第十届董事会第十三次会议决议公告 广州恒运企业集团股份有限公司 证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一059 为进一步优化公司治理结构，完善公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，现对公司第十届董事会审 计委员会的委员构成进行调整。调整后的审计委员会委员具体情况如下：召集人袁英红，委员马晓茜、 张华、王承志、林友强，其任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期结束、下届董事 会产生时止。 本次调整后，公司审计委员会的委员均未兼任公司的高级管理人员。其中，袁英红（会计专业人士）、 马晓茜、张华、王承志四人，均为公司第十届董事会独立董事。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第十届董事会第十三次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第十三次会议于2025年12月10日发出书面通 知，于2025年12月22日上午10:00在本公 ...

截至发稿，穗恒运Ａ市值为68亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 每经AI快讯，穗恒运A12月22日晚间发布公告称，公司第十届第十三次董事会会议于2025年12月22日在 公司恒运中心18层第二会议室召开。会议审议了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》 等文件。 2025年1至6月份，穗恒运Ａ的营业收入构成为：电和热业务占比96.82%，其他行业占比2.66%，储能业 务占比0.53%。 （记者 王晓波） ...

第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第十 三次会议于 2025 年 12 月 10 日发出书面通知，于 2025 年 12 月 22 日上 午 10:00 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长许鸿生先生主持，公司部分高管 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—059 广州恒运企业集团股份有限公司 生时止。 本次调整后，公司审计委员会的委员均未兼任公司的高级管理人 员。其中，袁英红（会计专业人士）、马晓茜、张华、王承志四人， 均为公司第十届董事会独立董事。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第十届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过 ...

证券日报网讯12月19日晚间，穗恒运A发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于修改 <公司章程> 及其附件的议案》《关于公司2025年中期利润分配预案》《关于穗开电业购买公司及下属 公司2026年度长协电量的议案》。 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月19日晚间，穗恒运A发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于修改 及其附件的议案》《关于公司2025年中期利润分配预案》《关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度 长协电量的议案》。 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 党建工作 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第九章 | | | | | 通知和公告 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | | 第十一章 | 修改章程 | 55 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(简称《证券法》)、《中国共产党章程》（简称《党章》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经广州市人民政府 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公 告。 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开 ...

第三条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，承担公司经营和管 理的最终责任，在法律、法规、公司章程和股东会授予的职权范围内行使职权， 保护股东、公司和利益相关者的合法权益。 第四条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提 供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属于专门 委员会职能范围内的，应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会 提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的 表决意见。 第五条 公司设董事会秘书。董事会秘书对董事会负责，由董事会聘任和 解聘。 第六条 公司下设董秘室，负责董事会及其专门委员会的日常工作，为董 事会及其专门委员会行使职权和履行职责提供支持。 广州恒运企业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为推进现代企业制度的建设进程，规范管理，化解风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及公司《章 程》等有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 会议召开及通知 第七条 董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—058 广州恒运企业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间 2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开 始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 19 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：本公司董事长许鸿生先生； 6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十二次会 ...

为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的 理解，就本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件按有关规定予以公告，并依 法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不得 用于其他任何目的或用途。 1. 公司章程； 2. 公司第十届董事会第十二次会议决议； 3. 公司于 2025 年 12 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第十 届董事会第十二次会议决议公告》； 4. 公司于 2025 年 12 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司关于 召开 2025 年第三次临时股东会的通知》； 5. 公司 2025 年第三次临时股东会股东到会登记记录及凭证资料 ...