经与会监事审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议 案》，并出具审阅意见。 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第六次会议于2024年08月16日发 出通知，于2024年08月22日以通讯方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主持， 会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章 程的规定，会议合法有效。 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-115 2024年08月23日 公司终止非公开发行A股股票相关事项，是根据当前实际情况做出的合理决 策，审议程序符合相关法律法规规定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。同意此议案提交董事会审议，此议案尚需提交股东 大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关 于拟终止非公开发行A股股票事项的公告》。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司监 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-117 公司于 2023 年 07 月 10 日召开的第九届董事会第四十四次会议。审议通过了《关于 变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》，同意公司变更车 联网系列产品研发及产业化项目募集资金 20,000 万元用于增资控股国唐汽车有限公司 (以下简称:国唐汽车)，增资完成后，公司持有国唐汽车 43.78%股权，为国唐汽车控股 股东，纳入公司合并报表范围。同时董事会授权经理层签署相关协议。此议案尚未提交 临时股东大会审议，本次终止无需提交临时股东大会审议。 二、公司终止变更部分募集资金用于股权收购事项的原因 鉴于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司 2023 年度出现经营亏损， 且公司尚需对前述收购的相关事项进行进一步核查，公司前述变更募集资金收购股权的 议案未提交股东大会审议。经慎重考虑，公司董事会决定终止本次变更部分募集资金用 于增资控股国唐汽车，后续公司考虑通过债转股等方式参股国唐汽车，具体方案公司待 时机成熟后履行相应审批程序。 三、对公司的影响 大唐高鸿网络股份有限公司 关于终止变更部分募集资金用于股权 ...

太平洋证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资额 | 2023 年初变更募集 资金用途后承诺投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 1 | 车联网系列产品研发及产业化项 | 99,110.28 | 86,910.28 | | | 目 | | | | 2 | 偿还银行借款 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 3 | 永久补充流动资金 | - | 12,200.00 | | | 合计 | 124,110.28 | 124,110.28 | 注 1：2023 年 1 月 19 日公司第九届董事会第三十六次会议以及 2023 年 2 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》， 同意变更"车联网系列产品研发及产业化项目"中用于投建产线募集资金中的 1.22 亿元用于 永久补充流动资金。 关于大唐高鸿网络股份有限公司终止变更部分募集资金增资控股国 唐汽车有限公司事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"持续督导机构"）作 为大唐高鸿网络股份有 ...

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程 规定。 一、关于对《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议 案》的意见 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 08 月 19 日发出会议通知，于 2024 年 08 月 22 日以通讯方式召开。会议由董事会召集，应到独立董事 4 人，实到独 立董事 4 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定， 会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 经审阅，我们认为：公司终止变更部分募集资金用于股权收购相关事项是 基于审慎判断，经与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、 《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议相关议案的程序依 法合规。公司终止上述收购相关事项不存在损害公司和股东，尤其是中小股东 权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司终止变更 部 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-116 大唐高鸿网络股份有限公司 关于拟终止非公开发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 22 日召开的 第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议。审议通过了《关于终止非公开 发行 A 股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司非公开发行股票事项的基本情况 公司于 2022 年 6 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<大唐高鸿网络股份有限公 司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》及其他 2022 年度非公开发行 A 股 股票相关议案。同意公司拟采取非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不 超过 152,865.34 万元（含本数），投资于以下项目： 上述事项已经公司股东大会审议通过。截至本公告 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-114 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 变更部分募集资金用于股权收购事项的公告》。 二、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2024 年 08 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 08 月 22 日以通讯方式召开。会议由公 司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数及程序符合 《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司决定终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司是基于近期行业并 购市场发生较 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-118 大唐高鸿网络股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称"公司")拟与信科（北京）财务有 限公司（曾用名："大唐集团财务有限公司"）（以下简称"财务公司"）签署《金 融服务协议》，对服务范围、服务限额、定价依据等事项进行约定，确保交易符 合有关法律法规及规范性文件要求。 2、公司无控股股东、实际控制人，财务公司与公司第一大股东电信科学技术 研究院有限公司（以下简称："电信科研院"）同为中国信息通信科技集团有限公 司（以下简称"中国信科"）全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，本次交易构成关联交易。 3、经公司第十届独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，公司 于 2024 年 08 月 22 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议， 审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》， 公司 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-113 大唐高鸿网络股份有限公司 关于公司庭外重组债权申报通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 08 月 14 日，贵阳市破产管理人协会依法备案大唐高鸿网络股份有限 公司（以下简称"高鸿股份"或"公司"）庭外重组程序，高鸿股份委托专业中 介机构协助开展高鸿股份庭外重组工作。详见公司于 2024 年 08 月 15 日披露的 《大唐高鸿网络股份有限公司关于重整及预重整事项的进展公告》（公告编号： 2024-110）。 如对高鸿股份的关联公司享有债权，且高鸿股份承担了担保责任的，相关债 权人可以在本次债权申报中一并进行债权申报。 未在前述申报期限内进行债权申报的债权人可后续补充申报，但可能影响其 在庭外重组期间行使出席债权人会议（如有）等相关程序性权利。 二、债权申报方式 为提高债权申报及审查效率，此次申报通过网络债权申报系统线上进行。债 权人登录网络债权申报系统后，根据系统的流程和指引，依次完成主体资格认证、 债权信息申报、上传证据材料等步骤，线上申报债权。 具 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-119 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2024年09月09日（星期一）召开2024年第六次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第九次会议决定，提请召开公司2024年第六次临时股东大 会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年09月09日（星期一）14时30分； 6.股权登记日：2024年09月02日（星期一） 7.会议出席对象： (1)截至2024年09月02日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-112 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 08 月 20 日、2024 年 08 月 21 日、2024 年 08 月 22 日）股票收 盘价格涨幅偏离值累计达到 13.24%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要 ...