独立董事 2023 年度述职报告（吉贵军） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 本人吉贵军：1964 年 12 月出生，博士研究生学历。2022 年 6 月起任公司独 立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人。曾任天津大学精仪学院副教授及光电 测控技术研究所副所长，PTB 德国联邦物理技术研究院访问学者，美国 Kaifa 公 司质量保证经理，美国 E-Tek 公司生产经理，美国 JDS Uniphase（捷迪讯公司） 新产品引进高级工程师，美国 Oplink Communications（光联通讯公司）器件工 程高级总监，美国 JDS Uniphase 波导部门运营高级 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳华强实业股份有限公司董事会现就提名吉贵军为深圳华强实 业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第 2 次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳华强实业股份有限公司 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审 计机构。根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年度审计 中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健具备执业资质，履职能够保持独立性，审计程序规范， 勤勉尽责，表达意见公允、合理，出具报告客观、及时。具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市，拥有会计师事务所执 业证书（证书编号：33000001），长期从事证券服务业务。首席合伙人为王国海 先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，执业注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健 2023 年度业务总收入人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.9 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—018 深圳华强实业股份有限公司 本次变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》。其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了关于流动 负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等 内容。 2、 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吕成龙作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳华强实业股份有限公司董事会提名为深 圳华强实业股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第_2_次独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

深圳华强实业股份有限公司 法定代表人：赵骏 金融许可证机构编码：L0150H244030001 统一社会信用代码：91440300596782962W 注册资本：10 亿元人民币，由深圳华强集团有限公司和深圳华强前海科技有限公司各出 资 50%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单 位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的 持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市 公司"）通过查验深圳华强集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定 期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司 ...

《公司章程》修订对照表（2024 年 4 月） | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市福田区华强北 | | 第五条 | | 公司住所：深圳市福田区梅林街 | | | | | | | | 路华强广场 A 座 楼 邮政编码：518057 | 5 | 道梅丰社区北环大道 | | 号华强科创广场 | 1 栋 | | | | 6018 | | | 43 | | 楼 | | | | | 邮政编码：518049 | | | | | 第一百七十四条 公司股东大会对利润分 | | | | 公司股东大会对利润分 | | | 第一百七十四条 | | | | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | | | 配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | | | | | | | | 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事 | | | 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 | | | | | | | | | 项。 | | 制定具 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人伍明生作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳华强实业股份有限公司董事会提名为深 圳华强实业股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第_2_次独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

独立董事 2023 年度述职报告（邓磊） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 深圳华强实业股份有限公司 一、基本情况 本人邓磊：1978 年 12 月出生，法学博士，律师。2018 年 4 月起任公司独立 董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。历任广东华商律 师事务所高级合伙人，深圳市律师协会公司业务委员会副主任等职务，曾在深圳 证券交易所从事博士后研究工作；现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙 人，深圳市福田区政协委员，深圳市信维通信股份有限公司（300136.SZ）独立 董事，兰亭集势控股有限公司（LITB.NYSE）独立董事，大族激光科技产业集团 股份 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳华强实业股份有限公司董事会现就提名吕成龙为深圳华强实 业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第 2 次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公 ...