证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-022 盛达金属资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对盛达金 属资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度内部控制情况 进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大华事务所为公司 2025 年度财 务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-023 盛达金属资源股份有限公司 关于 2025 年度融资额度预计的公告 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度融资额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营活动的资金需求， 公司拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请 总额不超过人民币 25 亿元的融资额度，融资额度可循环使用，各银行、融资租 赁公司等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括 2025 年度新增融资及原有融资展期或续期，实际融资金额以公司与相关银行、 融资租赁公司等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务，上述融资额度有效期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-024 盛达金属资源股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担保、子 公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中有 对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范围外单 位提供担保。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 60 亿 元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、 融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等 融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-017 盛达金属资源股份有限公司 关于公司自查发现控股股东及其附属企业资金占用 并已解决等情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、加大学习与培训力度。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员、 相关业务人员对《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范 性文件和相关违规案例的学习和培训力度，充分认识资金占用等问题的严重性和 危害性，强化风险责任意识，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻落实到日常 工作中，持续提高公司的规范运作水平和能力。 三、致歉 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）经自查发现，公司控股股 东及其附属企业存在间歇性非经营性占用公司资金的情形，现将有关情况公 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效控 制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的 投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会员资格，为 配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置 自有资金开展期货及衍生品投资业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。 二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容 1、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点 不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内可循 环滚动使用。 2、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生 品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。因场 外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍生品投 资业务。 3、交易期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大 会召开 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及相关 规定，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2024年度 证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资概述 2015 年 6 月 26 日，公司召开的八届七次董事会审议通过了《关于公司认购 甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司股份的议案》，同意公司以自有资金人民 币 2,772 万元参与甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（后更名为"甘肃金桥 水科技（集团）有限公司"，以下简称"金桥水科"）增资扩股计划，参股数量 为 385 万股，占金桥水科总股本的 6.38%。 2016 年 9 月 23 日，公司召开的八届二十三次董事会审议通过了《关于公司 向津膜科技转让所持金桥水科股权认购股份的议案》以及《关于公司与津膜科技 签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》，同意公司参 与天津膜天膜科技股份有限公司（证券代码：300334，证券简称：津膜科技）发 行股份及支付现金购买金桥水科 100%股权的事项，公司以持有的金桥水科 6.38 ...

盛达金属资源股份有限公司 3、交易期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止。 4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。 三、开展期货及衍生品套期保值业务的准备情况 公司已建立完备的开展期货及衍生品套期保值业务的管理部门和人员体系， 配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，按照公司《证券投资、期货 关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效 控制风险的前提下，为规避和防范有色金属采选、贸易及再生新能源金属等业务 主要产品、原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成 的损失，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展 期货及衍生品套期保值业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。本次套期保 值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量、现货业务贸 易量及相关保证金规则确定了拟投入金额上限，并将合理计划和使用保证金。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容 1、交 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司董事长赵庆 先生及其配偶李元春女士为公司关联方，本次接受关联方担保事项构成关联交易。 盛达金属资源股份有限公司 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-025 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的 议案》，关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。该议案在提交公 司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案 提交公司董事会审议。本次接受关联方无偿担保，公司及子公司不支付担保费， 亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司 已向深圳证券交易所申请豁免，该议案可免于提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

盛达金属资源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,013,208,417.83, a decrease of 10.66% compared to ¥2,253,503,431.67 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached ¥390,035,399.95, representing a significant increase of 163.56% from ¥147,986,998.10 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥260,269,158.75, an increase of 85.74% compared to ¥140,122,602.26 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥730,570,099.98, up 131.70% from ¥315,304,795.38 in 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.57, a rise of 171.43% from ¥0.21 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥6,606,750,498.27, reflecting a slight increase of 0.87% from ¥6,549,798,405.02 at the end of 2023[19]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 2.65% to ¥3,043,161,435.15 from ¥3,125,886,408.32 at the end of 2023[19]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 11.96%, an increase of 7.11 percentage points from 4.85% in 2023[19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 689,969,346 shares[5]. - The company reported a cash dividend of 0.751395 CNY per 10 shares, totaling 51,439,600.95 CNY, which represents 34.76% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[178]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares for the year 2024, amounting to 68,996,934.60 CNY, with no stock dividends or capital reserve transfers[180]. Operational Highlights - The company has a commitment to environmental and social responsibility, as detailed in the report[5]. - The company has undergone several changes in its registered address, with the current address located in Beijing[14]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the ticker code 000603[14]. - The company has a dedicated investor relations team to handle inquiries and provide information to shareholders[15]. - The company’s annual report is available on the Shenzhen Stock Exchange website and various financial news platforms[16]. Market and Industry Outlook - The global silver demand is expected to grow by 2% in 2024, reaching 37,918 tons, driven by industrial applications and green economy initiatives[27]. - The average price of silver in London is projected to rise to $28.27 per ounce in 2024, reflecting a year-on-year increase of 21.07%[27]. - Global gold demand is forecasted to reach 4,553.7 tons in 2024, with a 25% increase in investment demand, totaling 1,179.5 tons[28]. - The average price of gold in London is expected to be $2,386.20 per ounce in 2024, up 22.97% from the previous year[28]. - The global refined lead supply is projected to exceed demand by 40,000 tons in 2024, while refined zinc supply will exceed demand by 56,000 tons[29]. Resource Management - The company controls seven mining subsidiaries with a cumulative verified silver metal amount of approximately 12,000 tons and gold metal amount of about 34 tons, with an annual mining capacity of nearly 2 million tons[34]. - The company has obtained mining licenses for several projects, including a production scale of 250,000 tons/year for the Bayannur silver polymetallic mine and 396,000 tons/year for the Honglin Mining project, with expected trial production in Q3 2025[35]. - The company is engaged in the resource utilization of solid waste metals, focusing on the recycling of secondary nickel to enhance economic benefits[36]. Environmental and Sustainability Efforts - The company emphasizes sustainable development, with all operating mines achieving green certification and ongoing projects adhering to green mining standards[57]. - The company has implemented a recycling process for solid waste containing nickel and copper from various manufacturing sectors, producing nickel and copper products for sale[44]. - The company has committed to ongoing training and organizational improvements to support effective internal control implementation[184]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans, which do not constitute substantial commitments to investors[5]. - The company has established a comprehensive risk management framework for its hedging activities, focusing on market, liquidity, credit, operational, and legal risks[106]. - The company recognizes the potential impact of policy changes on its operations and will stay informed to mitigate related risks[127]. Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring independent accounting and risk responsibility[139]. - The company has a robust governance structure with a shareholders' meeting as the highest authority, a board of directors for decision-making, and a supervisory board for oversight[140]. - The management team consists of experienced professionals with over ten years in the industry, providing strategic insights and operational support for resource expansion and revenue growth[59]. Future Plans and Strategies - The company plans to accelerate the construction and production of related mines in 2025 while controlling production costs to maximize operational efficiency[45]. - The company aims to strengthen its market competitiveness in the precious metals sector by focusing on mergers and acquisitions of high-quality gold and silver mineral resources, enhancing production management, and increasing resource reserves[116]. - The company is actively pursuing the integration of mining rights for the Baiyinda Silver Polymetallic Mine, with a total area of 6.5781 square kilometers[63].