湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2023］第 0578 号 致：中石化石油机械股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中石化石油机械股份有限 公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 一、本次股东大会的召集程序 公司第八届董事会第二十一次会议作出召开本次股东大会的决议，公司于 2023 年 9 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上以公告形式刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》及相关议案内容。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-055 中石化石油机械股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10 月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的时间为：2023年10月10日上午9:15至2023年10月10日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 博时基金：张锦 天风证券：任康 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 26 日下午 地点 公司十二楼接待室 上市公司 周秀峰、邵旭佳 接待人员姓名 在本次会谈中，主要沟通内容简述如下： 问：公司主要客户构成情况？ 答：公司属油气装备和工具行业，产品主要服务 于中石油、中石化、中海油和国家管网公司以及社会 市场,同时积极开拓国际市场，服务海外客户。 问：公司主要产品介绍？ ...

中石化石油机械股份有限公司 独立董事：吴杰、王世召、周京平 2023 年 9 月 13 日 中石化石油机械股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议，我们作为 公司独立董事，于会前审阅并认可了本次会议的议案，并按时出席了 本次董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第二十一次会议审议的 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》事项，发表以下独立意 见： 经查询了解，确认关晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会 立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及被 中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。 关晓东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 我们认为关晓东先生符合公司董事任职资格，其提名、推荐等程序符 合有关规定。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-052 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件方式发出，2023 年 9 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》 董事会经过审议，同意增补关晓东先生为公司第八届董事会非独立董事。 《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》同日披露于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、独立董事的独立意见。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-053 1 二、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议。 中石化石油机械股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名关晓东先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 一、独立董事的独立意见 公司独立董事发表了同意的独立意见：经查询了解，确认关晓东先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦 查也未被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职 情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-054 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十一次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）14:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年 10月 10日上午 9:15至 2023 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

证券代码: 000852 证券简称:石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-012 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | | 招商基金:冯福章、张西林、高岩、亢思汗、况冲、王超、李华健、徐生、徐张红、李恭敏 | | 及人员姓名 | 申万宏源:李蕾、李昇 | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日下午 | | 地点 公司十二楼 1 号会议室 上市公司 接待人员姓名 周秀峰、周艳霞、邵旭佳 在本次调研活动中,主要沟通内容简述如下: 问:公司股权激励影响 ...

证券代码: 000852 证券简称:石化机械 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|--------------------------| | | | 编号:2023-011 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 东方证券:李梦强、张洋 | | | 及人员姓名 | 东方财富证券:郭娜 | | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日下午 | | 地点 公司十二楼接待室 上市公司 接待人员姓名 周秀峰、周艳霞 在本次调研活动中,主要沟通内容简述如下: 问:公司主营业务产品情况? 答:公司主营业务包括油气开采机械设备、钻头 钻具以及油气钢管产品和天然气压缩机的设计、研 发、制造、销售及租赁,油气钻采设备检测服务及氢 能装备研制销售等。主导产品涵盖钻采装备、钻完井 工具、集输装备三大领域,覆盖陆地和海洋油 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-051 中石化石油机械股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于 2023 年 8 月 18 日收到公司董事何治亮先生提交的书面辞职 报告。因到法定退休年龄，何治亮先生向公司董事会提请辞呈，辞去 公司董事、董事会发展战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委 员职务，董事会已接受该辞呈。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，何治亮先生的辞职 不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。何治亮先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。何治亮先生未持有本公司股份，辞 职后不在本公司任职。 何治亮先生在任职期间勤勉尽责，对公司科技创新和发展战略给 予了大力指导，为公司规范运作与发展发挥了重要作用。公司董事会 对何治亮先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 本公司将根据《公司法》有关规定和《公司章程》，尽快增补新 的董事，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。 特此公告。 二〇二三年八月十八日 ...