证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-053 1 二、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议。 中石化石油机械股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会 资格审查，董事会提名关晓东先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 一、独立董事的独立意见 公司独立董事发表了同意的独立意见：经查询了解，确认关晓东先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦 查也未被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职 情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未解除的情 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-054 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十一次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）14:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年 10月 10日上午 9:15至 2023 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

证券代码: 000852 证券简称:石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-012 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | | 招商基金:冯福章、张西林、高岩、亢思汗、况冲、王超、李华健、徐生、徐张红、李恭敏 | | 及人员姓名 | 申万宏源:李蕾、李昇 | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日下午 | | 地点 公司十二楼 1 号会议室 上市公司 接待人员姓名 周秀峰、周艳霞、邵旭佳 在本次调研活动中,主要沟通内容简述如下: 问:公司股权激励影响 ...

证券代码: 000852 证券简称:石化机械 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|--------------------------| | | | 编号:2023-011 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 东方证券:李梦强、张洋 | | | 及人员姓名 | 东方财富证券:郭娜 | | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日下午 | | 地点 公司十二楼接待室 上市公司 接待人员姓名 周秀峰、周艳霞 在本次调研活动中,主要沟通内容简述如下: 问:公司主营业务产品情况? 答:公司主营业务包括油气开采机械设备、钻头 钻具以及油气钢管产品和天然气压缩机的设计、研 发、制造、销售及租赁,油气钻采设备检测服务及氢 能装备研制销售等。主导产品涵盖钻采装备、钻完井 工具、集输装备三大领域,覆盖陆地和海洋油 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-051 中石化石油机械股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于 2023 年 8 月 18 日收到公司董事何治亮先生提交的书面辞职 报告。因到法定退休年龄，何治亮先生向公司董事会提请辞呈，辞去 公司董事、董事会发展战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委 员职务，董事会已接受该辞呈。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，何治亮先生的辞职 不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。何治亮先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。何治亮先生未持有本公司股份，辞 职后不在本公司任职。 何治亮先生在任职期间勤勉尽责，对公司科技创新和发展战略给 予了大力指导，为公司规范运作与发展发挥了重要作用。公司董事会 对何治亮先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 本公司将根据《公司法》有关规定和《公司章程》，尽快增补新 的董事，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。 特此公告。 二〇二三年八月十八日 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------|-----------------------------| | | | 编号：2023-010 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 中银证券：顾真 | | | | 广发基金：曹越 | | | | 前海开源基金：刘宏 | | | | 财通证券：韩家宝、张萌 | | | | 中国人寿资产管理：李君妍 | | | | 建信基金：李若兰 | | | | 中银国际证券：曹鸿生 | | | | 银河基金：傅鑫 | | | | 上海从容投资公司：赖俊文 | | | 参与单位名称 | 华夏基金：戴方哲 | | | 及人员姓名 | 中金公司：杨钊 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥4.26 billion, representing a 21.02% increase compared to ¥3.52 billion in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥64.98 million, a 67.03% increase from ¥39.47 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.069, reflecting a 52.32% increase from ¥0.046 in the same period last year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥9.86 billion, a decrease of 0.81% from ¥9.94 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥3.03 billion, an increase of 4.52% from ¥2.90 billion at the end of the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative at approximately -¥12.47 million, a significant decrease from ¥163.01 million in the same period last year, indicating a 107.65% decline[20]. - The operating cost increased by 21.97% to ¥3,676,538,152.12 from ¥3,014,356,138.50, indicating a significant rise in expenses[39]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥12,470,010.99, a decline of 107.65% compared to ¥163,014,137.77 in the same period last year[39]. - The company reported a total revenue of 64.1 billion yuan for the first half of 2023, reflecting a growth of 7.6% compared to the same period last year[185]. - The earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was 0.86 yuan, down from 1.04 yuan in the same period last year[186]. Investments and R&D - Research and development investment rose by 14.90% to ¥157,421,687.87, up from ¥137,007,705.05 in the previous year[39]. - The company has committed to invest CNY 100 million in various projects, with a cumulative investment of CNY 60.49 million as of the reporting period[58]. - The company has allocated 5,550 million RMB for research and development in the first half of 2023, which is a 12% increase from the previous year[194]. - Research and development expenses increased to 1,436 million, highlighting the company's commitment to innovation[197]. Market Expansion and Strategy - The company secured new orders totaling 5.46 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 24%[35]. - The company plans to expand its market presence by increasing investment in new product development and technology innovation[186]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its operational capabilities and market reach[103]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share by the end of 2024[190]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[193]. Financial Management and Risks - The company faces risks including oil price fluctuations, exchange rate risks, and overseas operational risks[6]. - The company plans to accelerate the "345" industrial layout and enhance revenue and profitability through lean transformation and strict financial management[64]. - The company is implementing measures to mitigate exchange rate risks, including urging clients to make timely payments and using stronger currencies for international transactions[64]. - The company has not engaged in any illegal external guarantees during the reporting period, maintaining a strong financial position[96]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law[77]. - The company has completed the VOCs treatment project using catalytic adsorption combustion technology, achieving stable emissions that meet the strictest national standards[82]. - The company has been included in the 2023 ecological environment supervision and law enforcement positive list by local ecological environment departments for its efforts in environmental protection[84]. - The company has actively participated in rural revitalization efforts, with a team stationed in Shengziping Village, contributing to local development and receiving recognition for their work[90]. Shareholder and Capital Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,077[148]. - China Petroleum & Chemical Corporation holds 47.79% of the shares, totaling 456,756,300 shares[148]. - The company’s total share capital increased by 14.664 million shares due to the restricted stock incentive plan, representing a change in the proportion of limited sale condition shares from 3.99% to 5.47%[133]. - The company has not disclosed any other shareholder relationships or agreements[149]. Operational Efficiency - The company has initiated a new strategy to improve operational efficiency and reduce costs by 3% in the upcoming quarters[186]. - The operating profit margin improved to 22%, indicating a strong operational efficiency[190]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches[197].

中石化石油机械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） | . | 1 | N | | --- | --- | --- | | | | 2 | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股份 | | 7 | | 第一节 股份发行 | | 7 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 股东大会 | | 14 | | 第三节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第四节 股东大会的召开 | | 22 | | 第五节 股东大会的决议和表决 | | 26 | | 第五章 公司党委 | | 32 | | 第六章 董事会 | | 34 | | 第一节 董事 | | 34 | | 第二节 董事会 | | 39 | | 第七章 对外担保 | | 47 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第九章 监事会 | | 54 | | 第一节 监事 | | 54 | | | 第二节 监事会 | 55 | | -- ...

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-047 1 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-049）全文同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监 事会第十七次会议通知于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件方式发出，2023 年 8 月 9 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-050 中石化石油机械股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，根据股东大会对董事会的授权，本次章程修订由董事会审批，无需提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023年8月11日 1 公司注册资本由 941,003,689.00 元变更为 955,667,689.00 元，公司股份总数由 941,003,689 股变更为 955,667,689 股。 除注册资本和股份总数条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会 此次修订《公司章程》事项，已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需再提 交公司股东大会审议。《中石化石油机械股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮 资讯网。公司将及时办理工商变更及备案相关事宜。 三、备查文件 1、第八届董事 ...