募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 双枪科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0990 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双枪科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为双枪科技公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是双枪科技公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-014 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | | | 向关联人 | 庆元优品 佳居竹木 有限公司 | 采购勺铲等产品 | 市场定价 | 230.00 | 35.90 | 225.39 | | | 庆元县吉 | | | | | | | 料 | 兴竹木有 | 采购筷子等半成品 | 市场定价 | 250.00 | 60.32 | 265.71 | | | 限公司 | | | | | | | 接受关联 人提供的 劳务 | 零零壹创 新设计有 限公司 | 设计费 | 市场定价 | 60.00 | 8.75 | 59.89 | | 采购原材 | | | | | | | | | | 小计 | | 480.00 | 96.22 | 490.10 | | | 杭州筑梦 | | | | | | 1 2、2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位： ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事万立祥 先生、沈学明先生、许雄伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事万立祥先生、沈学明先生、许雄伟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 双枪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。 双枪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

双枪科技股份有限公司 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-016 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第 十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截 ...

双枪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-017 双枪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 333,900,746.03 | 305,326,900.50 | | 9.36% | | 归属于上市公司股东的净利 | 9,303,715.33 | 10,725,123.74 | | -13.25% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 ...

双枪科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 双枪科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 双枪科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑承烈、主管会计工作负责人朱卫清及会计机构负责人（会 计主管人员）谢丽姗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于环境变化、市场竞争程度等多种因素，存在较大不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 38 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 55 | | 第六节 | 重要事项 | ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-018 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定； 双枪科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"双枪科技"、"公司"）第三届董事会第十八次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司将于 2025 年 5 月 21 日 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议 案》。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-010 双枪科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 电子邮件、电话通信等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、2024 年年度报告及其摘要； 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等 内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详 见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-009 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司""双枪科技"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话通信等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持， 应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、2024 年度总经理工作报告； 总经理向董事会汇报了公司 2024 年度工作情况及 2025 年工作展望，并形成了《2024 年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及 董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-012 双枪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，双枪科技股份有限公司（以下简称"双枪科技""公司"） 通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的本公司股份不享有参与利润分 配的权利。公司 2024 年利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，按照分配比 例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.11404 元 （含税），共计派发现金 15,000,022.84 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未 分配利润结转以后年度分配。 2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值 不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变， ...