（一）日常关联交易概述 为满足中国铀业日常经营需要，2026 年公司及下属子公司预计与实际控制 人中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其部分控股子公司发生 日常关联交易合计金额不超过 2,499,695.90 万元。公司 2025 年度审议批准的同 中核集团及其部分控股子公司发生日常关联交易预计金额为 2,372,839.73 万元， 2025 年度 1-9 月实际发生日常关联交易金额 1,204,039.61 万元（未经审计）。 1、2026 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2026 年日常关联 交易预计金额的议案》。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴 先生、张红军先生、姜德英先生回避表决，其余 6 名董事一致同意通过该项议案。 2、本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会 议审议通过，针对《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》全体 独立董事发表了同意的审议意见并提交董事会审议。独立董事认为：公司对 2026 年度各项日常关联交易的预 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国铀业股份有限公司与中核财务有限责任公司 签署《金融服务协议（2026-2028 年）》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中国铀业股份有限 公司（以下简称"中国铀业"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市持续 督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对中国铀业与中核财务有限责任公司（以下简称"中 核财务"）签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易概述 1、中国铀业拟与中核财务签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务 协议》主要内容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑和贴 现服务等。 2、关联关系说明：中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）为 公司实际控制人，中核财务系中核集团直接控股的企业，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3、审议程序：公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第一届董事会第二十七次 ...

中国铀业股份有限公司章程 二〇二六年一月 1 | | 8 B | | --- | --- | | œ | . | | 第一章 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 | 7 | | 第三章 | 股份 8 | | | 第一节 | 股份发行 | 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 10 | | 第三节 | 股份转让 | 13 | | 第四章 | 股东和股东会 14 | | | 第一节 | 股东 14 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 22 | | 第三节 | 股东会的召集 27 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 30 | | | 第五节 | 股东会的召开 32 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 37 | | | 第五章 | 董事会 44 | | | 第一节 | 董事 44 | | | 第二节 | 董事会 50 | | | 第三节 | 独立董事 | 56 | | 第四节 | 专门委员会 61 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 65 | | | 第七章 | 公司党委 | 68 | | 第八章 | 职工民主管 ...

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-007 本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事 会审议，独立董事对此议案回避表决。该议案还需提交股东会审议。 特此公告。 中国铀业股份有限公司董事会 中国铀业股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）于 2026 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2026 年独立董事津 贴方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好 地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况并参照同行业上市公司独立董事薪酬水平等，公司拟从 2026 年 1 月 ...

中国铀业股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事离任情况 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）董事会于近日 收到公司非独立董事姜德英先生递交的书面辞职报告，姜德英先生因达到法定退 休年龄申请辞去公司第一届董事会非独立董事及专门委员会相关职务（原定任期 为 2023 年 8 月 9 日-2026 年 3 月 24 日），辞职后将不再担任公司及子公司任何职 务。 证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-005 三、备查文件 1、非独立董事姜德英辞职报告； 2、公司第一届董事会第二十七次会议决议； 根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，姜德英先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定人数，但会导致公司董事会审计与风险管理委员会成员低于法定人数。故 姜德英先生将继续履行董事及董事会战略与投资委员会委员、审计与风险管理委 员会委员和薪酬与考核委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任非独立董 事， ...

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-006 中国铀业股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）于 2026 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《为董事和高级管理人员 购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的 权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职 责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事 及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司第一届董事会薪 酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提 交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体 董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将具体方案公告如下： 一、购买责任险的具体方案 1、投保人：中国铀业股份有限公司 2、被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保 险 ...

注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层、2 层 203 及 204 号 中国铀业股份有限公司 关于中核财务有限责任公司的风险 评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 要求，中国铀业股份有限公司（简称"中国铀业"或"公司"）通过查验中核 财务有限责任公司（以下简称"中核财务"）《金融许可证》《营业执照》等资 料及相关财务资料，对中核财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有限公司及 其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，中核财务目前持有国家金融 监 督 管 理 总 局 北 京 监 管 局 于 2025 年 10 月 15 日 颁 发 的 机 构 编 码 为 L0011H211000001 的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督管理局于 2025 年 11 月 7 日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执照。 法定代表人：梁荣 注册资本：438,582.00 万元 （一）风险管理环境 中核财务按照 ...

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-008 中国铀业股份有限公司 1 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首 次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，现拟将《中国铀业股 份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）的有关条款进行 相应修订，形成《中国铀业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具 体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于【审核通过日期】经【】 | 第三条 公司于 2025 年 9 月 5 日经深圳 | | | 证券交易所审核通过，并于【予以注册 | 证券交易所审核通过，并于 2025 年 9 月 | | 1 | 日期】经中国证券监督管理委员会予以 | 23日经中国证券监督管理委员会予以注 | | | 注册，首次向社会公众发行人民币普通 | 册，首次向社会公众发行人民币普通股 | | | 股【股份数额】股，于【上市日期】在 | 24,818.1818 万股，于 2025 年 12 月 ...

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-004 中国铀业股份有限公司 关于与中核财务有限责任公司签署 《金融服务协议（2026-2028年）》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）拟与中核财 务有限责任公司（以下简称"中核财务"）签订《金融服务协议》，期限三年。《金 融服务协议》主要内容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承 兑和贴现服务等。 2、关联关系说明：中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）为公 司实际控制人，中核财务系中核集团直接控股的企业，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3、审议程序：公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第一届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》 （表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权），关联董事袁旭先生、邢拥国先生、 李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。上述议案已经公司董事 ...

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-003 中国铀业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）日常经 营需要，2026 年公司及下属子公司预计与实际控制人中国核工业集团有限公司 （以下简称"中核集团"）及其部分控股子公司发生日常关联交易合计金额不超 过 2,499,695.90 万元。公司 2025 年度审议批准的同中核集团及其部分控股子公 司发生日常关联交易预计金额为 2,372,839.73 万元，2025 年度 1-9 月实际发生日 常关联交易金额 1,204,039.61 万元（未经审计）。 1、2026 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2026 年日常关联 交易预计金额的议案》。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴 先生、张红军先生、姜德英先生 ...