双枪科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，保障 总经理行使职权、履行职责并承担义务和责任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司的具体情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，是董事会领导下的公司行政负责人，负责组织实施董事 会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚 信和勤勉义务。 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并汇报工作。 第五条 公司设副总经理 3 名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其职责时，董事长应 授权一名副总经理代行总经理职责。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-004 双枪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会 第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明 根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规， 结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订， 并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。 | 原章程条款内容 | 修改后的章程条款内容 | | --- | --- | | 第四十六条 公司召开股东大会时将聘请律师 | 第四十六条 公司召开股东大会时将聘请律 | | 对以下问题出具法律意见并公告： | 师对以下问题出具法律意见并公告： | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 | （一 ...

双枪科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁 止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务人未公开重大信息方面具有 同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须 同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私下提前向特 定对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司及相关信息披露义务人在 向一般公众投资者披露前，将未公开重大 ...

为进一步完善双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司法人治理结构， 保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《双枪科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定公司监事会议事规则。 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，其中职工监事一名。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事候选人存在《公司法》第一百四十六条情 形之一的，不得被提名担任公司监事。 公司监事会应当按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》履 行监督职责，维护公司及股东合法权益。 监事会对公司的投资、财产处置、财务、收购兼并、关联交易、合并分立等事项， 董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并就重大事项向股东大会提交专 项报告。 当监事会发现公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当 要求其予以纠正，必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、董事会 ...

第一章 总则 双枪科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 1 月修订） 第六条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成员应当勤勉 1 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第一条 为强化双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，持续完 善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《双枪科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会及内部审计 部门，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系 的评价与完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 内部审 ...

双枪科技股份有限公司 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第六条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 1 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《监管指引1号》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 ...

双枪科技股份有限公司 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-003 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行职 责，提高监事会规范运作。经与会监事审议，同意通过《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《监事会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面通知的方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定， ...

一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面通知的方式发出。会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-002 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，董事会同意公司对《公司章程》 的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时 报 ...

为明确双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《双枪 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基 本方式。 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 有《公司章程》第九十五条情形之一者，不得担任董事。 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前 ...

第一章 总 则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件和《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《双 枪科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东大会应当平等对待 全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股 东的合法权益。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...