利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规 规定以及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定，履行有关职责。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 ...

利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H股发行并上市后适用） 1 利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理工 作，确保正确履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《证券 及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称"《证券及期货条例》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司股票上市地证券监管机构及证券交易所相 关规则及指引以及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称"信息披露"是指中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》规定的应披露 ...

利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规、中国证 监会的规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第一章 总 则 第一条 为加强利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理工 作，确保正确履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-051 利欧集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 7 日召开第七 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交 易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 近日，公司拟与兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行 温岭支行"）签署《最高额保证合同》。公司拟为公司参股公司上海创兴资源开 发股份有限公司（以下简称"创兴资源"）全资子公司温岭联盈建筑工程有限公 司（以下简称"温岭联盈"）与兴业银行温岭支行之间发生的债务提供连带责任 保证担保。上述担保的最高本金限额为人民币 1 亿元。创兴资源及温岭联盈为该 笔担保提供反担保措施。 公司拟与台州市金控租赁有限公司（以下简称"台州金控"）或其子公司（包 括但不限于台金商业保理（天津）有限公司）签署《最高额保证合同》、《保证 合同》等担保合同。公司拟 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾瀞漪 作为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人利欧集团股份有限公司董事会提名为利欧集团股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过利欧集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-048 利欧集团股份有限公司 陈林富先生、戴海平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没 有会计专业人士的情形。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，陈林富先生、戴海平先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 关于董事辞职暨补选董事、调整董事会专门委员会 二、补选非独立董事和独立董事情况 名称及组成的公告 公司于 2025 年 9 月 7 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补 选公司第七届董事会非独立董事和独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事和独立董事辞职情况 截至本公告披露日，戴海平先生未持有公司股份，陈林富先生持有公司股份 7,586,261 股，占公司总股本的 0.11%。陈林富先生将继续严格遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-049 利欧集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 商业登记号码：67053561 成立日期：2016年12月16日 公司类型：私人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开第七届董事 会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上 市审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健 国际"）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。本事项尚需提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的情况说明 鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的 专业能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求， 根据公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请天健国际为公司本次发行上市的审 计机构，为公司出具 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-046 利欧集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开第七届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运 作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，公司董事会同意公司 发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称 "本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有 股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和 发行窗口完成本次发行并上市。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 ...

独立董事提名人声明与承诺 利欧集团股份有限公司 提名人利欧集团股份有限公司董事会现就提名 曾瀞漪 为利欧集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-050 利欧集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开了第七届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 及相关制度的公告》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、公司拟变更注册资本情况 2023年7月27日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 一次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期 权第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的512名激励对象可行权的股 票期权数量为16,584,526份。 2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（ ...