王爱萍女士、曹鹤玲女士、曹建安先生离任后将继续在公司担任其他职务。 （文章来源：每日经济新闻） 国际医学（SZ 000516，收盘价：5.46元）8月21日晚间发布公告称，公司于近日收到公司董事、副董事 长王爱萍女士，董事、副董事长曹鹤玲女士，监事、监事会主席曹建安先生的辞职报告。因《公司法》 修订带来公司治理架构调整及工作变动原因，王爱萍女士辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及战 略决策委员会委员职务，曹鹤玲女士辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及审计委员会委员职务， 曹建安先生辞去公司第十二届监事会监事、监事会主席职务。 2024年1至12月份，国际医学的营业收入构成为：医疗业占比97.87%，其他社会服务业占比2.07%，软 件和信息技术服务业占比0.04%，商品流通业占比0.02%。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 国际医学（SZ 000516，收盘价：5.46元）8月21日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约20.34亿元，同比减少15.95%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.65亿元；基本每股收益亏损 0.073元。2024年同期营业收入约24.2亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.74亿元；基本每股收 益亏损0.0768元。 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 20 日 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 编制单位：西安国际医学投资股份有限公司 | 2025 年 06 月 30 日（未经审计） | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 397,812,399.82 | 590,562,003.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 15,335,398.00 | 89,074,177.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 594,164,437.89 | 739,394,118.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 18,838,552.95 | 14,918,233.92 | | 应收保费 | ...

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-038 西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东会届次：本次股东会是 2025 年第一次临时股东会。 2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十三届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司 2025 年第一次 临时股东会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 8 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 09:15—15:00 期间任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平 ...

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年8月11日以书面 方式发出召开公司第十三届董事会第六次会议的通知，并于2025年8 月20日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，出席会议的董事有史今、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师 萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要（7 票同意、0 票 反对、0 票弃权）； 二、通过《关于修改<公司章程>的议案》（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）； 为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的 相关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修改。 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-035 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 22 日 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主 管人员)卫子奇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》《中国证券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发 布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关 ...

《股东会议事规则》修订对照表 西安国际医学投资股份有限公司 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<股东会议事规 则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件及《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称：公司章 程）的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》中的 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为了规范股东大会议 | 第一条 为了规范股东会议事和决策程序， | | 事和决策程序，保证公司股东大会依 | 保证公司股东会依法行使职权，保护公司和股东 | | 法行使职权，保护公司和股东的合法 | 的合法权益，保障公司所有股东公 ...

西安国际医学投资股份有限公司 独立董事工作细则 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安国际医学投资股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理的作用，明确独立董事的职责权限，保证 独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《西安国际医学投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整 ...

西安国际医学投资股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 "公司"）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<董事 会议事规则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件及《西安国际医学投资股份有限公 司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，结合公司的实际情况， 拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范董事会议事程序，提高 | 本条无变化 | | 董事会工作效率和决策水平，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | | | 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 | | | 交易所股票上市规则》（以下简称《股票 | | | 上市规 ...

西安国际医学投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董 事长和至少一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 1 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，董事会应根据《公司 ...