经核查独立董事黄速建先生、何萍女士、陈斌先生、宋 林先生、张钦昱先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 青海盐湖工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》。青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄速建先生、何萍女士、陈斌 先生、宋林先生、张钦昱先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2026-005 青海盐湖工业股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 五矿财务公司系本公司实际控制人的控股子公司，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，本公司与五矿财务公司属于受同一法人控制的关联关 系，本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十六次（临时）会议、2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于现金收购五矿盐湖有 限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以 460,516.23 万元现金收购中国 盐湖工业集团有限公司所持有五矿盐湖 51%股权。2026 年 1 月 31 日交易已完成资 产交割过户，五矿盐湖成为公司控股子公司，五矿盐湖纳入合并范围导致公司与 五矿财务公司关联交易额度上升，需增加公司与五矿财务公司存款服务额度。 公司于 2026 年 3 月 27 日，召开九届董事会独立董事专门会议第六次、第九 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司补偿签 署〈金融服务协议〉暨关联 ...

董事会对会计师事务所 2025 年度 履职情况评估及审计委员会履职 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，青海盐湖工业股份有限公司对 2025 年审 计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）履职情况进行评估，董事会审计委员会始终秉持勤勉 尽责的原则，认真履行对天职国际监督职责。现将具体情况报告 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年成立 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1、A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 执业资质：天职国际取得了北京市财政局颁发的执业证书， 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计 师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。 天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿 ...

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事 务代表李岩先生提交的书面辞职报告。李岩先生因内部工作调整，申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日生效，辞去证券事务代表职务后， 李岩先生将在子公司继续担任其他职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常运 行，公司仍有一名证券事务代表在岗，将继续协助董事会秘书开展公司证券事务 相关工作。 公司董事会向李岩先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责工 作表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2026-007 青海盐湖工业股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 ...

价格决策科学性。同步推进碳酸锂点价销售与套期保值业务，不 断优化经营模式与业务结构，全面提升产业链运营质效与核心竞 争力。 青海盐湖工业股份有限公司 2025 年董事会工作报告 2025 年，是公司发展历程中极不平凡、具有里程碑意义的 一年。公司顺利完成控制权战略性变更，正式融入中国五矿体系， 为企业高质量发展注入了全新动能与战略支撑。一年来，公司董 事会坚持稳中求进工作总基调，锚定"稳根基、固优势"工作导 向，紧扣"建设世界级盐湖产业基地"战略定位，认真执行股东 会、董事会各项决议，统筹抓好稳生产、提效益、抓创新、促改 革、防风险、保安全、强党建各项工作，推动经营效益与盈利水 平稳步提升。公司资源保障能力、要素配置能力、科技创新能力、 现代治理能力、市场运营能力持续增强，行业地位与社会影响力 显著提升，董事会作为公司治理核心主体的作用有效发挥，引领 公司迈上高质量发展新台阶。现将 2025 年度董事会工作情况报 告如下。 一、2025 年公司经营情况 报告期内，公司牢固树立"算账经营、精益管理、价值创造" 理念，强化资源保供监测和生产要素保障，构建月度经营运行调 度、全面预算管理、业绩考核对标一体化运行体系 ...

青海盐湖工业股份有限公司 全面风险管理规定 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于防范化解重 大风险的重要指示批示精神，规范青海盐湖工业股份有限公司 （以下简称盐湖股份）风险管理工作，提高风险管理水平和风 险管理能力，增强核心功能，提升核心竞争力，根据国务院《 企业国有资产监督管理暂行条例》、国务院国资委《中央企业 全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》《关于加强中央 企业内部控制体系建设和监督工作的实施意见》等法律法规和 中国五矿集团有限公司（以下简称集团公司）《全面风险管理 规定》、中国盐湖工业集团有限公司（以下简称中国盐湖）《全面 风险管理规定》、盐湖股份《公司章程》等制度，制定《青海盐 湖工业股份有限公司全面风险管理规定》（以下简称《管理规 定》）。 第二条 本规定适用于盐湖股份本部各职能部门、业务与 支持部门（以下简称各部门）及所属各分（子）公司，及具有 实际控制权的参股公司。 第三条 本规定约束对象包括盐湖股份风险研判机制、决 策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制及风 险管理基本流程。 — 1 — 第四条 盐湖股份全面风险管理工作应坚持以下基本原 则： （一）坚持统 ...

