证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-018 创新医疗管理股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立 信"）对创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出 具了无保留意见审计报告。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在该所担任公司审计机构期 间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司 的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责 地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-017 创新医疗管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，创新医疗管理股份有限公司 （以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该规定自 2024 年 1 月 1 ...

董 事 会 创新医疗管理股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查姚航平、黄韬、陈文强独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定对独立董事独立性的相关要 求。 创新医疗管理股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就姚航平、黄韬、陈文强独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

1 / 20 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：创新医疗 股票代码：002173 2025 年 5 月 8 日 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 2 / 20 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容： 1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算报告》； 4、《2024 年年度报告》全文及摘要； 5、《2024 年度利润分配方案》； 6、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。 五、答复股东的书面提问； 六、推举监票、计票人员； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果，宣读大会决议； 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十二、大会主持人宣布会议结束。 创新医疗管理股份有限公司 2 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-019 创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 （3）公司聘请的律师。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月 8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-014 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2025 年 4 月 10 日召开了第十五次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面形式发出。本次会议由寿田光 监事会主席主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 1 人，监事 李小龙、张京以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开 符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： 本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-013 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 4 月 10 日召开了第七次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面形式发出。本次会议由陈海军 董事长主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 5 名，董事游向 东、华晔宇，独立董事姚航平、黄韬以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议 和表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： （五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,395.40 万元，合并报 表可供分配利 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-016 创新医疗管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 1 / 2 基于公司 2024 年度净利润为负数，尚不具备现金分红能力，同时综合考虑 行业现状、战略规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不以公 积金转增股本。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度利润情况以及 2024 年末可供分配利润情况 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,395.40 万元，合并报 表可供分配利润-139,819.17 万元。母公司实现净利润 4,983.30 万元，母公司 报表可供分配利润-109,910.91 万元。 因公司、母公司 2024 年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。 基于上述情况，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不进行 利润分配，也不以公积金转增 ...

创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度报告全文 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 创新医疗管理股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人（会 计主管人员）马建建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析" 中 "公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层 ...

此外，飞利浦星云三维影像数据中心 - 光谱云魔镜解决方案也在本次展会亮相，延续"从医生的习惯出发"的设计理念，支持访问覆盖多种主流病种的多模态 影像数据，提高临床诊断信心。同时通过统一操作界面和高效工作流程，减轻临床负担，提升工作效率。 值得一提的是，在时代浪潮下，飞利浦将可持续发展理念深度融入产品创新与服务优化的每一个环节。本次展出的BlueSeal 2.0无液氦双芯磁共振通过无液 氦磁共振技术重新定义行业标准。其自主研发的BlueSeal 2.0磁体突破传统液氦依赖，仅需传统设备0.5% 的氦气消耗量，从源头解决全球氦气短缺与失超风 险问题。截至 2024 年底，飞利浦无液氦磁共振已在全球装机超过1700台，累计节省超500 万升液氦，相当于减少 3.2 万吨二氧化碳排放。 从人工智能技术突破来看，在影像引导治疗领域，飞利浦搭载Clarity IQ的Azurion血管造影系统在中国迎来首发首展。其采用超过 500 个参数优化的高清模 型，并根据医生习惯定制图像风格，在提高图像质量的同时降低辐射剂量，让医生和患者都能从中获益。 在超声领域，飞利浦带来了EPIQ CVxi 心血管Al介入诊疗一体超声系统，采用 ...