董 事审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 公司监事会对该事项进行了审核并发表了同意的审核意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案 为了提高公司融资能力，支持公司业务快速发展，公司控股股东广东君浩股权投资控股 有限公 ...

一、关于向控股股东支付融资担保费的关联交易的事前认可意见 1、公司已将拟向控股股东支付融资担保费的关联交易事项事先与我们进行 了沟通，我们审阅了相关材料。 2、本次关联交易系控股股东为公司融资提供担保，承担到期还款付息的连 带责任，目的是为了确保公司融资事项的顺利实施。我们认为公司向控股股东 支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则， 不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益，因此我们同意将该 事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 二、关于公司向银行授信融资增信暨关联交易的事前认可意见 深圳市天地（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十四次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天 地"）的独立董事，基于独立判断的立场对公司第十届董事会第十四次临时会议 相关事项进行了核查，发表如下事前认可意见： 1、公司已将向银行授信融资增信暨关联交易事项事先与我们进行 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-071 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于补选公司非独立董事、审计委员会委员的公告 为保证公司审计委员会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会专门委员会实施细则》等公司制度的规定，审计委员会委员由 3 名董事组 成，现有 2 名委员，尚需补选 1 名委员。公司董事会同意补选焦墨山先生为公司第十届董事 会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其为公司非独立董事之日起至第十届董事 会届满为止。 焦墨山先生简历见附件。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第十四次临时会议 ，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 及《关于补选公司审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、补选非独立董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-072 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 本次的担保对象为公司全资子公司株洲天地中亿混凝土有限公司（以下简称"天地中亿"）， 其最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）拟与湖南株洲珠 江农村商业银行股份有限公司开发区支行签署协议，公司拟为全资子公司株洲天地中亿混凝 土有限公司（以下简称"天地中亿"）在湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司开发区支 行的 900 万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为 3 年，具体内容以实际签署的协议为 准。本次担保被担保方未提供反担保，不构成关联交易。 2023 年 10 月 27 日，公司分别召开了第十届董事会第十四次临时会议和第十届监事会第 九次临时会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意 意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 ...

深圳市天地（集团）股份有限公司 2、经核查，公司第十届董事会非独立董事候选人具备上市公司运作的基本知 识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作 经验。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则中关于董事候选 人任职资格的规定； 3、同意本次董事会确定的第十届董事会非独立董事候选人，并以提案方式提 请公司股东大会审议。 二、关于向控股股东支付融资担保费的关联交易的独立意见 本次关联交易系控股股东为公司融资提供担保，承担到期还款付息的连带 责任，目的是为确保公司融资事项的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开 展。本次关联交易依据公平原则，公司向控股股东支付的担保费率定价公允、 合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股 东，特别是中小股东的合法权益；该关联交易的决策程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对 公司向广东君浩支付融资担保费事项的表决程序合法有效，我们同意本次关联 交易事项。 三、关于公司向银行授信融资增信暨关联交易的独立意见 独立董事关于第十届董事会第十四次临时会议相关事项的 独立意见 根据 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-065 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示：1、经核查，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称"控股 股东"或者"广东君浩"）存在对公司非经营性资金占用且情形严重。根据深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）9.8.1.规定，"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票 交易实施其他风险警示：.....（一）公司存在资金占用且情形严重"和第 9.8.2 条："本规 则第 9.8.1 条第（一）项所述存在资金占用且情形严重，是指上市公司被控股股东或者控股 股东关联人占用资金的余额在 1000 万元以上，或者占公司最近一期经审计净资产的 5%以上， 且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决。"公司被控股股东或 者控股股东关联人占用资金的余额在 1000 万元以上，占公司最近一期经审计净资产的 5%以上， 预计无法在一个月内解决。公司股票已于 2023 ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-064 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进 行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项 应当采取连续十二个月累计计算的原则，公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁事项已达到披露 标准。自前次披露《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023-048）至截至 本公告披露日，除已披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及子公司累计新增诉讼金额合计约为 8149.51 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 58.19%。其中，公司及控股子公司、 孙公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为人民币 6910.22 万元（含原告诉求赔偿 金额、违约金、律师费等其他费用）, ...