第三条 为保证外部董事有效行使职权，公司应当为外部董 事履行职责提供所必需的工作条件。外部董事行使职权时，公司 有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独 立行使职权。 第二章 职责义务 第四条 外部董事主要职责： （一）贯彻党和国家方针政策。贯彻党和国家方针政策、战 略部署，维护股东和公司合法权益。 1 中石化石油机械股份有限公司 外部董事履职保障管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进中石化石 油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有 效运行，进一步提升外部董事服务保障工作水平，充分发挥外部 董事作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和 规范性文件，以及国务院国资委改革深化提升行动有关要求，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由公司以外的人员担任 的董事，且在公司不担任除董事会和董事会专门委员会以外的其 他职务，独立董事属于外部董事。 （二）参加会议及履职要求。参加董事会会议，深入研究议 案及相关材料，客观、充分发表明确意见；每年出席董事会现场 会议不少于 4 次，参与公司内部经营会议不少于 2 次。 （三）调 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）的组成和职 责，规范公司董事及高级管理人员提名和选聘管理，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中石化 石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，对董事会 负责。 第二章 提名委员会构成 第三条 提名委员会至少由 3 名董事组成，且独立董事应占 多数。提名委员会设主任一名，负责主持提名委员会工作，由董 事会指定的独立董事委员担任。 提名委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办提名委 员会的有关具体事务。 提名委员会设秘书一名，由人力资源部提名并经提名委员会 1 委任。提名委员会秘书协助提名委员会开展工作，包括协助公司 董事会、提名委员会及提名委员会办事机构之间的沟通。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，健全公司内部控制制度， 确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门委员会，负责推 进和指导公司法治建设、合规管理，向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事不少于 2 人。审计委员会设主任 委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责 主持审计委员会工作。 审计委员会办事机构设在公司审计部门，负责承办审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常事务 工作。 1 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并由董事会任命。 审计委员会委员任 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-073 中石化石油机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；于 2025 年 10 月 21 日 召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2025 年 11 月 11 日，公司 召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 197,553 股限制性股票。具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 14 日和 10 月 23 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告 编号：202 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-075 中石化石油机械股份有限公司 关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发展战略与 ESG 委员会：王峻乔、刘强、关晓东、章丽莉、孙丙向，其中 王峻乔先生为发展战略与 ESG 委员会主任、刘强先生为发展战略与 ESG 委员会 副主任。 审计委员会：郭炜、章丽莉、郑贤玲，其中郭炜先生为审计委员会主任。 提名委员会：郑贤玲、王峻乔、王世召，其中郑贤玲女士为提名委员会主 根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，经董事长提名，董事会同意对 公司第九届董事会专门委员会进行调整，调整后的构成如下： 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第九届董 事会副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、选举公司第九届董事会副董事长 1 根据《公司 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 天元 TIANYUAN 地址：湖北省武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 楼 联系电话：027-59625780 传真：027-59625789 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 法律意见书 鄂瑞天律非诉字〔2025〕第 1404 号 致：中石化石油机械股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中石化石油机械股份有限 公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东会规则》以及 《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证， ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-072 中石化石油机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易交所易系统进行网络投票的时间为2025年11月11日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年11月11日上午9:15 至2025年11月11日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座 12层公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-074 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以现场通知的方式发出，会议于 2025 年 11 月 11 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司 会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加 董事 9 名。公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》； 经审议，选举刘强先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 《关于选举副董事长及调整董事会专门委员会委员的公 ...

Core Viewpoint - The company, Sinopec Petroleum Machinery Co., Ltd., is set to hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on November 11, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2][3]. Meeting Details - The meeting will take place at 14:30 on November 11, 2025, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][3]. - The meeting is convened by the board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][9]. - The record date for shareholders to attend the meeting is November 4, 2025 [4]. Attendance and Registration - All shareholders registered by the record date are entitled to attend, and they may appoint proxies to vote on their behalf [4][5]. - Registration can be done in person, via email, or fax, with specific requirements for both corporate and individual shareholders [11][12]. Agenda and Voting Procedures - The meeting will include proposals that have been approved by the board and supervisory board in previous meetings [9][10]. - Voting will be conducted separately for minority shareholders, and certain proposals require a two-thirds majority to pass [10]. - Detailed voting procedures for both on-site and online participation are provided, including specific time frames for voting [14][16].

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-071 中石化石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行 职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国 证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为 2025 年 11 月 11 日（星期二） 14:30。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届九次董事会会 议决定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...