独立董事 2023 年度述职报告 创新医疗管理股份有限公司 （一）基本情况 本人余景选，中国国籍，1971 年出生，博士研究生学历。任职于浙江财经大 学。现任巨匠建设集团股份有限公司（香港 H 股主板上市）、张小泉股份有限公 司、杭州天元宠物用品股份有限公司、杭州晶华微电子股份有限公司独立董事。 2017 年起任本公司独立董事，至 2023 年，连续任职时间已满 6 年，根据《上市 公司独立董事管理办法》规定辞职离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解 ...

创新医疗管理股份有限公司 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-015 关于注销公司已回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资 本的议案》。具体情况如下： 一、回购股份情况 公司于2021年1月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 回购部分社会公众股份的议案》，决定以自有资金通过集中竞价的方式回购公司 股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。公司于2021年1月25日至2021年4月 18日期间，通过回购专用证券账户回购了公司股份7,758,700股，占目前公司总 股本的比例为1.73%，成交金额为48,396,390.66元。上述已回购股份的后续安排 为在披露回购结果公告后三年内完成减持，若未能在相关法律法规规定的期限内 转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。 二、本次拟注销已回购股份的原因 根据《公司法》《上市公司股份回购规 ...

创新医疗管理股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实 维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及创新医疗管理股份有限公 司《章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 创新医疗管理股份有限公司 本人黄韬，中国国籍，1980 年出生，博士研究生学历。曾任职于上海交通大 学，现任职于浙江大学，兼任于浙江省法学会金融法研究会，兼任浙江日发精机 股份有限公司独立董事，2023 年 11 月起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》相 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-018 创新医疗管理股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登 ...

创新医疗管理股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 2023 年度 关于创新医疗管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10250 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是创新医疗管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计创新医疗 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解创新医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供创新医疗为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：李勇平 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 我们审计了创新医疗管理股份有限公司(以下简称"创新医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 ...

关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 东吴证券股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、 "独立财务顾问")对创新医疗管理股份有限公司(以下简称"创新医疗"、"公司")2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文"关于核准公司向上海康瀚投 资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复"核准，同意公司 非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 11.78 元， 共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止，公司实际已发行人 民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募集资金总额为 1,499,99 ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任姚航平、黄韬、陈文强 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查姚航平、黄韬、陈文强独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关 要求。 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-009 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 （五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,428.77 万元，合并报 表可供分配利润-130,423.77 万元。母公司实现净利润-2,389.36 万元，母公司 公司现任独立董事姚航平、黄韬、陈文强，前任独立董事陈珞珈、余景选向 董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年 年度股东大会上述职。 1 / 3 （三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：创新医疗 股票代码：002173 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 / 48 2024 年 5 月 9 日 1 / 48 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年年度报告》全文及摘要； 5、《2023 年度利润分配方案》； 6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 7、《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》； 8、《关于修改公司<章程>的议案》； 9、《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》； 10、《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 五、答复股东的书面提问； 六、推举监票、计票人员； 七、对议案进行表决； 八 ...