证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-024 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名张宝通为西安国际医学投 资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

Financial Performance - The company's 2023 annual revenue exceeded 4 billion yuan, marking a historic high since its listing in 1993[2] - Net profit for 2023 was -260.55 million yuan, an increase of 66.13% compared to the previous year[15] - The total operating revenue for 2023 reached ¥4.62 billion, a 70.34% increase from ¥2.71 billion in 2022[35] - The medical services segment generated ¥4.47 billion, accounting for 96.75% of total revenue, with a year-on-year growth of 69.22%[35] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,617,873,479.43, a 70.34% increase from ¥2,710,961,725.73 in 2022[148] - The net profit attributable to shareholders improved to -¥368,360,645.24 in 2023, a 68.69% reduction in losses compared to -¥1,176,682,639.57 in 2022[148] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.16 for 2023, reflecting a 69.23% improvement from -¥0.52 in 2022[148] - The company's total assets decreased by 14.65% to ¥11,321,135,811.77 at the end of 2023, down from ¥13,264,224,493.51 at the end of 2022[148] Operational Highlights - The company conducted 111 free medical consultation activities, benefiting 7,500 individuals, and provided 1.91 million yuan in charity funding to assist over 400 economically disadvantaged patients[13] - The company achieved a 100% inclusion rate for DRG payment patients, meeting national standards across all metrics[12] - The company launched 212 new medical service projects, enhancing its service offerings[11] - The number of outpatient and emergency service visits increased to 115.11 million in 2023, up from 86.74 million in 2022[31] - The inpatient service volume rose to 6.46 million in 2023, compared to 3.41 million in 2019, reflecting significant growth[32] - The gross profit margin for the medical segment improved to 8.61%, up 16.40% from the previous year[36] - The company has expanded its medical service capabilities by opening new specialty service centers to meet patient demand[26] - The company established a medical equipment sharing management center to enhance equipment utilization rates[11] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 135.69% year-on-year, primarily due to an increase in operating revenue and cash received from sales of goods and services[52] - The net cash flow from financing activities decreased by 2,817.02% year-on-year, mainly due to an increase in cash payments for debt repayment during the reporting period[52] - Investment income amounted to 71,762,260.79 yuan, accounting for -15.36% of total profit, primarily due to the recognition of investment income from the sale of equity in Shanzhou International Medical Center Hospital[56] - The total investment during the reporting period was 402,000,000 yuan, a significant increase of 3,960.61% compared to the previous year[64] - The cash outflow from investment activities decreased by 50.33% year-on-year, totaling 788,756,641.38 yuan[52] Debt and Asset Management - The company's fixed assets increased significantly, accounting for 69.39% of total assets at the end of 2023, up from 42.86% at the beginning of the year[57] - The company's short-term borrowings increased by 1.20% year-on-year, reaching 604,542,709.10 yuan[57] - The company's long-term borrowings accounted for 29.82% of total assets, a rise of 3.63% compared to the previous year[57] Strategic Initiatives - The company successfully completed the equity transfer of the Shanzhou International Medical Center Hospital, reducing its debt levels and optimizing its asset structure[4] - The company expanded its international medical cooperation, collaborating with experts from over ten countries, including the USA, UK, and Japan[1] - The company implemented a "online + offline" internet medical service network, improving patient experience and brand influence[17] - The company will establish a special fund for key specialty construction to support the creation of national and provincial key disciplines and specialties[91] - The company aims to improve patient experience by optimizing medical service systems and enhancing service quality[95] Future Outlook - The company anticipates that 2024 will be a critical year for achieving the "14th Five-Year Plan" goals, focusing on improving healthcare service capabilities[84] - The healthcare market in China is expected to maintain rapid growth, with ongoing adjustments in supply and demand relationships[85] - The company plans to enhance its core competencies through discipline construction and sustainable development, aiming for high-quality growth[87] - The company will explore diversified financing channels to optimize its industrial layout and improve asset quality and operational efficiency[117] - In 2024, the company aims to enhance its intrinsic value by effectively utilizing capital market tools to drive value growth[116] Community and Social Responsibility - The company continues to support public welfare initiatives, emphasizing its commitment to community health and well-being[154] - The company has established over 200 partnerships with grassroots medical institutions to expand its medical service network in the central and western regions of China[161] Technological Advancements - The company is focusing on the application of advanced technologies such as artificial intelligence and brain-computer interfaces in medical diagnostics and personalized healthcare[165] - The company is advancing its digital transformation by integrating cutting-edge technologies and smart solutions into its healthcare services[162] - Continuous promotion of a big data center construction to improve data service efficiency and ensure data security[111] - Focus on innovations in "smart healthcare" technologies, including AI and brain-computer interfaces, while ensuring data privacy and network security[112] Market Position and Growth - The company has developed a large-scale medical service group with over 10,000 hospital beds, becoming a benchmark enterprise in China's capital market for comprehensive medical services[166] - The company has become affiliated with six universities, enhancing its role as a teaching hospital and promoting medical education[191] - The company is positioned to benefit from favorable national policies supporting the development of private healthcare institutions, indicating a promising growth outlook[186] - The company has received multiple honors, including "2023 Brand Private Hospital" and "International Medical Tourism Pilot Demonstration Base"[199]

一、会议召开的基本情况 西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。 2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股 东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 4.会议召开时间： 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-028 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间任意时间。 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名李成为西安国际医学投资 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-025 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

西安国际医学投资股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 （2024 年*月*日） （草案） 各位股东： 我受公司监事会委托，向股东大会作监事会工作报告，请大会审 议。 2023 年，监事会依法履行公司章程赋予的职责，严格依照国家关 于上市公司的有关法律、法规，在贯彻股东大会决议，维护股东权益， 推进公司治理，行使对董事会成员和公司高级管理人员的监督等方面 开展了积极的工作。 一、监事会的工作情况 2023 年度内公司监事会成员共列席董事会会议三次，召开监事会 会议三次、列席股东大会一次。 年第一季度报告》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》及《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未 授予股份的议案》等议案并形成决议。 2023 年 8 月 22 日，监事会成员列席第十二届董事会第十二次会 议，审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 2023 年 8 月 22 日，召开第十一届监事会第九次会议，审议通过 了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并形成决议。 2023 年 10 月 25 日，监事 ...

西安国际医学投资股份有限公司 《独立董事工作细则》 （第十二届董事会第十五次会议修订通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安国际医学投资股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理的作用，明确独立董事的职责权限，保证 独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《西安国际医学投资股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立的审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人；审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中至少应有 一名独立董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 西安国际医学投资股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)003278 号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际医学")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,国际医学于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、国际医学对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国际 医学董事会的责任。 二、注册会 ...

目 录 | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024)003280 号 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"国际 医学")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,审核了后附的《西安国际医学投资股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-021 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购注销2021年、2022年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第十二届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 根据《西安国际医学投资股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修 订稿）》《西安国际医学投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，鉴于公司原激励对象中的 23 人因在考核期内离职，需回购注销离职 人员已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 426,803 股。现将有关情况公告如 下： 一、2021 年、2022 年限制性股票激励计划审批及实施情况 1、2021 年 3 月 22 日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十届监事会第 十一次会议审议通过了《<2021 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-019 西安国际医学投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）的提案》，公司董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"），前身 为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20层2206。截至2023年末拥有合伙人76人，首席合伙人为 王增明先生。 截至 2023 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 427 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 15 ...