证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－006 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二 次会议通知及会议材料于2025年4月21日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、监事会会议应出席的监事人数 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩 耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。 4、监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1 《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果 ...

1、董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议通知及会议材料于2025年4月21日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－005 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1 会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、董事会会议应出席的董事人数 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、 代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频 或电话参加了会议。 4、董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》 ...

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2025－008 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润-499,821,249.73 元，本期不计提法定盈余公积。2024 年度剩余可供分配 净利润为-499,821,249.73 元，加上年初公司未分配利润 90,750,641.25 元，减 去 报 告 期 已 分 配 现 金 股 利 0 元 ， 本 年 度 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -407,477,804.03 元。 依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有 关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司拟定 2024 年度利 润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 1 本。 特别提示：公司20 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00213 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2025T00213号 山东如意毛纺服装集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称如意集团公司）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.2065 | -2.3870 | 7.56 | -3.1760 | | 每股净资产（元） | 2.55 | 4.76 | -46.43 | 7.14 | | 每股公积金(元) | 6.37 | 6.22 | 2.41 | 6.22 | | 每股未分配利润(元) | -5.16 | -2.80 | -84.29 | -0.42 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.49 | 3.84 | 16.93 | 5.92 | | 净利润(亿元) | -5.77 | -6.25 | 7.68 | -8.31 | | 净资产收益率(%) | -60.41 | -40.13 | -50.54 | -36.34 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9654.47万股，累计占流通 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任 独立董事杜永忠、刘奎东、卢浩然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜永忠、刘奎东、卢浩然的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2、独立性情况说明 各位股东及股东代表： 本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，报告期内能够按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在如意集团担任除董事外的其他职务，与如意集团及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受如 意集团及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年度独立董事述职报告 （卢浩然） 本人卢浩然，中国国籍，大学学历。本人于2014年5月参加深圳证券交易所独立董 事培训班，取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处 长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长 ...

各位股东及股东代表： 本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，报告期内能够按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘奎东，中国国籍，博士学位。本人长期从事印染行业污水处理技术开发与推 广，创新发明了拥有国际领先水平的"活性染料染色废水连续脱色与再生盐水循环利用 技术"，荣获中国纺织联合会科技进步二等奖、山东省科技进步二等奖，并在各级政府 的支持下，全行业推广，为印染废水进一步的稳定达标、节能减排、降低成本奠定了技 术基础。本人是中国印染协会环保分会的核心成员、环保部评审专家、中国水资源战略 研究会会员。现任山东神邦环保科技有限公司执行董事、沈阳兰德曼酒业有限公司执行 董事。 山东如意毛纺服装集团股份有限 ...

