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双枪科技: 年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 16:59
双枪科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 一、总则 第一条 为了进一步提高双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水平,提 高年度报告信息披露的质量和透明度,增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性,加大对年报信息披露重大差错责任人的问责力度,根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")和《双枪科技股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称 "《公司信息披露管理制度》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年度报告信息披露相关的其他人员在年度报告信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度,未勤勉尽责或者不 履行职责,导致年度报告信息披露发生重大差错,应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 本制度所指年度报告信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、年 度报告其他信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大 ...
双枪科技: 对外投资管理制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 16:59
双枪科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 (二) 公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目; (三) 参股其他独立法人实体; 第一条 为规范双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")投资行为,降低投风险,提 高对外投资收益,根据国家有关法律、法规及《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币资金、股权以 及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资是指企业购入能够随时变现,并且持有时间不超过一年(含一年)的有价证券以及 不超过一年(含一年)的其他投资,包括各种股票、债券、基金等。 长期投资是指不满足短期投资条件的投资,即不准备在一年或长于一年的经营周期之内转变 为现金的投资。包括但不限于以下情形: (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目; (四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司")的 ...
双枪科技: 股东会议事规则(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 16:59
第一章 总则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东会依法 行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范 性文件和《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定《双 枪科技股份有限公司股东会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东会应当平等对待全体 股东,不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决,操纵表决结果,损害其他股东的 合法权益。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》和《公司章程》 规定 ...
双枪科技: 规范与关联方资金往来的管理制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 16:59
Core Points - The article outlines the management system for fund transactions between the company and its related parties to prevent fund misappropriation and protect the interests of the company and minority shareholders [1][2][3] Group 1: Definition of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have a special relationship with the company, which may lead to biased interests [1][2] - Legal entities that are considered related parties include those that directly or indirectly control the company, hold more than 5% of shares, or are recognized by regulatory authorities as having a special relationship with the company [1][2] - Natural persons considered related parties include shareholders holding more than 5% of shares, company directors, and their close family members [2] Group 2: Management and Approval Procedures - The company’s board secretary and securities representatives are responsible for maintaining a detailed list of related parties and ensuring compliance with the management system [3][4] - Any fund transactions with related parties must be strictly approved by the relevant decision-making body of the company, and agreements must be signed accordingly [5][6] - Financial personnel must verify the identity of the fund recipient against the related party list before processing any payments [6][7] Group 3: Restrictions on Fund Transactions - The company is prohibited from providing funds to related parties for personal expenses, including salaries, benefits, and other costs [4][5] - Related parties that are not company employees or executives cannot borrow or reimburse expenses from the company, except for specific cases related to their duties [4][5] - Any fund transactions must adhere to the established legal and regulatory frameworks, and any violations may lead to disciplinary actions against responsible individuals [8][9] Group 4: Monitoring and Compliance - Company directors and senior management are obligated to monitor potential fund misappropriation by related parties and report any irregularities [7][8] - The financial department is tasked with daily prevention and self-inspection regarding fund occupation by related parties [7][8] - In cases of fund misappropriation, the board must take protective measures to minimize losses, including legal actions if necessary [8][9]
双枪科技: 公司章程(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 16:59
Company Overview - Suncha Technology Co., Ltd. was established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations, registered in Zhejiang Province with a registered capital of RMB 72 million [1][2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 18 million shares, which were listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 5, 2021 [1][2] Corporate Governance - The company operates under a legal framework that binds the company, shareholders, directors, and senior management, allowing for legal actions among these parties [2][11] - The legal representative of the company is the general manager, and the company must appoint a new legal representative within 30 days if the current one resigns [1][2] Business Scope - The company's business scope includes research and development of new materials, manufacturing of bamboo products, daily-use wooden products, and various other manufacturing and sales activities [3][4] Share Structure - The company has issued a total of 72 million shares, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 per share [6][5] - The company prohibits financial assistance for acquiring its shares, except under specific conditions approved by the board of directors [6][7] Capital Management - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [7][8] - The company may reduce its registered capital following legal procedures and shareholder approval [7][8] Shareholder Rights - Shareholders have rights to dividends, voting, and other benefits proportional to their shareholdings, and they can request meetings and propose agenda items [10][11] - The company must maintain a shareholder register, and shareholders can exercise their rights to inspect company documents and records [10][11] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [18][19] - Shareholder meetings require a quorum and must follow legal and regulatory requirements for decision-making [20][21] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with different thresholds for approval [80][81] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require two-thirds of the voting rights [80][81]
双枪科技: 关联交易管理制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 16:59
第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序,防止关联 交易损害公司及中小股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2025 年修订)》等相关法律、法规、规范 性文件及《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本 制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项,具体包括: 第三条 本制度所称关联人、关联股东、关联董事按照法律法规规范性文件以及监管机 构的有关规定确定。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司 的经营,损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格应不偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东会审议的关联交易应当随附关联交易的 依据,以及是否公允的意见。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第六条 公司控股股 ...
双枪科技: 募集资金管理制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 16:59
第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"证券法")、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券,向 投资者募集并用于特定用途的资金,不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的,公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其本制度。 第二章 募集资金专户存储 公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称"超募资金")也应当存放于募集 资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资 金的商业银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议(以下简称"协 ...
双枪科技: 对外担保管理制度(2025年8月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 16:59
第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益,规范公司的对外担保行为,控制公司资产运营 风险,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为:被担保企业因向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保,其中包括本公司对控股子公司、参股 子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控,完善对公司担保事项的事前评估、 事中监控、事后追偿与处置机制,尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成 的潜在偿债风险,合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保,应根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保,但经本制度规定的公 司有权机构审查和批准,公司 ...
双枪科技: 会计师事务所选聘制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 16:59
双枪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改聘, 下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘办法》")以及《双 枪科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指根据中国证券监督管理委员会("中国证监 会")、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计的会 计师事务所。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所,公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 公司下属全资或控股子公司(已上市控股子公司除外)不再单独选聘会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")审 议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 ...
双枪科技:2025年半年度净利润约1035万元
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-21 13:48
双枪科技(SZ 001211,收盘价:25.25元)8月21日晚间发布半年度业绩报告称,2025年上半年营业收 入约6.9亿元,同比增加13.43%;归属于上市公司股东的净利润约1035万元,同比减少22.46%;基本每 股收益0.14元,同比减少26.32%。 (文章来源:每日经济新闻) ...