Core Viewpoint - China Uranium Industry (001280.SZ) experienced a significant decline of 7.57% in its stock price, with a turnover rate of 32.27% and a transaction volume of 4.777 billion yuan [1] Trading Activity Summary - The net selling by the Shenzhen Stock Connect amounted to 90.38 million yuan, with purchases of 291 million yuan and sales of 382 million yuan [1] - Institutional investors showed a net selling of 340 million yuan, buying 211 million yuan and selling 551 million yuan [1] - The "quantitative fund" was the largest seller, with a net selling of 66.35 million yuan [1] Top Buying and Selling Firms - The top five buying firms included: - Shenzhen Stock Connect with a purchase amount of 291.49 million yuan, accounting for 6.10% of total transactions [1] - Institutional investors with purchases of 68.86 million yuan and 65.80 million yuan, representing 1.44% and 1.38% respectively [1] - Other notable buyers included a securities firm with 59.01 million yuan [1] - The top five selling firms included: - Shenzhen Stock Connect again led with a selling amount of 291.49 million yuan, also 6.10% of total transactions [1] - Institutional investors sold 68.86 million yuan and 65.80 million yuan, accounting for 1.44% and 1.38% respectively [1] - China International Capital Corporation's Shanghai branch sold 15.84 million yuan [1]

Market Overview - The small metals sector experienced a decline of 1.61% compared to the previous trading day, with China Uranium Industry leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4139.9, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 14329.91, up 0.09% [1] Small Metals Sector Performance - Notable gainers in the small metals sector included: - Xianglu Tungsten Industry (002842) with a closing price of 26.22, up 6.98% and a trading volume of 713,900 shares [1] - Western Materials (002149) closed at 46.25, up 6.20% with a trading volume of 1,218,500 shares [1] - China Tungsten High-Tech (000657) closed at 50.49, up 2.06% with a trading volume of 1,463,800 shares [1] - Other companies showed minor fluctuations, with some experiencing slight declines [1] Capital Flow Analysis - The small metals sector saw a net outflow of 3.255 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 2.534 billion yuan [2] - The overall capital flow indicated a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Western Materials (002149) had a net inflow of 674.1 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 469 million yuan from speculative funds [3] - Other companies like Huayang New Materials (600281) and China Rare Earth (000831) also showed significant net outflows from institutional investors, indicating a cautious approach from larger players [3]

Core Viewpoint - China Uranium Industry announced the decision to purchase liability insurance for its directors and senior management, indicating a proactive approach to risk management and corporate governance [1] Group 1 - The first board meeting of the company will be held on January 22, 2026, to review the proposal for purchasing liability insurance [1] - The insurance will cover the company, its subsidiaries, and all directors and senior management [1]

Core Viewpoint - The announcement details the resignation of non-independent director Jiang Deying due to reaching the statutory retirement age and the subsequent nomination of Jiang Hong as his replacement to ensure the normal operation of the board [1][2]. Group 1: Resignation of Non-Independent Director - Jiang Deying submitted his resignation as a non-independent director and related committee member, effective immediately, and will not hold any positions within the company or its subsidiaries thereafter [1]. - His resignation will not reduce the board's membership below the legal minimum, but it will temporarily lower the number of members in the Audit and Risk Management Committee [1]. - Jiang Deying has not held any shares in the company as of the announcement date and will complete the necessary handover according to company regulations [1]. Group 2: Appointment of New Non-Independent Director - To maintain the board's functionality, the company held a meeting on January 22, 2026, where it approved the proposal to elect Jiang Hong as a non-independent director candidate [2]. - Jiang Hong meets all qualifications and conditions for directorship as stipulated by relevant laws and the company's articles of association [2]. - The board's composition remains compliant with legal requirements regarding the number of directors who are also senior management or employee representatives [2]. Group 3: Background of Jiang Hong - Jiang Hong, born in 1967, is a Chinese national with a bachelor's degree and is a senior engineer [6]. - He has held various significant positions in the nuclear industry, including roles at China Nuclear Power Engineering Company and China Nuclear Control System Engineering Company [6]. - As of the announcement date, Jiang Hong does not hold any shares in the company and has no conflicts of interest with major shareholders or other board members [6].

（一）日常关联交易概述 为满足中国铀业日常经营需要，2026 年公司及下属子公司预计与实际控制 人中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其部分控股子公司发生 日常关联交易合计金额不超过 2,499,695.90 万元。公司 2025 年度审议批准的同 中核集团及其部分控股子公司发生日常关联交易预计金额为 2,372,839.73 万元， 2025 年度 1-9 月实际发生日常关联交易金额 1,204,039.61 万元（未经审计）。 1、2026 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2026 年日常关联 交易预计金额的议案》。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴 先生、张红军先生、姜德英先生回避表决，其余 6 名董事一致同意通过该项议案。 2、本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会 议审议通过，针对《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》全体 独立董事发表了同意的审议意见并提交董事会审议。独立董事认为：公司对 2026 年度各项日常关联交易的预 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国铀业股份有限公司与中核财务有限责任公司 签署《金融服务协议（2026-2028 年）》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中国铀业股份有限 公司（以下简称"中国铀业"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市持续 督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对中国铀业与中核财务有限责任公司（以下简称"中 核财务"）签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易概述 1、中国铀业拟与中核财务签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务 协议》主要内容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑和贴 现服务等。 2、关联关系说明：中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）为 公司实际控制人，中核财务系中核集团直接控股的企业，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3、审议程序：公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第一届董事会第二十七次 ...

中国铀业股份有限公司章程 二〇二六年一月 1 | | 8 B | | --- | --- | | œ | . | | 第一章 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 | 7 | | 第三章 | 股份 8 | | | 第一节 | 股份发行 | 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 10 | | 第三节 | 股份转让 | 13 | | 第四章 | 股东和股东会 14 | | | 第一节 | 股东 14 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 22 | | 第三节 | 股东会的召集 27 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 30 | | | 第五节 | 股东会的召开 32 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 37 | | | 第五章 | 董事会 44 | | | 第一节 | 董事 44 | | | 第二节 | 董事会 50 | | | 第三节 | 独立董事 | 56 | | 第四节 | 专门委员会 61 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 65 | | | 第七章 | 公司党委 | 68 | | 第八章 | 职工民主管 ...

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-007 本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事 会审议，独立董事对此议案回避表决。该议案还需提交股东会审议。 特此公告。 中国铀业股份有限公司董事会 中国铀业股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）于 2026 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2026 年独立董事津 贴方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好 地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况并参照同行业上市公司独立董事薪酬水平等，公司拟从 2026 年 1 月 ...

中国铀业股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事离任情况 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）董事会于近日 收到公司非独立董事姜德英先生递交的书面辞职报告，姜德英先生因达到法定退 休年龄申请辞去公司第一届董事会非独立董事及专门委员会相关职务（原定任期 为 2023 年 8 月 9 日-2026 年 3 月 24 日），辞职后将不再担任公司及子公司任何职 务。 证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-005 三、备查文件 1、非独立董事姜德英辞职报告； 2、公司第一届董事会第二十七次会议决议； 根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，姜德英先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定人数，但会导致公司董事会审计与风险管理委员会成员低于法定人数。故 姜德英先生将继续履行董事及董事会战略与投资委员会委员、审计与风险管理委 员会委员和薪酬与考核委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任非独立董 事， ...

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-006 中国铀业股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）于 2026 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《为董事和高级管理人员 购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的 权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职 责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事 及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司第一届董事会薪 酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提 交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体 董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将具体方案公告如下： 一、购买责任险的具体方案 1、投保人：中国铀业股份有限公司 2、被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保 险 ...