广州恒运企业集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会主任委员和委员人选由董事会审议确 定。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续 发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会及公司 治理）工作进行研究并提出建议。 （2025 年 12 月） 第一章 总则 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任主 任委员，负责主持委员会工作；主任委员由董事会批准产生。当审计委员会主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；审计 委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委 员履行审计委员会主任委员职责。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事会决策功能，建立健全公司内部控制制度，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会审计委员会的召集、提案、通知 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—055 广州恒运企业集团股份有限公司 关于穗开电业购买公司及下属公司 2026 年度长协电量的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1.根据交易双方商谈，本次关联交易实际成交金额须以实际销售 电量及电量单价为基准计算； 2.本次交易完成后，存在因政策、市场、技术等因素引致的风险； 3.本次关联交易同时需经交易对方决策通过后方可执行。 一、关联交易概述 2025 年 12 月 3 日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过 了《关于穗开电业购买公司及下属公司 2026 年度长协电量的议案》， 同意： 1.广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及 下属公司以不低于广东电力市场 2026 年度中长期交易均价的价格购 买不超过 10 亿千瓦时的长协电量（具体以实际结算为准）。 2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本 次广州穗开电业有限公司购买公司及下属公司 2026 年度长期协商电 量的有关事宜，包括但不限于协议谈判签署等。 由于公司控 ...

关于建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 2025 年 12 月 3 日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过 了《关于建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目的议案》。同意： 1.广州恒运企业集团股份有限公司投资建设恒运电厂煤电机组 等容量技改项目。该项目计划总投资 275,147 万元，资本金为总投资 的 30%（即 82,544.1 万元），其余资金通过银行贷款解决。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—053 广州恒运企业集团股份有限公司 恒运电厂煤电机组等容量技改项目是公司贯彻落实国家关于煤 电升级改造及能源领域大规模设备更新等政策精神，将接近运行年限 的2台210MW以等容量技改方式改建成为高效环保的支撑调节性电源， 以更好发挥煤电机组在电力生产供应中的兜底保障作用，满足广州电 力需求快速增长的需求。同时，项目将提高能源利用效率，推进节能 降耗减排，是贯彻落实公司发展战略，做强能源主业，增强公司主业 核心竞争力的必要举措。 （二）存在风险 1、市场风险：根据近年 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 《公司章程》及其附件修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，广州恒运企业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）对《章程》及其附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容如下： 4 / 29 | 的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 | 计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员 | | --- | --- | | 会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | 会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务 | | 定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人 | 时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成 | | 民法院提起诉讼。 | 损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起 | | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒 | 诉讼。 | | 绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉 | 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求 | | 讼，或者情况紧急、不 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2025-056 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2025—052 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第八次会议于 2025 年 11 月 26 日发出书面通知，于 2025 年 12 月 3 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 4 人，实际参 与表决监事 4 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司 1 当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟 定的 2025 年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权 登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.60 元（含 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十二次会议于 2025 年 11 月 26 日发出书面通知，于 2025 年 12 月 3 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决 董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—051 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同 意: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，主要包括： "股东大会"表述修改为"股东会"，与新《公司法》保持一致；不 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—054 广州恒运企业集团股份有限公司 若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十二次会议以及第十届监事会第八次会议，审 议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2025 年中期利润分配预案基本内容 根据公司 2025 年前三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度合 并财务报表归属于上市公司股东的净利润为 439,147,621.58 元，期末未 分 配 利 润 为 3,142,074,737.28 元 ； 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 387,903,294.41 元，期末未分配利润为 2,543,270,664.67 元；按照母公 司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 2,543,270,664.67 元。 综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司 ...

人民财讯12月3日电，穗恒运A(000531)12月3日公告，公司拟投建恒运电厂煤电机组等容量技改项目。 该项目计划总投资27.51亿元。 公司恒运电厂2台210MW煤电机组位于广州市经济技术开发区，分别于1998年7月和2002年7月投产，已 折旧完成，接近运行年限。目前原机组煤耗和度电碳排放较高，公司将通过等容量技改方式改建为1台 420MW超超临界热电联产燃煤机组。 ...