证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-152 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第十届董事会第十一次会议决定，提请召开公司 2024 年第七次临 时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司 章程》的规定。 出席会议的股东及股东授权代表共计 866 人，代表股份 201,888,441 股， 占公司有表决权股份总数的 17.4363%。 6.出席现场股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理 5 人,代表股份 2,259,500 股，占公司 有表决权股份总数的0.1951%；通过网络投票的股东861人,代表股份199,628,941 股，占公司有表决权股份总数的 17.2412%。 7.公司董事长， ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 10 月 31 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的 通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分在北京市海 淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼会议室八如期召开，会议由公司董事长付景林 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第七次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东 ...

付景林、张新中、丁明锋： 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-151 大唐高鸿网络股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称："公司"或"本公司")于近日收到中国 证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证监局"）下发的《关于对付景林、 张新中、丁明锋采取监管谈话措施的决定》﹝2024﹞35 号、《关于对大唐高鸿网络股 份有限公司采取责令改正措施的决定》﹝2024﹞36 号，现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书﹝2024﹞35 号主要内容 经查，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称公司）存在使用闲置募集资金暂时 补充流动资金未能按时偿还、变更部分募集资金用途未按规定履行审议程序和信息披 露义务的行为，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》第六条、第九条和第十二条第一款的规定。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第 一款 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-150 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2024年11月18日（星期一）召开2024年第七次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第十一次会议决定，提请召开公司2024年第七次临时股东 大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规 定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年11月18日（星期一）上午 9:15至2024年11月18日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月18日（星期一）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-149 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，鉴于公司被叠加 实施其他风险警示，为改善经营状况和经营效率，公司内部正在进行结构调整； 4、市场关注事项的进展 （1）公司拟向法院申请预重整及重整情况 公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议、2024 年第五次 临时股东大会审议通过《关于公司拟向法院申请预重整及重整的议案》，拟以公 司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力, 但具有重整价值为由,向有管辖权 的人民法院（以下简称"法院"）申请重整及预重整，希望通过重整能够避免公 司债务风险及经营风险的进一步恶化，优化公司资产负债结构，更好的维护员工、 债权人、投资者的合法权益。公司能否获得法院受理以及是否能进入预重整及重 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 11 月 08 日、2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥254,978,878.52, a decrease of 85.00% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥67,487,517.32, representing a decline of 2,930.00% year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥68,985,683.27, down 210.84% from the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0596, a decrease of 3,036.84% year-over-year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0483, down 2,442.11% compared to the previous year[3] - The weighted average return on net assets was -2.36%, a decline of 4,620.00% year-over-year[3] - The net loss attributable to the parent company was ¥62,895,079.49, representing a decline of 4769% from a profit of ¥1,347,019.64 in the previous year[8] - Total revenue for the period was CNY 1,512,378,121.50, a decrease of 62.8% compared to CNY 4,063,063,169.52 in the previous period[37] - The company reported a net loss of CNY 1,227,108,654.11, compared to a net loss of CNY 1,164,198,451.14 in the previous period[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥6,136,440,145.22, a decrease of 26.07% compared to the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,827,461,041.18, down 2.59% from the previous year[3] - The total liabilities held for sale decreased by 100% due to the completion of the transfer of the subsidiary, Datang Fusion[7] - Total assets decreased to CNY 6,136,440,145.22 from CNY 8,300,753,010.53, reflecting a decline of 26.1%[36] - Total liabilities decreased to CNY 3,018,155,224.42 from CNY 4,801,108,294.32, a reduction of 37.2%[36] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥363,166,542.26, an increase of 64.58% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 showed a net outflow of -363,166,542.26, compared to -1,025,366,836.94 in Q3 2023[42] - Cash and cash equivalents dropped to CNY 277,986,952.64 from CNY 960,111,169.05, a decline of 71.0%[34] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 80,864,843.80, down from 279,720,941.65 at the end of Q3 2023[42] Legal and Compliance Issues - The company plans to apply for reorganization and pre-reorganization in court, which poses a risk of being delisted if the application is accepted[10] - The company is involved in multiple lawsuits, with a total claim amount of approximately 399.86 million yuan and late payment penalties of about 193.01 million yuan[13] - The company has received a court ruling to freeze bank deposits totaling approximately 592.87 million yuan as part of the ongoing litigation[14] - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[18] - The company has been issued a risk warning due to an inability to express an opinion on the effectiveness of internal controls in its financial reports for three consecutive years, leading to a warning status since May 2024[19] Operational Changes and Strategies - The company has initiated the debt claim declaration process, allowing creditors to declare their claims by October 11, 2024[11] - The company has started the selection process for external reorganization audit and evaluation institutions, with the first meeting held on September 11, 2024[11] - The company has established a special rectification team for accounts receivable management, focusing on credit evaluation and risk assessment for new clients in 2024[21] - The company plans to optimize its asset structure by disposing of inefficient assets and enhancing liquidity, with ongoing disposals in 2023 and further plans for 2024[22] - The company aims to significantly reduce the scale of IT sales revenue and introduce strategic investors to support its digital application and service businesses[22] Investment and Financing - The company has raised a total of approximately RMB 1.25 billion from a non-public stock issuance, with a net amount of RMB 1.24 billion after expenses[24] - The company holds a 43.78% stake in Guotang Automobile after a capital increase, making it the controlling shareholder[26] - The company plans to extend the repayment period for idle raised funds not exceeding RMB 490 million for temporary working capital support[26] - The company is actively addressing issues related to the use of raised funds, including payments made to Xinan Company for development costs[27] Management Changes - The company appointed new board members and management, including Fu Jinglin as chairman and Li Qiang as vice chairman[31] - The company will not fulfill any share repurchase obligations as per the adjusted agreement with Fujian Xinghe, resolving all disputes[32]

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-147 大唐高鸿网络股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-143）。由于工作人员失误，《2024 年第三季度报告》中"一、主要财务数据" 之"主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因"；"三、其他重要事项"之 "（一）预重整、重整事项"之"3.选聘庭外重组审计机构、评估机构"披露有误， 现对相关内容更正如下： 更正前： 一、主要财务数据： …… （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用 不适用 …… 更正后： 一、主要财务数据： …… （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 2 | | | | | 少所致 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应交税费 | 6,519,969.09 | ...

根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召 开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数 及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：1 票。 公司董事李强先生对此项议案的表决意见为弃权，弃权原因为：综合考虑公司 目前情况，建议公司请审计机构对三季报发表意见，目前三季报尚未请审计机构审 阅，基于谨慎负责态度无法保证三季报的真实、准确、完整。 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-140 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2024年11月18日（星期一）召开2024年第七次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-146 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第十一次会议决定，提请召开公司2024年第七次临时股东 大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规 定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年11月18日（星期一）上午 9:15至2024年11月18日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月18日（星期一）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-142 大唐高鸿网络股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了 第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任谭玉先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会表 决通过之日起至第十届董事会届满日止。公司董事会秘书孙迎辉女士不再兼任证券 事务代表职务。 谭玉先生（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：010-62301907 传真号码：010-62301900 电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn 联系地址：北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件： 谭玉先生简历 谭玉，男，出生于 1 ...