经核查，公司本次拟聘任副总经理、财务总监、总法律顾问及董 事会秘书的提名方式符合《公司章程》《公司董事会议事规则》《公 司董事会秘书工作规则》等相关规定，拟聘任的副总经理、财务总监、 总法律顾问及董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养具备担任公司相应高级管理人员的任职资格和履职能力，符合《公 司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会秘 书工作规则》规定的任职条件，未发现其存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字[2024] 第 649 号 致:中石化石油机械股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受中石化石油机械股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称:本次股东大会),对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)《上市公司股东大会规则》以 及《中石化石油机械股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料,公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真、 实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 9 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《中石化石油机械股 份有限公司章程》《中石化石油机械股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等制度的规定，我们作为中石化石油机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会审计委员会委员，对公司拟聘任财务 总监的事项进行了认真审阅，发表审核意见如下： 经核查，魏钢先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行 财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司 财务负责人的情形。同意聘任魏钢先生为公司财务总监，并将该议案 提交董事会审议。 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-071 中石化石油机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会 独立董事的议案》。同日公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第九届董事会董事长的议案》和《关于选举第九届董事会各专业委员会成员 的议案》。 一、第九届董事会组成情况 目前公司第九届董事会有 8 名董事，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：王峻乔先生（董事长）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先 生、韩立萍女士； 独立董事：王世召先生、周京平先生、郭炜先生（会计专业人士）。 上述董事简历详见附件。 根据公司章程，公司董事会由九名董事组成，目前暂时空缺一人，后续将尽 快增补。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-075 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、 财务总监和总法律顾问的议案》，具体情况如下： 副总经理：刘强先生、王庆群先生、潘灵永先生； 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 财务总监：魏钢先生； 总法律顾问：王庆群先生。 上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致，简历详见附件。公司第九 届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，第九届董事会 审计委员会对财务总监的任职资格进行了审核，并发表了同意的意见。上述高级 管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 二、备查文件 1、董事会提名委员会关于高级管理人员任 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-073 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会 议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 8 名。会议由王峻乔先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 经审议，选举王峻乔先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-076 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司" 或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第九届董事会第一次会议， 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决 定聘任王务红先生担任公司董事会秘书，续聘周艳霞女士担任公司证 券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满为止，简历详见附件。 王务红先生、周艳霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书（董事会秘书培训证明），具备履行董事会秘书、证券事务代 表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事 会秘书和证券事务代表的情形。 董事会秘书 ...

1、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会 议室召开通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参 加监事 5 名。会议由王新平先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-074 中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于监事会换届选举完成的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 1、第九届监事会第一次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-072 中石化石油机械股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选 举第九届监事会非职工代表监事的议案》。同日公司召开第九届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。 一、第九届监事会组成情况 公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表 2 名，成员如下： 非职工代表监事：王新平先生（监事会主席）、张晓峰先生、潘武先生； 职工代表监事：刘国成先生、张艳光先生。 上述监事简历详见附件。 监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第九届监事会成员均具 备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事 的情形，不是失信被执行人。以上监事任期自公司 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-069 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年9 月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券 报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 本次股东大会现场会议召开时间为2024年9月27日（周五）14:30。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三十次董事会审议通过了 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年9月27日 召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三十次董事会会 议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范 ...