北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

2024 年 08 月 24 日，公司披露了《关于公司庭外重组债权申报通知的公告》（公 告编号：2024-113），启动庭外重组债权申报工作。 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-006 大唐高鸿网络股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 破产重整等事项》的相关规定，每月披露一次重整及预重整事项的进展情况。现将 相关进展情况公告如下： 一、庭外重组进展情况 根据贵阳市中级人民法院指导意见，公司委托专业中介机构代理申请人向贵阳 市破产管理人协会申请备案庭外重组并提交了相关备案材料，于 2024 年 08 月 14 日 完成庭外重组备案。具体内容详见《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告编 号：2024-110）。 2024 年 08 月 20 日，公司披露了《关于公开招募和遴选庭外重组投资人的公告》 （公告编号：2024-11 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-005 大唐高鸿网络股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进 行了统计，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 07 月 18 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-092）、2024 年 07 月 24 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2024-094）、 2024 年 08 月 07 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024- 103）、2024 年 08 月 15 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编 号：2024-108）、2024 年 09 月 28 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》 （公告编号：2024-134）、2024 年 10 月 11 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况 及已披露诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-138） ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-003 大唐高鸿网络股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 01 月 17 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《太平洋证券股份有限公司关于大 唐高鸿网络股份有限公司募集资金账户部分资金被划扣的核查意见》。经自查核实， 《太平洋证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司募集资金账户部分资金 被划扣的核查意见》因工作人员上传版本有误，现对相关内容补充更正如下： 更正前： …… 截至法院划扣募集资金前，公司主要募集资金账户已被冻结，被划扣的募集资 金账户资金原拟用于公司 "车联网系列产品研发及产业化项目"。鉴于公司已启动 重整工作且正处于庭外重组阶段，目前公司自有资金较为紧张，"车联网系列产品 研发及产业化项目"投入受到一定影响，较原计划已有延迟。 …… 更正后： …… 五、本次募集资金专户资金被划扣对公司的影响 截至法院划扣募集资金前，公司主要募集资金账户已被冻结 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-004 大唐高鸿网络股份有限公司 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年01月24日（星期五）14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年01月24日（星期五）上午 9:15至2025年01月24日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025 年01月24日（星期五）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。 公司定于2025年01月24日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。会议具体 事项如下： ...

太平洋证券股份有限公司 关于大唐高鸿网络股份有限公司募集资金账户部分资金被划扣的核 查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"持续督导机构"）作 为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"高鸿股份"或"公司"）2020 年度向特 定投资者非公开发行 A 股股票剩余募集资金管理及使用情况的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，对高鸿股份募集资金账户部分资金被划扣事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已签订募集资金专户存储三方监管协议。 截至 2025 年 1 月 15 日，公司剩余募集资金具体存放及余额情况如下： 单位：万元 | 单位全称 | 开户行 | 账号 | 初始存 放金额 | 余额 | 用途 ...

太平洋证券股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已签订募集资金专户存储三方监管协议。 截至 2025 年 1 月 15 日，公司剩余募集资金具体存放及余额情况如下： 单位：万元 | 单位全称 | 开户行 | 账号 | 初始存 放金额 | 余额 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股 | 交通银行上 | 11006097401300 | 40,550.00 | 406.88 | "车联网系 | | 份有限公司 | 地支行 | 1567802 | | | 列产品研发 | | 大唐高鸿网络股 | 兴业银行花 | 32119010010029 | 42,633.73 | 4.41 | 及产业化" | | 份有限公司 | 园路支行 | 4130 | | | 项目、偿还 | | 大唐高鸿网络股 | 光大银行清 | 35360180808606 | 41,216.27 | 0.04 | 银行借款 | ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-159 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十三 次会议于 2025 年 01 月 02 日发出会议通知，于 2025 年 01 月 08 日以通讯方式召 开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人 数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 规定。 一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构，费用为 80 万元，聘期一年。 此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年1月修订） 第三条 公司内幕信息知情人备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送。公司董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室协助董事会秘书做好公司内 幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、控股公司及参股公司 应当依照本制度做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会办公室做好内幕信 息知情人的登记、报备等工作。 第一章 总则 第一条 为进一步规范大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号--上市公司 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-161 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2025年01月24日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第十三次会议决定，提请召开公司2025年第一次临时股东 大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规 定。 (3)本公司聘请的律师。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年01月24日（星期五）14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年01月24日（星期五）上午 9:15至2025年01月24日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025 年01月24日（星期五）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股 ...