大唐高鸿网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年1月修订） 第三条 公司内幕信息知情人备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送。公司董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室协助董事会秘书做好公司内 幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、控股公司及参股公司 应当依照本制度做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会办公室做好内幕信 息知情人的登记、报备等工作。 第一章 总则 第一条 为进一步规范大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号--上市公司 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-159 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十三 次会议于 2025 年 01 月 02 日发出会议通知，于 2025 年 01 月 08 日以通讯方式召 开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人 数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 规定。 一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构，费用为 80 万元，聘期一年。 此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-156 大唐高鸿网络股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 破产重整等事项》的相关规定，每月披露一次重整及预重整事项的进展情况。现将 相关进展情况公告如下： 一、庭外重组进展情况 根据贵阳市中级人民法院指导意见，公司委托专业中介机构代理申请人向贵阳 市破产管理人协会申请备案庭外重组并提交了相关备案材料，于 2024 年 08 月 14 日 完成庭外重组备案。具体内容详见《大唐高鸿网络股份有限公司关于重整及预重整 事项的进展公告》（公告编号：2024-110）。 截至本公告披露日，公司正在积极、有序地推进招募及遴选庭外重组投资人、 债权申报与审核、审计及评估等相关工作。公司将持续关注上述工作的进展情况， 1 并严格依照法律法规及时履行信息披露义务。 2024 年 08 月 20 日，公司披露了 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-157 大唐高鸿网络股份有限公司 关于子公司债务逾期暨收到法院传票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 高鸿股份/公司 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 高鸿鼎远 | 指 | 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 风险提示： 3.截至 2024 年 7 月 10 日，公司及下属子公司新增 57 笔逾期债务，公司为 上述新增 57 笔逾期债务提供连带责任保证担保，共计 41,007.19 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 11.72%。 具体内容详见公司于 2024 年 07 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司债务逾期暨收到法院传票的公 告》。 公司合并范围内在金融机构融资净额共计 127,597.89 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.46%，新增逾期债务 1, ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-155 大唐高鸿网络股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进 行了统计，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 07 月 18 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-092）、2024 年 07 月 24 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2024-094）、 2024 年 08 月 07 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024- 103）、2024 年 08 月 15 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编 号：2024-108）、2024 年 09 月 28 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》 （公告编号：2024-134）、2024 年 10 月 11 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-154 大唐高鸿网络股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市 规则》有关规定，对公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有 关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内累计 发生的新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 37,588.55 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 10.74%。其中，公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民 币 37,375.73 万元，公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 212.82 万 元。案件的主要情况详见本公告附件一：《新增累计诉讼、仲裁情况统计表》。 二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 公司于 2024 年 07 月 18 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2024-092 ...

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 破产重整等事项》的相关规定，每月披露一次重整及预重整事项的进展情况。现将 相关进展情况公告如下： 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-153 大唐高鸿网络股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、庭外重组进展情况 根据贵阳市中级人民法院指导意见，公司委托专业中介机构代理申请人向贵阳 市破产管理人协会申请备案庭外重组并提交了相关备案材料，于 2024 年 08 月 14 日 完成庭外重组备案。具体内容详见《大唐高鸿网络股份有限公司关于重整及预重整 事项的进展公告》（公告编号：2024-110）。 2024 年 08 月 20 日，公司披露了《大唐高鸿网络股份有限公司关于公开招募和 遴选庭外重组投资人的公告》（公告编号：2024-111），决定公开招募和遴选庭外 重组投资人。 2024 年 08 月 24 日，公司披露了《大唐高 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-152 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第十届董事会第十一次会议决定，提请召开公司 2024 年第七次临 时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司 章程》的规定。 出席会议的股东及股东授权代表共计 866 人，代表股份 201,888,441 股， 占公司有表决权股份总数的 17.4363%。 6.出席现场股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理 5 人,代表股份 2,259,500 股，占公司 有表决权股份总数的0.1951%；通过网络投票的股东861人,代表股份199,628,941 股，占公司有表决权股份总数的 17.2412%。 7.公司董事长， ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 10 月 31 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的 通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分在北京市海 淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼会议室八如期召开，会议由公司董事长付景林 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第七次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东 ...

付景林、张新中、丁明锋： 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-151 大唐高鸿网络股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称："公司"或"本公司")于近日收到中国 证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证监局"）下发的《关于对付景林、 张新中、丁明锋采取监管谈话措施的决定》﹝2024﹞35 号、《关于对大唐高鸿网络股 份有限公司采取责令改正措施的决定》﹝2024﹞36 号，现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书﹝2024﹞35 号主要内容 经查，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称公司）存在使用闲置募集资金暂时 补充流动资金未能按时偿还、变更部分募集资金用途未按规定履行审议程序和信息披 露义务的行为，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》第六条、第九条和第十二条第一款的规定。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第 一款 ...