中石化石油机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化 机械"或"公司"）董事会深入贯彻党的二十大和二十届三 中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》、深圳证券交 易所相关规则及《公司章程》等法律法规和规章制度的规定， 切实履行董事会职权，积极落实股东大会决议，充分发挥"定 战略、作决策、防风险"作用，不断提升治理水平，着力推 动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇 报如下: 一、2024 年公司经营情况 2024 年是公司发展极不平凡的一年，面对油气管网建设 项目放缓严重冲击钢管经营、主要产品和服务价格持续下跌 等巨大压力，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神， 沉着应对各种严峻挑战，全面实施高质量发展行动，实现了 公司经营发展克难而进、经营业绩有效增长。2024 年，公司 实现订货 101 亿元、比上年同期增长 6.3%，营业收入 80.37 亿元、同比减少 4.3%，归属于上市公司股东的净利润 9687.58 万元、同比增长 5.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-024 中石化石油机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，对公司会计政策进行 了相应变更。本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资 产，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，不属于 公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 根据"解释第 18 号"规定，在对因不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-030 中石化石油机械股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告 二、本方案适用期限： 本方案有效期为经股东大会审批通过后至新的董事薪酬 方案审批通过前。 三、薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本方案适用对象：公司董事 四、其他说明 1 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》。 由于全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董 事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。现将具体情况公告如 下： 1、独立董事按每人每年发放津贴 15 万元（税前），按季度发放。非完整年 度以实际任职月份计发。 2、本公司现职人员担任董事，执行现职岗位薪酬待遇。其薪酬主要由基薪、 业绩奖金、中长期激励和津补贴组成，具体薪酬根据考核结果确定。 3、从股东和股东所属单位在职人员中派出的董事，不在本公司领取薪酬。 已退休仍任本公司董事的，由本公司发放工作补贴， ...

中石化石油机械股份有限公司 2024年度监事会工作报告 闲置募集资金进行现金管理的议案》《公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》《公司 2024 年第一季度报告》11 项议案。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2024-027。 3、2024 年 8 月 6 日，公司召开八届二十一次监事会，审 议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要，《2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于调整部分募 投项目内部投资结构并延期的议案》3 项议案。会议决议在巨 潮资讯网发布，公告编号：2024-051。 4、2024 年 9 月 10 日，公司召开八届二十二次监事会，审 议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表 监事的议案》。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2024-065。 5、2024 年 9 月 27 日，公司召开九届一次监事会，审议通 过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。公告编号：2024-074。 2024年度，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会以股东利益最大化及实现本公司稳健的、可持续 发展为目标，严格按照《中华人民共和国公 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-023 中石化石油机械股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备 的议案》。具体情况如下： 一、计提存货跌价准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止 2024 年 12 月末的相关资产进行了减值测试。资产负债表日，存货成 本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备。可变现净值， 是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 公司部分存货由于库龄较长，受产品更新迭代影响造成积压，存 在减值迹象。根据测试结果，2024 年度拟计提各项存货跌价准备 31,979,344.31 元。具体情况如下： 单位：元 序号 产品类别 账面余额 可变现净值 计提存货跌价准备 1 原材料 18,496,651.42 8,187,705.09 10,308 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-027 中石化石油机械股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了《关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首 ...

关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司"） 对中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"）在2024 年12月末的财务状况、经营效益以及内部风险控制情况进行了调查了 解，取得了石化财务公司相关财务报表，现就石化机械与石化财务公 司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告如下： 一、石化财务公司基本情况 中国石化财务有限责任公司是经中国人民银行批准，1988 年 7 月 8 日成立，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管。中国石油化 工集团有限公司出资 51％，中国石油化工股份有限公司出资 49％。 石化财务公司目前经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）。 石化财务公司企业法人统一社会信用代码：91110000101692907C， 法定代表人程忠，注册资本人民币壹佰捌拾亿元（含陆仟万美元）， 注册住所北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层，金融许 可证机构编码 L0002H211000001。 二、石化财务公司内部控制的基本情 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-026 中石化石油机械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议、 第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2025 年 4 月 23 日之后使用 暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理。现金管理的投 资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公 告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 以非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，共计募集资金总 额 为 999,999,995.04 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 5,135 ...

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