利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-051 利欧集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 7 日召开第七 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交 易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 近日，公司拟与兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行 温岭支行"）签署《最高额保证合同》。公司拟为公司参股公司上海创兴资源开 发股份有限公司（以下简称"创兴资源"）全资子公司温岭联盈建筑工程有限公 司（以下简称"温岭联盈"）与兴业银行温岭支行之间发生的债务提供连带责任 保证担保。上述担保的最高本金限额为人民币 1 亿元。创兴资源及温岭联盈为该 笔担保提供反担保措施。 公司拟与台州市金控租赁有限公司（以下简称"台州金控"）或其子公司（包 括但不限于台金商业保理（天津）有限公司）签署《最高额保证合同》、《保证 合同》等担保合同。公司拟 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾瀞漪 作为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人利欧集团股份有限公司董事会提名为利欧集团股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过利欧集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-048 利欧集团股份有限公司 陈林富先生、戴海平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没 有会计专业人士的情形。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，陈林富先生、戴海平先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 关于董事辞职暨补选董事、调整董事会专门委员会 二、补选非独立董事和独立董事情况 名称及组成的公告 公司于 2025 年 9 月 7 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补 选公司第七届董事会非独立董事和独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事和独立董事辞职情况 截至本公告披露日，戴海平先生未持有公司股份，陈林富先生持有公司股份 7,586,261 股，占公司总股本的 0.11%。陈林富先生将继续严格遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-049 利欧集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 商业登记号码：67053561 成立日期：2016年12月16日 公司类型：私人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开第七届董事 会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上 市审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健 国际"）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。本事项尚需提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的情况说明 鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的 专业能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求， 根据公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请天健国际为公司本次发行上市的审 计机构，为公司出具 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-046 利欧集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开第七届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运 作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，公司董事会同意公司 发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称 "本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有 股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和 发行窗口完成本次发行并上市。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 ...

独立董事提名人声明与承诺 利欧集团股份有限公司 提名人利欧集团股份有限公司董事会现就提名 曾瀞漪 为利欧集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-050 利欧集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开了第七届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 及相关制度的公告》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、公司拟变更注册资本情况 2023年7月27日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 一次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期 权第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的512名激励对象可行权的股 票期权数量为16,584,526份。 2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（ ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-052 利欧集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 7 日召开第七届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事 会同意聘任徐欣楠先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任 期至第七届董事会届满之日止。 徐欣楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。徐欣楠先生简历详见附件。 徐欣楠先生联系方式如下: 联系号码：021-60158601 联系传真：021-60158602 联系地址: 上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼 电子信箱：sec@leogroup.cn 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会 2025年9月8日 第 1 页 共 1 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-047 利欧集团股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开了第七届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》、《关于按照H股上市公司 要求完善公司内部治理制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港 上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的 要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件议事规则进行修订， 形成本次发行上市后 ...

利欧集团股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-052 利欧集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议审 议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采 用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2025年9月23日（周二）下午15:00 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》 等规定。 4 ...