证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-045 西安国际医学投资股份有限公司 关于完成补选非独立董事、选举公司职工 董事的公告 1 律法规的要求。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二○二五年九月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事的情况 2025 年 9 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过， 补选曹建安先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自公司股东 会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。 二、选举职工董事的情况 2025 年 9 月 8 日，公司召开职工代表大会，选举付强先生（简历 见附件）为公司第十三届董事会职工董事，任期至第十三届董事会届 满之日止。职工董事付强先生的任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和规范性文件的规定。 任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-043 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 2:45 网络投票时间为：2025 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月8日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 09:15—15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心 医院北院区保障楼 5 层会议室 3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会 5.主持人：史今董事长 6.会议 ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-044 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2025 年 9 月 1 日以书 面方式发出召开公司第十三届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 9 月 8 日在西安国际医学中心医院北院区会议室以现场表决形式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事有史今、刘 旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，以及同日由公 司职工代表大会民主选举产生的职工董事付强。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、增选曹建安先生为公司第十三届董事会副董事长（9 票同意、 0 票反对、0 票弃权）； 二、通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》（9 票 同意、0 票反对、0 票弃权）； 根据《董事会专门委员会工作细则》的规定和公司发展的实际， 1 聘任董事曹建安先生担任公司战略决 ...

北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 7 层、15、24 层 7&15F, Ronghe Cloud Centre, No.139, South Taibai Road, Xi'an, Shaanxi Province, P.R.C 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安国际医学投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 致: 西安国际医学投资股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受西安国际医学投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派田慧律师、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1.在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人 和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果进行审查和见证后发表法 律意 ...

西安国际医学投资股份有限公司 章 程 （2025 年第一次临时股东会修订） 2025年9月8日 | | | | 第一节 财务会计制度 39 | | --- | | 第二节 内部审计 … | | .. 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 43 | | 第一节 .. 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | .. 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 .. | | 第十章 修改章程 48 | | 第十一章 附则 49 | 西安国际医学投资股份有限公司 （000516） 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）的前身是"西 安市解放百货商场"。1986年12月4日，西安市第一商业局以"市一 商集字（86）398号"文件批准西安市解放百货商场改制为股份制试 点企业，1986年12月19日成立股份有限公司。1996年12月，公司按 照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司以募集方式设立。在西安市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会(（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公 告。 西安国际医学投资股份有限公司 股东会议事规则 （2025年第一次临时股东会修订通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法 行使职权，保护公司和股东的合法权益，保障公司所有股东公平、合 法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 规章及《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称：公司章 程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政 ...

西安国际医学投资股份有限公司 董事会议事规则 （2025年第一次临时股东会修订通过） 第一章 总 则 第四条 董事会应当根据有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定行使下列职权： (一)召集股东会,并向股东会报告工作； 1 (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、法规、规章及《西安国际医学投资股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常 设决策机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是 公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内 管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会行使的职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长 一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-042 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 ■ 三、其他说明 截至本公告日，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其一致行动人的股份不存在平仓风险， 不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东 股份质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、告知函； 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司 （以下简称"世纪新元"）的通知，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与长安国际信托股份有限公司 进行的两笔融资类质押已于近期办理了部分股份解除质押手续。具体事项如下： 一、控股股东本次股份解除质押的基本情况 ■ 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下： 2、解除证券质押登记通知； 3、证 ...

三、其他说明 截至本公告日，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其 一致行动人的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更， 不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东股份 质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号： | 2025-042 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 西安国际医学投资股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | | | | | | | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 | | | | | | | | | 股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称"世纪新元"）的通 | | | | | | | | | 知，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与长安国际信托股份有限公 | | | | | | | | ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-042 西安国际医学投资股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称"世纪新元"）的通 知，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与长安国际信托股份有限公 司进行的两笔融资类质押已于近期办理了部分股份解除质押手续。具体 事项如下： 截至本公告日，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其 一致行动人的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更， 不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东股份 质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 四、备查文件 1、告知函； 2、解除证券质押登记通知； 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股 | 持股 | 本次解 | 本次解 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | ...