双枪科技股份有限公司 Suncha Technology Co., Ltd. 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-101 双枪科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补流的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"双枪科技"）于 2024 年 12 月 20 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部 分募投项目实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的 议案》。根据公司首次公开股票募集资金投资项目的建设情况，结合当前募投项目的实 际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，同意将"日用餐厨具自 动化生产基地建设项目"达到预定可使用状态的期限调整到 2025 年 9 月；为提高公司募 集资金使用效率，对"公司信息化建设项目"和"年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设 项目"予以结项，并将前述两个结项募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金， 用于公司日常经营活动。上述结项募投项目节余资金（包括利息收入）超过该项目募集 资金净额 10% ...

兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司 调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补流的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为双枪 科技股份有限公司（以下简称"双枪科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对双枪科技调整部分募投项目实施进度和部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补流的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金 总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净 额为人民币418,289,15 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-102 双枪科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"双枪科技"）于 2024 年 12 月 20 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》，具体内容如下： 一、公司经营范围变更及修订《公司章程》的内容 根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具 体变更内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 一般项目：新材料技术研发；机械设备研发； | 一般项目：新材料技术研发；机械设备研发； | | 五金产品研发；竹制品制造；日用木制品制 | 五金产品研发；竹制品制造；日用木制品制 | | 造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造 | 造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造 | | （象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料 | （象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料 | | 制品制造；塑料制 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-103 双枪科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"双枪科技"）第三届董事会第十七 次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 网络投票时间：2025 年 1 月 6 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-100 双枪科技股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于调整部分募投项目实施进度的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施进度 和部分募投项目结项并将节余募集资金 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-099 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"双枪科技"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为紧急会议， 会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长 郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于调整部分募投项目实施进度的议案； 因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，在具体实施过程中受公司 项目统筹规划等因素影响，"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"实施进度有所延缓。 公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、 实施地点的前提下， ...

双枪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 一、总则 第一条 为保证双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理 工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的要求，以及《双枪科技 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度指当发生或将要发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部 信息报告义务人或联络人，在当日及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有 关人员或公司，包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人； （三）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重 ...

证券时报e公司讯，双枪科技(001211)12月18日晚间公告，12月17日，全资子公司杭州漫轩电子商务有 限公司收到浙江杭州未来科技城管理委员会发放的240万元政府补助，预计将会增加2024年度利润总额 240万元。 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-098 双枪科技股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 | 政府补助主体 | | | 杭州漫轩电子商务有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 补助时间 | 年 2024 | 12 | 月 日 17 | | 补助金额 | 240 万元 | | | | 补助形式 | 现金 | | | | 占上市公司最近一期经审计净资 产或经审计净利润的比例 | 20.22% | | | | 发放单位 | | | 浙江杭州未来科技城管理委员会 | | 是否与公司日常经营活动相关 | 是 | | | | 是否已经实际收到相关款项 | 是 | | | | 是否具有可持续性 | 否 | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述补助金额 240 万元与收益相关，全资子公司本次收到政府补助将计入 2024 年度 当期损益，预计将会增加 2024 年度利润总额 240 万元，具体影响金额及相关会计处理须 以审计机构 ...