山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于任免高级管理人员及变更董事会秘书的公告 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－036 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于任免高级管理人员及变更董事 会秘书的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于聘任公司董事会秘书的情况 为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长提名，公司董事 会同意聘任朱世涛先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。其任职生效后，公司总经理孟霞 女士不再代行董事会秘书职责。 朱世涛先生熟悉履职相关的法律法规，具有良好的教育背景，具备履行职责所必 需的职业操守及专业胜任能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》要求的任职条件，不存在法律 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－035 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、董事会会议应出席的董事人数 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、 代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频 或电话参加了会议。 4、董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议通知及会议材料于2024年6月25日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于2024年6月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会同 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东如意毛纺服装集团 股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第272号）（以 下简称"《问询函》"），要求公司2024年6月7日前报送有关说明材料并及时履 行披露义务。 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024-034 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进行逐项落实及回复。由于《问询函》涉及事项较多，且有关事项需要年 审会计师发表意见。为确保回复内容的准确性和完整性，经再次向深圳证券交易 所申请，预计将于2024年7月1日前完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披 露义务。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 24 日 公司对再次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024-032 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 董事会 更正后： 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进行逐项落实及回复。由于《问询函》涉及事项较多，且有关事项需要年 审会计师发表意见。为确保回复内容的准确性和完整性，经再次向深圳证券交易 所申请，预计将于2024年6月24日前完成《问询函》的回复工作并及时履行信息 披露义务。 除上述更正内容（加粗文字）外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来 的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的工作中，进一步 提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024 年 6 月 18 日 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号 2024-031）。经事后审核发现，上 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东如意毛纺服装集团 股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第272号）（以 下简称"《问询函》"），要求公司2024年6月7日前报送有关说明材料并及时履 行披露义务。 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024-033 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 18 日 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进行逐项落实及回复。由于《问询函》涉及事项较多，且有关事项需要年 审会计师发表意见。为确保回复内容的准确性和完整性，经再次向深圳证券交易 所申请，预计将于2024年6月24日前完成《问询函》的回复工作并及时履行信息 披露义务。 公司对再次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024-031 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东如意毛纺服装集团 股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第272号）（以 下简称"《问询函》"），要求公司2024年6月7日前报送有关说明材料并及时履 行披露义务。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进行逐项落实及回复。由于《问询函》涉及事项较多，且有关事项需要年 审会计师发表意见。为确保回复内容的准确性和完整性，经再次向深圳证券交易 所申请，预计将于2023年6月24日前完成《问询函》的回复工作并及时履行信息 披露义务。 公司对再次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024-030 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东如意毛纺服装集团 股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第272号）（以 下简称"《问询函》"），要求公司2024年6月7日前报送有关说明材料并及时履 行披露义务。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《问询函》涉及 的问题进行逐项落实及回复。由于《问询函》涉及事项较多，且有关事项需要年 审会计师发表意见。为确保回复内容的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申 请，公司将延期至2024年6月17日前对《问询函》予以回复并及时履行信息披露 义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司将积极推进问询函的相关工作，尽快完成本次问询函的回复工作并及 时履 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 272 号 一日内起两年内，向有管辖权的人民法院申请强制执行。 你公司披露的《关于对深圳证券交易所 2022 年年报问询函 的回复公告》（以下简称 2022 年年报问询函回函）显示，佛山 莱卡未实质性开展生产经营业务，5 亿元现金出资款被用于向济 宁如意弹性纱线有限公司等关联方购买物料。权利人已就创莱纤 维未履行对佛山莱卡实物出资义务事项向广东省佛山市中级人 民法院提起仲裁裁决执行申请。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司持有莱卡新材料（佛山）有限公司（以 下简称"佛山莱卡"）25.72%股权，该项长期股权投资原值为 98,396.58 万元，期末账面价值为 30,053.79 万元。截至你公司 年报批准报出日，佛山莱卡控股股东创莱纤维（佛山）有限公司 （以下简称"创莱纤维"）尚未履行对佛山莱卡实物资产出资义 务，由于该事项对财务报表可能的影响，年审会计师对你公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 致：山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《山东如意毛纺服装集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024-029 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月22日上午09：30。 （2）网络投票时间2024年5月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月22日9：15—9：25,9：30—11：30和13： 00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月22日9：15－15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：董事长邱晨冉女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公 ...