大族激光科技产业集团股份有限公司 董事会议事规则 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 5 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 7 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《大族激光科技产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 专门委员会 战略委员会成 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职资格和独立性 第七条 独立董事应当具备与行使其职权相适应的任职条件，担任本公司独立 董事应当符合下列基本条件： （2023年11月修订） 为完善大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）法人治理结构，改善 董事会结构，加强对公司董事和高级管理人员的监督管理，保护中小股东合法权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《大族激光科 技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 本公司设立独立董事。独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第二条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 股东大会的召集 | | 4 | | 第四章 股东大会的提案与通知 | | 5 | | 第五章 股东大会的召开 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东大会规则》、《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 2 第三条 公司召开股东大会，应当聘 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 深圳市大族思特科技有限公司 容诚审字|2023|518F1277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 中国 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 8 - 9 | | 6 | 母公司资产负债表 | 10 | | 7 | 母公司利润表 | 11 | | 8 | 母公司现金流量表 | 12 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 10 | 财务报表附注 | I 2 - 88 | 审计报告 容诚审字[2023] 518F1277 号 深圳市大族思特科技有限公司董事会: 一、审计意见 我 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023081 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司的告知函，获悉其持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押登 记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 大族 控股 | 大股东及其 一致行动人 是 | 股份数量 （股） 2,700,000 | 比例 1.67% | 比例 0.26% | 2022.11.17 | 2023.11.16 | 中国邮政储蓄银行股份 有限公司深圳南山区支 行 | 1． 本次股份解除质押基本情况： 上述质押股份不负担重大资产 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023012 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 电话会议 信达证券（11月1日） 美银美林（11月2日） 花旗银行（11月7日） 华金证券（11月8日） 华安证券（11月9日） 农银汇理（11月9日） 财通证券（11月9日） 参与单位名称及 盛博证券（11月10日） 人员姓名 大和证券（11月10日） 摩根大通策略会（11月13） 高毅资产（11月14日） 中银国际（11月16日） ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023080 1. 本次股份质押融资用于大族控股生产经营，不用于上市公司生产经营相关需求。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股 份进行了质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023079 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供履约担保的公告 1、名称：大族数控科技（信丰）有限公司 2、统一社会信用代码：91360722MAC3NG7Y3K 3、成立日期：2022 年11 月15 日 4、公司注册地址：江西省赣州市信丰县高新区数字经济产业园2 号厂房 5、法定代表人：寇炼 6、注册资本：14,000 万元人民币 7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）控股子公司 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"）为满足其全资子公司大族数控 科技（信丰）有限公司（以下简称"信丰数控"）的业务发展需要，提高公司决策效率，大 族数控为信丰数控与吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"满坤科技"）签订的销售业务 合同（以下简称"主合同"）提供履约担保，担保金额最高不超过人民币 15,693 万元，担 保方式为 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023078 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股份 进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | （股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | 大族 控股 | 是 | | 4,000,000 | 2.47% | 0.3 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于监事收到深圳证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"公司"）监事王磊先生于 近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监 局关于对王磊出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施 决定书〔2023〕194 号，以下简称"警示函"），现将有关情况公告如下： 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023077 一、警示函内容 王磊： 经查，你担任大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称大族激光或公司）监事期 间，你父亲于 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 4 日期间买入公司股票 7,700 股，卖出公司股 票 7,700 股。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款和第二款的规定，构成短 线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出 具警示函的监管措施。你应引以为戒，切实加强本人及近亲属的证 ...