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杜永忠） 各位股东及股东代表： 本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，报告期内能够按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜永忠，中国国籍，大学学历，民主建国会会员，注册会计师。现任锐意方兴 管理咨询集团公司董事局主席、首席执行官。 2、独立性说明 本人不在如意集团担任除董事外的其他职务，与如意集团及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受如 意集团及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于出任如意集团 独立董事所应具备的独立性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥449,174,815, representing a 17.05% increase compared to ¥383,753,854 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥577,487,853, a decrease of 7.57% from ¥624,816,413 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥561,073,069, which is a 6.24% increase from ¥528,133,066 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥7,686,255, a significant increase of 71.61% compared to ¥27,070,166.6 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,746,371,228, reflecting a decrease of 14.43% from ¥3,209,436,540 in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 46.36% to ¥667,666,739 from ¥1,244,623,070 in 2023[21]. - The basic and diluted earnings per share improved to -¥2.2065 in 2024 from -¥2.3870 in 2023, marking a 7.56% improvement[21]. - The company reported a total of ¥501,302.75 in government subsidies for 2024, down from ¥5,316,625.31 in 2023[29]. - The company reported a total of -¥16,414,784.57 in non-recurring losses for 2024, a significant reduction from -¥96,683,346.45 in 2023[29]. Revenue Breakdown - Revenue from the clothing segment amounted to ¥306,239,605.17, accounting for 68.18% of total revenue, with a growth of 20.57% compared to ¥253,991,592.64 in 2023[59]. - The company achieved external sales of ¥301,374,580.22, which is 67.10% of total revenue, reflecting a significant increase of 25.32% from ¥240,490,198.97 in the previous year[59]. - Fabric revenue was ¥122,404,390, showing a year-on-year increase of 7.18%[61]. - Domestic sales amounted to ¥147,800,234, reflecting a year-on-year growth of 3.17%[61]. - Export sales were ¥301,374,580, with a significant year-on-year increase of 25.32%[61]. - The gross profit margin for clothing was 15.64%, up from the previous year's margin of 10.18%[61]. Strategic Focus and Innovation - The company plans to focus on a "big customer" strategy, enhancing product structure and expanding market presence through technological innovation[33]. - The company aims to explore new advantages for high-quality development through personalized product offerings and optimized production processes[33]. - The company is the first in the industry to receive the National Science and Technology Progress Award, highlighting its innovation capabilities and industry leadership[34]. - The company has developed multiple product series, including the "Ultimate Luxury Series" and "Artistic Textiles Series," focusing on technology, sustainability, and fashion[41][43]. - The company has implemented a digital transformation strategy, enhancing its production capabilities and enabling personalized and flexible manufacturing[53]. - The company is committed to digital upgrades in traditional industries and the industrialization of cutting-edge technologies, strengthening its core competitiveness in niche markets[55]. Market and Sales Strategy - The company is focusing on building a "specialized" marketing network and enhancing data-driven marketing to provide personalized services, with a goal of expanding high-quality, high-tech product offerings[97]. - The company plans to enhance innovation capabilities and expand new industry structures to improve profitability[95]. - The 2025 operational plan includes establishing a multi-channel marketing strategy to capture emerging customer sources[96]. - The company aims to strengthen its international market presence, focusing on the Americas, Europe, and Asia-Pacific regions[96]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[123]. Risk Management - The company highlighted potential risks in its future operations in the management discussion section of the report[5]. - The company faces risks from insufficient market demand due to a sluggish economic environment, which may impact customer purchasing power and terminal demand[99]. - Intense competition in the wool spinning industry poses risks, including changes in consumer trends and pricing strategies from competitors, which could affect market share and profitability[100]. - Rising costs of raw materials, labor, and utilities are significant risks, with the company planning to manage procurement strategically to mitigate price fluctuations[100]. - Changes in trade policies, particularly U.S. tariffs on textile exports from China, could adversely affect the company's export business, prompting a search for new markets[100]. - Currency exchange rate fluctuations, particularly between the RMB and USD, may impact the company's financial results, necessitating careful monitoring and risk management[100]. Governance and Compliance - The company has established an independent financial department with a complete and standardized financial accounting system, ensuring independent tax payments and employee insurance contributions[110]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[106]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring compliance with legal regulations[105]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[108]. - The company has a dedicated internal audit department that supervises daily operations and internal controls effectively[108]. - The company has been publicly recognized for a ten-year ineligibility for certain executive positions due to governance failures[186]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a dedicated environmental management department to oversee daily environmental protection work[155]. - The wastewater treatment facility has a designed capacity of 2000t/d and operates normally, ensuring compliance with discharge standards[155]. - The company has achieved ISO14001 and ISO45001 certifications for its environmental management and occupational health and safety management systems[153]. - The company actively promotes sustainable consumption models, encouraging consumers to maximize resource utilization while meeting their needs[165]. - The company engages in various social welfare activities, actively fulfilling its social responsibilities[165]. Human Resources and Talent Management - The company has a high-skilled talent ratio exceeding 30%, leveraging various talent platforms to enhance skills and drive innovation[57]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,896, with 1,289 in the parent company and 607 in major subsidiaries[142]. - The company implements a piece-rate pay system for frontline workers, while management and technical staff have a salary structure that includes a base salary and performance-based pay[143]. - The company has a comprehensive training program to enhance employee skills and overall management quality[144]. Related Party Transactions - Major related party transactions include a procurement agreement with Ru Yi Technology for raw materials totaling 912.6 million yuan, representing 2.64% of similar transactions[190]. - The company has a significant amount of related party transactions, with some exceeding the approved limits[190]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding corporate governance to protect the interests of Shandong Jining Ruiyi Wool Textile Co., Ltd.[170].