利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二五年九月 1 利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

利欧集团股份有限公司公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 利欧集团股份有限公司 境外发行证券及上市 相关保密和档案管理工作制度 二〇二五年九月 -1- 利欧集团股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益利欧集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，规 范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》 《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家 安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境 外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文 件及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券及上市。本制度适用于公司 境外发行证券及上市的全过程 ...

利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 第一章 总则 第一条 为建立和完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）及香港上市规则附录C1的《企业管治守则》等有关 法律、法规及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。负责研究董事 与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，负责研究 董事与高管人员考核的标准及评估执行董事的表现，进行考核并提出建议，研究、 制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案及批准执行董事服务合约条款。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董 ...

利欧集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特设立战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第七条 公司证券部负责委员会的工作联络、会议组织、资料汇集、档案管 理及可持续发展工作的具体推进和实施。 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第三章 委员会的职权 第八条 委员会行使下列职权： 第二条 委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司中长期发展 战略、重大投资决策、可持续发展事项、公司ESG治理等工作进行研究并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会的 ...

战略与可持续发展委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 （草案） （H股发行并上市后适用） 1 利欧集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上 市地证券监管规则等有关法律、法规及《利欧集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特设立战略与可持续发展委员会（以下简称 "委员会"），并制定本工作细则。 利欧集团股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司中长期发展战 略、重大投资决策、可持续发展事项、公司ESG治理等工作进行研究并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会的产生与组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括1名独立董事。本工作细 则中 ...

利欧集团股份有限公司 关联交易管理办法 利欧集团股份有限公司 第一条 为进一步规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则和《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 关联交易管理办法 （草案） （H股发行并上市后适用） 利欧集团股份有限公司 关联交易管理办 第一章 总 则 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是 ...

利欧集团股份有限公司公司 对外提供财务资助管理制度 利欧集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年九月 - 1 - 利欧集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公 司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款、承担费用、无偿提供资产使用权等行为，但下列 情况除外： （一） 提供借款、贷款等融资业务属于公司或全资、控股子公司的主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三） 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形 ...

利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 利欧集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规 规定以及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定，履行有关职责。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 ...

利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H股发行并上市后适用） 1 利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理工 作，确保正确履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《证券 及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称"《证券及期货条例》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司股票上市地证券监管机构及证券交易所相 关规则及指引以及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称"信息披露"是指中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》规定的应披露 ...

利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 利欧集团股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规、中国证 监会的规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第一章 总 则 第一条 为加强利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理工 作，确保正确履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的 ...