证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－004 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山东 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证 券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公 司采取责令改正、出具警示函措施的决定》（[2024]22 号）、《关于对邱亚夫 等七名人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]24 号），现将相关内容公告 如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 （一）《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司采取责令改正、出具警 示函措施的决定》（[2024]22 号） 山东如意毛纺服装集团股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规问题。 一是长期股权投资减值计提不充分。2021 年 12 月底，你公司通过资产置换 取得莱卡新材料（佛山）有限公司（以下简称佛山莱卡）25.72%股权，作为长期 股权投资核算。佛山莱卡成立后，相关实物出资因重大 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024-003 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度 审计工作产生影响。 四、备查文件 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第四十六次会议审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。本事项已 经公司 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、 2023 年 5 月 23 日对外披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号： 2023-030）及《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更山东如意毛纺服装集 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－001 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于公司及相关当事人 收到《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、基本情况 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制 人邱亚夫先生于 2023 年 8 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042023001 号）、（编 号：证监立案字 0042023002 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司及实际控制人进行立案。 2023 年 12 月 2 日，公司收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚及市 场禁入事先告知书》（[2023]3 号）。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 12 月 5 日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 ...

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2023-065 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023年12月28日上午09：30。 （2）网络投票时间2023年12月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9：15—9：25,9：30—11：30 和 13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月28日9：15－15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第九届董事会。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表股份数为70,709,139 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2023－062 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于2023年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、监事会会议应出席的监事人数 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩 耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。 4、监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议通知及会议材料于2023年12月5日以电子邮件或当面送达的方式发出。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2023－064 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间： 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开的基本情况: 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第二次临时股东大会。 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 09:30。 网络投票时间：2023年12月28日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日 9:15—9:25,9:30—11:30 和1 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年4月29日披露了《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2023-029）对公司2023年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2023年4月 27日召开的第八届董事会第四十七次会议和2023年5月22日召开的2022年度股东大会 审议通过。 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2023－063 1 公司及子公司为满足正常生产经营需要，发挥集团产业链协同效应，降低生产经 营成本，更加准确地反映公司与关联方 2023 年度日常关联交易情况，公司拟对预计 金额作出合理调整。 截止目前，根据业务发展需要，公司拟调整与汶上如意纤维科技有限公司（以下 简称"汶上如意"）日常关联交易的预计额度，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、审议情况 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会第四次 会议和第九届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事针对该 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第四次会议 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了关于调整 2023 年度日常关联 交易预计的议案。作为公司的独立董事，据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》等有关规定， 我们本着客观、公正的原则，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对上述事项，发表如下独立意见： 相关事项的独立意见 公司及子公司调整日常关联交易额度的事项符合中国证监会和深交所及有 关法律、法规、《公司章程》的规定，符合公司日常生产经营所需，不存在损害 公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。关联交易价格遵循市场 化原则，公平合理，定价公允。本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于调整 2023 年度日常关 联交易预计的议案》。 杜永忠 （以下无正文） 刘奎东 （此页无正文，为山东如意毛纺服 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2023－061 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议通知及会议材料于2023年12月5日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于2023年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、董事会会议应出席的董事人数 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞在表决时进行了回避。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 1 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、 代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频 或电话参加了会议。 4、董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长邱晨冉女 ...