盛达金属资源股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们审阅了公司 第十届董事会第二十六次会议相关议案及材料，在全面了解议案相关事项的具体 情况后，现发表独立意见如下： 陈永生 钟宏 郑登津 一、关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的独立意见 本次关联担保系公司增资导致合并报表范围变更后形成的担保，属于历史担 保的存续，担保对象仪陇彭博农业开发有限公司就该笔担保向四川鸿林矿业有限 公司提供了反担保，本次增资的增资协议中亦对该笔担保的解除作出了明确安排， 担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独 立性构成影响。本次关联担保事项不涉及关联董事，无需回避表决，审议程序合 法、有效，符合《公司法》《深 ...

盛达金属资源股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事履职指引》及《盛达金属资源股份有限公司章程》等有关规定，作为盛达 金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第十 届董事会第二十六次会议审议的《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担 保的议案》进行了充分地审查，认真审阅了相关材料，现发表事前认可意见如下： 本次关联担保的形成是以公司增资四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿 业"）完成后，鸿林矿业成为公司合并报表范围内的控股子公司为前提，该担保事 项属于历史担保的存续，担保对象仪陇彭博农业开发有限公司就该笔担保向鸿林 矿业提供了反担保，本次增资的增资协议中亦对该笔担保的解除作出了明确安排， 担保风险可控。本次被动形成的关联担保事项不会对公司独立性构成影响，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于增资四川鸿林矿 业有限公司后形成关联担保的议案》提交公司董事会审议。 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-077 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任王洋先生担任公司 副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-076 盛达金属资源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月三十日 1 附件：简历 王洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。王洋先 生从事了 15 年矿业生产技术及管理工作，在盛达金属资源股份有限公司工作 8 年，有扎实的矿山生产技术管理经验和丰富的矿 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-073 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董 事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于增资四川鸿林矿业有限公司的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增资四川鸿 林矿业有限公司的公告》（公告编号：2023-074）。 二、审议通过《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的议案》 本议 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-072 盛达金属资源股份有限公司 关于开展融资租赁业务及提供担保 暨接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、交易及担保进展情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司、公司全资子公司赤峰金都矿业有限 公司（以下简称"金都矿业"）、内蒙古光大矿业有限责任公司（以下简称"光大 矿业"）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业金租"）开展融资租赁 业务，公司、金都矿业用金都矿业自有的部分生产设备以售后回租方式向兴业金 租融资人民币 13,000 万元，融资租赁期限 36 个月；公司、光大矿业用光大矿业 自有的部分生产设备以售后回租方式向兴业金租融资人民币 ...

盛达金属资源股份有限公司 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-071 关于子公司银都矿业高新技术企业认定相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对内蒙古自 治区认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示》，根据 《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认 定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，盛达金属资源股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称 "银都矿业"）被列入《内蒙古自治区认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技 术企业备案公示名单》，公示期为 10 个工作日，目前公示期已结束。根据上述规 定，对公示企业无异议的，相关部门将予以备案，核发证书编号，并颁发统一印 制的"高新技术企业证书"。 二、对公司的影响及风险提示 公司持有银都矿业 62.96%的股份，银都矿业是公司的控股子公司，其拥有 的拜仁达坝银多金属矿， ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-070 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司金业环保入选国家级绿色工厂相关事项的公告 近日，中华人民共和国工业和信息化部节能与综合利用司发布了《2023 年 度绿色制造名单公示》，为贯彻落实《"十四五"工业绿色发展规划》《工业领域 碳达峰实施方案》，持续完善绿色制造体系，助力工业领域碳达峰碳中和，根据 《工业和信息化部办公厅关于开展 2023 年度绿色制造名单推荐工作的通知》（工 信厅节函﹝2023﹞202 号），经省级工业和信息化主管部门推荐及专家评审，盛 达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖南金业环保科技有 限公司（以下简称"金业环保"）被列入《绿色工厂公示名单》，公示时间为 2023 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 22 日，目前公示期已结束。 二、对公司的影响及风险提示 公司持有金业环保 58.12%的股份，金业环保是公司的控股子公司，主要从 事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务，其 20 万吨/年"固体废物无害 化资源化综合利用项目"一期火法处置装置大部分已建成投运，主要生产含镍产 品和含铜产品， ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-069 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目 获得准予征收使用草原的行政许可决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司克什克腾旗东 晟矿业有限责任公司（以下简称"东晟矿业"）于近日收到内蒙古自治区林业和草原 局（以下简称"内蒙古林草局"）下发的《内蒙古自治区林业和草原局关于准予克什 克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨年采矿项目征收使用草 原的行政许可决定》（内林草草监许准〔2023〕1959 号），依据《中华人民共和国草 原法》《国家林业和草原局草原征占用审核审批管理规范》《内蒙古自治区草原征占 用审核审批管理规定》，经内蒙古林草局审查，同意东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目征收使用赤峰市克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦乌拉嘎查、朱日和嘎 查的 155.8695 亩草原。 二、对公司的影响及风险提示 公司通过控股子公司内蒙古银都 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-068 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项 目获得使用林地审核同意书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司克什克腾 旗东晟矿业有限责任公司（以下简称"东晟矿业"）于近日收到内蒙古自治区林 业和草原局（以下简称"内蒙古林草局"）下发的《内蒙古自治区林业和草原局 关于克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目 使用林地审核同意书》（内林草资许准〔2023〕1439 号），依据《森林法》《森林 法实施条例》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定，经内蒙古林草 局审核，同意东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目使用克什克腾旗 防护林林地 3.3824 公顷（国有林地 3.2504 公顷，集体林地 0.1320 公顷）。 二、对公司的影响及风险提示 公司通过控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司间接持有东晟矿业 70% 的股 ...