第八届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025047 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 第八届董事会第八次会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 20 日以专人书面、电子 邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯形式召开。会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审 议及表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 ...

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025048 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司 章程〉并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议，且该议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉 ...

（二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆 借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关 联方使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 大族激光科技产业集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东及关联方占用大族激光科技产业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节产生的资金占用。 第三条 纳入公司合并会计 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 为完善大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）法人治 理结构，改善董事会结构，加强对公司董事和高级管理人员的监督管理，保护 中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《大 族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定 本工作制度。 第一章 总则 第一条 本公司设立独立董事。独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事。 第二条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则以及公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 为保证大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在进行无法 避免的关联交易时能遵循公正、公平的原则，维护公司利益及相关利益人的合法权 益，根据《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和有关规定，特制定 本制度。 第一章 关联方与关联交易 第一条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为本制度所指的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 公司董事、高级管理人员； （三） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四） 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父 母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的 大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易决策制度 1 （二） ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 董事会议事规则 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 6 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 8 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 9 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 12 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 13 | | 第八章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《大族激光科技产业集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 募集资金管理和使用办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。公司募集资金应当专 款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持 续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争 能力和创新能力。募集 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 6 月修订） 为了做好大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的决策和审核工作，特制定本制度。 一、公司对外担保决策的依据： 1、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《大族激光科技产业集团股份有限 公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定； 2、公司股东会或董事会关于对外担保计划的决议； 四、公司对外担保的审批权限和程序： （一） 股东会的审批权限 公司下列对外担保行为，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当取得 出席董事会会议的三分之二以上董事同意，且须经股东会审议通过： 3、公司整体发展战略的需要。 二、公司对外担保决策应遵循的原则： 1、符合法律、法规及《章程》所规定的对外担保范围； 2、符合公司的发展战略和整体经营需要； 3、科学决策、民主决策。 三、公司对外担保的条件 1、未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保； 2、公司为控股股东、实际控制人及其关联方 ...

二〇二五年六月 大族激光科技产业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第八章 | 通知和公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十章 | 修改章程 | 43 | | 第十一章 | 附则 | 44 | 大族激光科技产业集团股份有限公司章程 大族激光科技产业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第 一 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 第 二 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称" ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025049 大族激光科技产业集团股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》之规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 10:30~15:00；网络投票时间：2025 年 7 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 5、股权登记日：2025 年 7 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届 ...