盛达金属资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 钟宏） 作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公 司《独立董事制度》的规定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人钟宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，博士。曾任中 南工业大学化学工程系主任、中南大学化学化工学院院长。相继承担国家863项 目、973项目专题、国家自然科学基金以及企业合作等项目50余项，获省部级以 上科技奖8项，其中国家技术发明二等奖1项，省部级一等奖4项；获授权发明专 利60余项，发表学术论文200余篇，其中SCI、EI检索160余篇。在选矿与冶金药 剂的分子设计、绿色合成以及矿产资源高效利用方面已形成有特色的研究体系， 10余项专利实施技术转让和产业化。现任中南大学化学化工学院教授、博士生导 师、享受国务院政府特殊津贴专家、"锰资源高效清洁利用"湖南省重点实验室 主任、 ...

盛达金属资源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届监事会第十四次会议，审议通过 了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《<2023 年年度报告>全文及其摘要》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 7、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。 （二）2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过 了《公司 2024 年第一季度报告》。 2024 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作， 认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提供了保障，为保障 广大投资者的权益，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，各位监事均按时参加了各次会议并 审议通过了相关议案。具体情况如下 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 大华事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 具体内容如下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，盛达资源2024年度存在被控股股 东及其附属企业非经营性资金拆借的情况。前述资金已于2024年12月31日前全部 收回，并已收到相应资金利息。上述关联方非经营性资金拆借的情况说明盛达资 源存在内部控制缺陷。截止本报告日，盛达资源已对上述问题进行了自查，并对 相关内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审 计意见。" 二、公司采取的整改措施 经公司自查，2024年2月至12月期间，公司控股股东及其附属企业存在间歇 性非经营性占用公司资金的情形，截至2024年12月11日，公司已收回前述全部 被占用资金。 根据资金占用金额、资金占用天数，公司按3.85%的年化利率（高于一年期 贷款市场报价利率（LPR）及公司2024年平均贷款利率）向其收取前述资金占用 利息，截至本公告披露日，公司已收到全部资金占用利息360.14万元，资金占用 余额为零。根据资金占用金额、资金占用天数及收 ...

盛达金属资源股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 201,320.84 | 225,350.34 | | -10.66% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,003.54 | 14,798.70 | | 163.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 26,026.92 | 14,012.26 | | 85.74% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 73,057.01 | 31,530.48 | | 131.70% | | 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.21 | | 171.43% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.21 | | 171.43% | | 加权平均净资产收益率 | 11.96% | 4.85% | | 7.11% | | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 本年末比上年末增减 | | | 总资产 | 660,675.05 | 654,979.84 | | 0 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 永生先生、钟宏先生、郑登津先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 盛达金属资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二五年五月二十八日 1 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-029 （二）变更前采用的会计政策 盛达金属资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《解释 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《解释 18 号》"）对公司会计政策进行相应变更， 本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会 计政策，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），《解释 17 号》中"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应 商融资安排的披露"的规定自 2024 年 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-028 盛达金属资源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 基于谨慎性原则，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 5,336,794.40 | 1,321,164.32 | 4,010,035.59 | 2,647,923.13 | | 其中：应收账款坏账准备 | 449,269.41 | 128,641.99 | 39,775.46 | 538,135.94 | | 其他应收款坏账准备 | 4,887,524.99 | 1 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 盛达金属资源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，盛达金属资 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义 务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）成立于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人共 150 人，注册会计师 887 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。 2023 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-027 盛达金属资源股份有限公司 关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、 有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获 得一定的投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会 员资格，为配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟 使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务。交易品种为在合法境内交易 场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机 构）交易的期货和衍生品合约。期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金 额在任何时点不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在 审批期限内可循环滚动使用。 2、公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第十一届董事会第 八次会议审议通过了《关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的议案 ...

盛达金属资源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公 司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使 职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将 董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 第一部分 2024 年生产经营情况及重点工作回顾 一、总体经营情况 报告期内，公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称"银都 矿业"）积极推进拜仁达坝银多金属矿采矿权（矿区面积：5.1481 平方公里）与 外围拜仁达坝银多金属矿普查探矿权（勘查面积：1.43 平方公里）的整合工作（整 合后采矿权矿区面积为 6.5781 平方公里），于 2024 年 8 月完成资源储量核实报 告的评审备案，并收到赤峰市自然资源储备整理中心出具的《关于<内蒙古自治 区克什克腾旗拜仁达坝矿区银多金属矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备 案的复函》（赤自储评备字 ...