表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 一、董事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开（其中独立董事杨继伟、马子 红以通讯方式进行表决），公司于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出了会议 通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司与云南都香高速公路有限公司签订"国高网 G7611 都匀至香格里 拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第 13 合同段），合 同金额 97,776.27 万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。公司关联 董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事 已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见 公司于 2025 年 7 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-075 云南交投生态科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 二〇二五年七月二十六日 审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为，公司与云南都香高速公路有限公司签订"国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第 13 合同段），合同金额 97,776.27 万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）， 有助于增加公司业务储备，提升公司营业收入水平。该关联交易符合公司实际情 况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易 事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。监事会同意该关联交易 事项。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 2 票 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-077 云南交投生态科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 （1）截至 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午收盘时在中 ...

云南交投生态科技股份有限公司 预重整计划草案之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"或"交投生态"）已经不能清偿到期债务，并且其资产不足以 清偿全部债务。如果交投生态破产清算，现有资产在清偿各类债权 后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救交投生 态，避免其破产清算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担 实现公司重生的成本。因此，《云南交投生态科技股份有限公司预 重整计划草案》将对交投生态出资人权益进行调整。 二、出资人权益调整范围 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款之规 定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组， 对该事项进行表决。出资人指截至出资人组会议召开公告所载明的 股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中证登深圳分公司"）登记在册的交投生态股东。前述出资人 在股权登记日后至预重整计划草案之出资人权益调整方案实施完毕 前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益 调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继方。 三、出资人权益调整方案内容 交投生态以现有 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上 市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，召开了公司 第八届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议，对关联交易事项进行了审议。 我们发表意见如下： 经过对《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》及附件进行审查、核对， 并与公司相关人员进行沟通，我们认为本次审议的关联交易事项，是基于公司业 务发展及生产经营的情况而产生的，符合公司长远发展的需要，关联交易金额定 价方式合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意上述 事项，并同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。 独立董事： 云南交投生态科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会 独立董事 2025 年第五次专门会议所审议事项的意见 程士国 马子红 杨继伟 二〇二五年七月二十五日 ...

云南交投生态科技股份有限公司独立董事关于第八届 董事会第十五次会议所审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现对第八届董事会第 十五次会议审议的关联交易事项发表如下意见： 公司与云南都香高速公路有限公司签订"国高网G7611都匀至香格里拉高速 公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第13合同段），有助于公司 增加业务订单储备数量，增加公司本年及未来年度的业务收入，对公司改善持续 经营能力具有积极影响。本次关联交易涉及的项目经过了公开招投标程序，定价 方式和交易价格公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东 利益情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，该关 联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效，我们一致同意该关联交易 事项。 程士国 马子红 杨继伟 二〇二五年七月二十五日 2 1 （本页无正文，为独立董事关于第八届董事 ...

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"或"交投生态"）已经不能清偿到期债务，并且其资产不足以 清偿全部债务。如果交投生态破产清算，现有资产在清偿各类债权 后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救交投生 态，避免其破产清算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担 实现公司重生的成本。因此，《云南交投生态科技股份有限公司预 重整计划草案》将对交投生态出资人权益进行调整。 云南交投生态科技股份有限公司 预重整计划草案之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 二、出资人权益调整范围 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款之规 定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组， 对该事项进行表决。出资人指截至出资人组会议召开公告所载明的 股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中证登深圳分公司"）登记在册的交投生态股东。前述出资人 在股权登记日后至预重整计划草案之出资人权益调整方案实施完毕 前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益 调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继方。 三、出资人权益调整方案内容 交投生态以现有 ...

云南交投生态科技股份有限公司 关于与关联方签订合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力，2023 年公司作为联合体 成员之一，与云南省交通投资建设集团有限公司（联合体牵头人，以下简称"云南 交投"）、云南交投集团投资有限公司、云南交投集团公路建设有限公司等单位组 成联合体，共同中标了"国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段 及红宁支线项目合作投资人招标"项目。根据项目招标要求，公司出资 200 万元， 与该项目招标人云南省交通发展投资有限责任公司和各联合体单位共同投资成立 该项目的项目公司—云南都香高速公路有限公司（以下简称"都香公司"），其中 公司占都香公司股权比例为 0.4%。上述具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 30 日和 2024 年 3 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于重大经营 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-077 云南交投生态科技股份有限公司 关于召开出资人组会议暨2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人 权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。公司董事会定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开出资人组会议暨 2025 年第三 次临时股东大会将合并召开（以下简称"本次会议"），审议《云南交投生态科 技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》及《云南交投生态科 技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重 整等事项》及《公司章程》的相关规定，现就本次会议具体事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 1.会议名称：云南交投生态科技股份有限公司出资人组会议暨 2025 年第三 次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-075 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议于 2025 年 7 月 25 日以现场方式召开，公司于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件 方式发出了会议通知。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召 集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为，公司与云南都香高速公路有限公司签订"国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第 13 合同段），合同金额 97,776.27 万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）， 有助于增加公司业务储备，提升公司营业收入水平。该关联交易符合公司实际情 况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易 事项时履行了 ...