证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—019 深圳华强实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保后，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）及控股子公司累计的对外担保余额为人民币 748,185 万元， 占公司最近一期经审计归母净资产的 107.53%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保人：深圳华强实业股份有限公司 2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称"香 港湘海"） 3、担保基本情况介绍 根据公司与香港湘海业务开展的实际需要，公司为香港湘海向国家开发银 行深圳市分行（以下简称"国开行"）申请贷款提供担保。提供担保的形式为公 司与香港湘海作为联合申请人向国开行申请贷款，并由公司与香港湘海共同对 该贷款项下产生的全部债务向国开行承担连带清偿责任。前述担保的总金额不 超过人民币 3,500 万元，担保期限自贷款的首次提款日起至被担保的债权全部 清偿完毕之日止。 4、被担保人相关担保额度审议情况 公司于 ...

为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及公司发展战略等相 关情况，公司将于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-17:00 举办 2024 年年度报 告网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长胡新安先生、总经理陈辉军先生、 副总经理刘红女士、董事会秘书王瑛女士、独立董事吉贵军先生、独立董事伍明 生先生、独立董事吕成龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 访问"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年年 度报告网上业绩说明会页面或扫描下方二维码，提交您所关注的问题。公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍 可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：000062 证 ...

天健审〔2025〕3-21 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳 华强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—9 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 7 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 8-9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 天健审〔2025〕3-22 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的深圳华强公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 ...

二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 关于深圳华强实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕3-23 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的深圳华强公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—133 | 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 134—137 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 | 13 ...

深圳华强实业股份有限公司 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年本人任职后出席了公司召开的全部董事会会议和股东大会会议。本 人认真审阅会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并与相关人员进行沟通， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人准时出席股东大会，听取现场股 东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。本人出席会议 的具体情况如下： 独立董事 2024 年度述职报告（吕成龙） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的新任独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和 制度规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋 予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 深圳华强实业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》、《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）以高质量发展为前提：公司应当深耕主业，围绕主业发展和产业升 级，科学制定并持续优化发展战略，坚持守正创新，不断推动经营水平、发展 质量和产业价值提升。 （二）以依法合规为底线：公司应当持续完善公司治理和内控体系的建设， 诚实守信、规范运作，在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则 以及《公司章程》等规定的前提下，开展市值管理工作。 （三）以市值和价值动态趋同为目标：公司应当做好投资者关系管理，建 立稳 ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吉贵军） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 本人吉贵军：1964 年 12 月出生，博士研究生学历。2022 年 6 月起任公司独 立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人。曾任天津大学精仪学院副教授及光电 测控技术研究所副所长，PTB 德国联邦物理技术研究院访问学者，美国 Kaifa 公 司质量保证经理，美国 E-Tek 公司生产经理，美国 JDS Uniphase（捷迪讯公司） 新产品引进高级工程师，美国 Oplink Communications（光联通讯公司）器件工 程高级总监，美国 JDS Unip ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（伍明生） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的新任独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和 制度规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋 予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 本人伍明生：1965 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国注册 税务师。2024 年 5 月 8 日起任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。曾任 衡阳市灶市钢铁厂财务副科长，珠海市华丰食品工业（集团）有限公司财务经理， 康地正大国际集团有限公司财务经理，中国国际税务咨询公司深圳分公司副总经 理，江苏海晨物流股份有限公司（300873.SZ）独立董事，深圳市天宏税务师事 务所有限公司董事等职务；现任深圳市天宏税务师事务所有限公司执行董事、总 经 ...