大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年财务报告全文 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 无法表示意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） | | 审计报告文号 | 深旭泰财审字[2025]180 号-大唐高鸿网络股份有限公司 | | 注册会计师姓名 | 谭旭明、马娟 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称高鸿股份或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们不对后附的高鸿股份财务报表发表审计意见。由于形成"无法表示意见的基础"部 分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见 的基础。 二、形成无法表示意见的基础 （一）立案调查 高鸿股份于 2024 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-053 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2025年05月20日（星期二）召开2024年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第十七次会议决定，提请召开公司2024年度股东大会，召 集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年05月20日14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年05月20日上午9:15至2025 年05月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年05月20日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-047 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第十次会议于2025年04月14日发 出通知，于2025年04月25日至2025年04月28日在北京市海淀区东冉北街9号院北 区1号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生 主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本 公司章程的规定，会议合法有效。 经与会监事审议通过了以下议案： 一、审议通过公司《2024年度报告及摘要》和《财务决算报告》，并出具审 阅意见。 同意：2票；反对：0票；弃权：1票。 监事高雪峰对本议案投弃权票。 弃权原因：综合考虑公司的诉讼案件涉案金额巨大且重大诉讼常州案的再审 结果不明，同时证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性， 且审计机构出具"无法表示意见"的审计意见，决定投弃权票。 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计并出具了审计报告，公司监事会对 此无 ...

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称"深圳旭泰会计师事务所"） 作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"或"高鸿股份"）2024 年度 审计机构，对本公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订） 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及 事项的处理》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作说明。 公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见： 我们同意公司董事会对 2024 年度无法表示意见涉及事项所做出的专项说 明，该说明内容揭示了公司面临的风险。公司监事会将持续督促公司董事会和管 理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护 公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2025 年 04 月 28 日 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-055 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 弃权原因：一季度报告没按照董事要求组织第三方审计机构审阅，且2024年 年度审计机构无法表示意见的审计意见对报表的影响仍无法确定，对议案投弃权 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年 第一季度报告》 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2025年04月24日 发出通知，于2025年04月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主 持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公 司章程的规定，会议合法有效。 经与会监事审议通过了以下议案： 一、审议通过公司《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，并出具审阅 意见。 同意：2票；反对：0票；弃权：1票。 公司2025年第一季度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和 完整性做出保证，公司负责人及其会计人员保证第一季度报告 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 04 月 14 日发出会议通知，于 2025 年 04 月 25 日至 2025 年 04 月 28 日在北 京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会 议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的人数及程 序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董 事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-046 一、审议通过《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》 同意：4 票；反对：0 票；弃权：3 票。 董事李强、万岩、张天西对本议案投弃权票。 董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案 调查结果未出， ...

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 04 月 14 日发出会议通知，于 2025 年 04 月 25 日 在北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼一层会议室以现场方式召开。会议由董 事会召集，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的人数及程序符合《公司 法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席 了本次会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司 章程规定。与会独立董事审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并发表审议意见： 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议 程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发 展。 二、审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，并发表审议意见： 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-054 董事李强弃权理由：考虑"季度报告没组织第三方审计机构审阅，且 2024 年年 度审计机构无法表示意见的事项对报表的影响无法确定"，对 2025 年一季报投弃权 票。 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 04 月 24 日发出会议通知，于 2025 年 04 月 28 日以通讯方式召开。会议由 公司董事长付景林先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的人数及程序符 合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会 秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：1 票。 同意公司《2025 年第一季度报告》。 董事李强本议案投弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 2024 年度被出具 无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1（三）"最近 一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"，公司 股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 特别提示： 1.公司股票于 2025 年 04 月 29 日停牌一天，并于 2025 年 04 月 30 日开市起复 牌； 2.公司股票自 2025 年 04 月 30 日起被实施"退市风险警示"并继续被实施"其 他风险警示"特别处理，证券简称由"ST 高鸿"变更为"*ST 高鸿"，证券代码仍为 "000851"； 3. 实施退市风险警示、继续实施其他风险警示，公司股票交易的日涨跌幅限制 为 5%。 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-052 大唐高鸿网络股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示 暨停复牌的公告 一、股票的种类、简称、股票代码、被实施退市风险警示、继 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-048 大唐高鸿网络股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》对贸易业务进行自查，考虑 到公司 2024 年度业务发生变化，结合公司变更后业务实质，对公司 2024 年部分 IT 销售业务从"总额法"改按"净额法"确认。本次更正对公司 2024 年第一季度、半年 度和第三季度合并利润表、合并资产负债表有影响。本次会计差错更正不涉及对既往 年度报告数据的调整。 2、因参股企业大唐信服科技有限公司 2024 年度审计报告显示其合并所有者权 益变动表中上期期末余额有调整项，进而影响公司本期期初数。 公司于 2025 年 04 月 25 日至 2025 年 04 月 28 日召开第十届董事会第十七次会 议、第十届监事会第十次会议及 2025 年 04 月 25 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意公司根 据《企业会计准则第 ...