北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 881 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本 次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法 律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事 先书面同意，不得用作任何其他目的。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 881 号 致：深圳华强实业股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—059 深圳华强实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会召开期间无否决提案的事项。 2、公司 2024 年第二次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的 事项。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室 B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—058 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，公司于 2024 年 9 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项再次公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 25 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—057 深圳华强实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：深圳华 强；证券代码：000062）连续二个交易日（9 月 24 日、9 月 25 日）收盘价格跌 幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》 ...

深圳华强实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。该 议案需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—054 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、 中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军 工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—056 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 25 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—055 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新 安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议通过以下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，天健的审计服务收 费按照审计工作量及公允合理的原则确定。公司 2024 年年度审计费用拟定为人 民币 175 万元，其中年度财务报告审计费用为人民币 145 万元，内部控制审计费 用为人民币 30 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层可在出现对审计工作 量有较大影响的情况时（如合并报表范围变化较大等）与天健 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—053 深圳华强实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）及控股子公司累计的对外担保余额为人民币 728,095 万 元，占公司最近一期经审计归母净资产的 101.51%。本次担保的被担保人中，华 强半导体科技有限公司（以下简称"半导体科技"）及华强智联科技有限公司（以 下简称"香港智联"）资产负债率超过 70%，但半导体科技及香港智联均为公司 控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融 资等重大事项，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保人：深圳华强实业股份有限公司 2、被担保人：湘海电子（香港）有限公司（以下简称"香港湘海"）、华强 半导体有限公司（以下简称"华强半导体"）、半导体科技、香港智联，其中香 港湘海、华强半导体为公司全资子公司，半导体科技、香港智联为公司控股子公 司。 3、担保基本情况 ...

华强电子网集团未在 2024 年 9 月 12 日前实施本次股票发行，前述注册批复 到期自动失效。华强电子网集团仍为公司合并报表范围内的子公司，前述注册批 复到期失效不会对公司的经营活动产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 深圳华强实业股份有限公司 关于公司子公司深圳华强电子网集团股份有限公司 首次公开发行股票的注册批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳华强电子网集 团股份有限公司（以下简称"华强电子网集团"）于 2024 年 2 月 8 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于同意深圳华强电 子网集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，该注册批复自中国证监 会同意注册之日（2023 年 9 月 13 日）起 12 个月内有效，具体详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司所属子公司 深圳华强电子网集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市获得中国 证券监 ...

重要风险提示： 1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：深 圳华强；证券代码：000062）连续二个交易日（2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。公司股价短期涨幅较大，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 2、公司市盈率和市净率偏离"批发业"的平均水平。经查询中证指数有限 公司网站数据，截至 2024 年 9 月 6 日，公司的静态市盈率为 92.99，市净率为 6.08；公司所属中上协行业分类"批发业"的静态市盈率为 17.04，市净率为 1.30。 公司当前市盈率、市净率均高于前述"批发业"市盈率、市净率。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险和二级市场交易风险。 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—051 深圳华强实业股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 3、近期公司股价短期 ...