青海盐湖工业股份有限公司 投资决策与管理规定 第一章 总则 第一条 为贯彻青海盐湖工业股份有限公司（以下简 称盐湖股份）发展战略与规划，规范投资业务，防范投资 风险，提高投资质量，加强投资管控，根据国家相关法律 法规、政策及中国五矿集团有限公司（以下简称集团公司）、 中国盐湖工业集团有限公司（以下简称中国盐湖）有关规 定，结合盐湖股份实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称投资是指为实现盐湖股份发展 战略目标，以现金、实物资产、无形资产、股权、债权 等形式出资，形成固定资产、无形资产或股权资产，在 未来可预见的时期内获得回报的经济行为。 — 1 — 按投资标的可分为固定资产投资和股权投资。固定 资产投资是指以新建、改扩建、购置、维简等方式形成 或获得固定资产的经济活动；股权投资是指取得公司制 企业的股东权利，在未来可预见的时期内获得回报并持 有一年及以上的股权新设、收购及增资等投资行为。 本规定所称公司制企业是指以盈利为目的，以其自 己名义独立享有民事权利、承担民事义务、并以自身财 产为限独立承担民事责任的有限责任公司、股份有限公 司，包括独资以及控股、参股公司，不包括分公司、办 事处、事业单位、科研中心、 ...

| 关于本报告 | 02 | 环境篇 | 01 | 社会篇 | 02 | 治理篇 | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 领导致辞 | 04 | 环境管理体系 | 14 | 职业健康与安全 | 28 | 公司治理 | 50 | | 关于盐湖股份 | 06 | 排放物管理 | 16 | 员工管理 | 32 | 诚信合规 | 54 | | | | 水资源管理 | 17 | 社区关系与发展 | 38 | 风险与内审内控管理 | 58 | | ESG 管理 | 08 | 能源使用效益 | 18 | 乡村振兴与公益慈善 | 39 | 科技创新 | 61 | | | | 循环经济 | 19 | 供应链管理 | 42 | 信息安全与隐私保护 | 65 | | 绩效报告 | 66 | 生态环境保护 | 20 | 质量管理与客户关系 | 44 | | | | | 02 | | --- | --- | | 领导致辞 | 04 | | 关于盐湖股份 | 06 | | ESG 管理 | 08 | | 绩效报告 | 66 | | 指标索引 | 74 | | ...

青海盐湖工业股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总则 第六条 盐湖股份内部审计实行集中管控，内部审计部 门是公司内部审计工作的归口管理部门，内部审计工作向本 级党委、董事会负责，党委书记、董事长具体分管内部审计。 第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业 和国有资本审计监督的工作部署，有效推动青海盐湖工业股 份有限公司（以下简称盐湖股份）构建集中统一、全面覆盖、 权威高效的审计监督体系，进一步规范盐湖股份内部审计工 作，建立健全内部审计制度，明确内部审计的职责和权限， 发挥内部审计在风险防范、内部控制和公司治理中的作用， 不断促进盐湖股份改善经营管理、提高经济效益。根据《中 华人民共和国审计法》、审计署和国资委关于内部审计工作 的规定、行业准则以及中国五矿集团有限公司、中国盐湖工 业集团有限公司《内部审计管理规定》，结合盐湖股份实际 情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于盐湖股份及所属企业，是盐湖股 份及所属企业执行各项内部审计管理办法、开展内部审计工 作应当遵循的基本规范，所属企业直接执行。 第三条 本规定所称"内部审计"，是一种独立、客观的确 认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织运营。它通过 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上 述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 — 1 — 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价 ...