证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—066 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三十 五次会议于 2023 年 11 月 28 日发出书面通知，于 2023 年 12 月 4 日上午以 通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司 2024 年 度长协电量的议案》，同意： 1. 广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及 下属公司购买不超过 17.5 亿千瓦时长协电量，总交易金额不超过 9.4 亿元（含税）。其中：1）以不低于广东省 2024 年年度中长期交易均价 向公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司购买火电电能量 不超过 15 ...

2024 年度长协电量的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1.根据交易双方商谈，本次关联交易实际成交金额须以实际销售 电量及电量单价为基准计算； 2.本次交易完成后，存在因政策、市场、技术等因素引致的风险； 3.本次关联交易同时需经交易对方决策通过后方可执行。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 4 日，本公司第九届董事会第三十五次会议审议 通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司 2024 年度长协电量的议 案》，同意： 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—067 广州恒运企业集团股份有限公司 关于穗开电业购买公司及下属公司 1.广州穗开电业有限公司（以下简称："穗开电业"）以年度双 边协商的交易方式向公司及下属公司购买不超过 17.5 亿千瓦时长协 电量，总交易金额不超过 9.4 亿元（含税）。其中：1）以不低于广东 省 2024 年年度中长期交易均价向公司及公司全资子公司广州恒运热 电有限责任公司（以下简称："发电公司"）购买火电电能量不超过 15 亿千瓦时（具体以实际结算为准）； ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 广州恒运企业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 参与单位名称 睿远基金管理有限公司 吴非 及人员姓名 孔祥宇 时间 2023年 11 月30 日 地点 广州市黄埔区科学大道251 号恒运中心16楼会议室 上市公司 董事会秘书 张晖 接待人员姓名 证券事务代表 廖铁强 1. 请问公司的光伏项目进展如何？ 2021 年底，公司台山海宴镇一期 200MW 光伏项目投产，实现 光伏项目“零突破”；2023 年 2月，公司台山海宴镇二期 300MW 光 伏项目实现全容量并网发电。公司汕头潮南陇田、潮阳和平550MW 光伏项目力争在2024 年上半年完工并实现并网发电。公司怀集恒 丰 70MW 农光互补光伏发电项目在 2023 年 11 月28 日正式开工。 公司未来将立足于广州开发区、广东省，积极寻找全国范围内的 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州恒运企业集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召 开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"）以及 《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关 事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实， ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—065 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 27 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。 （1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 476,303,129 股，占公司有表决权总股份 57.9374%。 （2）通过网络投票的股东（代理人 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—063 广州恒运企业集团股份有限公司 关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 上述关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会 审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组或重组上市。 公司本次向特定对象发行股票最终的发行对象及其认购金额将 根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定，详见公司后续于 本次发行完成后披露的《发行情况报告书》《上市公告书》。 名称 广州产投私募证券投资基金管理有限公司 （简称：产投证投公司） 住所 广州市天河区临江大道 3 号发展中心 9 楼 企业类型 有限责任公司（法人独资） 注册地 广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G014997 （集群注册）（JM） 主要办公地点 广州市天河区临江大道 3 号发展中心 9 楼 法定代表人 舒波 注册资本 5,000万元人民币 统一社会信用代码 91440101MA9UL4L77 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—061 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三十 四次会议于 2023 年 11 月 3 日发出书面通知，于 2023 年 11 月 10 日上午 以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发 行股票事项涉及关联交易的议案》。同意： 广州产投私募证券投资基金管理有限公司（以下简称"产投证投 公司"）通过其管理的基金出资不超过 2.48 亿元人民币，以竞价方式 参与认购公司本次向特定对象发行股票。 产投证投公司与持有公司 5%以上股份的股东广州发展电力企业 有限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据《上 市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件的规定，产投证投公司管理的基金 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023－064 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十四次 会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 27 日下午 15:00。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （ ...

因此，我们同意上述议案。 广州恒运企业集团股份有限公司独立董事 关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票事项 涉及关联交易的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定以及《广州恒运企业集团股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对《关于公司关联方拟参与认购向特定对 象发行股票事项涉及关联交易的议案》的相关材料进行了认真审阅， 并基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 广州产投私募证券投资基金管理有限公司通过其管理的基金参 与认购公司向特定对象发行的A股股票构成关联交易。该事项有利于 优化公司财务结构、降低公司财务成本，有利于增强公司持续盈利能 力和抗风险能力，有利于提高公司资产规模及综合实力，符合公司长 远发展战略，符合公司与全体股东利益。本次董事会审议和披露上述 事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。 独立董事：陈 骞、 谢晓尧、袁英红、马晓茜 2023 年 11 月 11 日 ...

证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2023—062 一、审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股 票事项涉及关联交易的议案》，同意： 广州产投私募证券投资基金管理有限公司（以下简称"产投证投 公司"）通过其管理的基金出资不超过 2.48 亿元人民币，以竞价方式 参与认购公司本次向特定对象发行股票。 产投证投公司与持有公司 5%以上股份的股东广州发展电力企业有 限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据《上市 公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议于 2023 年 11 月 3 日发出书面通知，于 2023 年 11 月 10 日上午以通讯表决方式召 开，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 ...