浙江大东南股份有限公司 独立董事（夏杰斌）2023 年度述职报告 本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人夏杰斌，出生于 1974 年 5 月，本科学历，注册会计师，注册资产评估 师。曾任绍兴市审计事务所审计员；绍兴中兴会计师事务所有限公司副所长。现 任绍兴中审会计师事务所所长、中国资产评估协会全国委员、绍兴市柯桥区国有 资产管理专家委员。2019 年 9 月任公司第七届董事会独立董事；2022 年 9 月任 公司第八届董事会独立董事。兼任浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-010 浙江大东南股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关 规定，将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | 占2023 年度经审计 归属于上市公司股 东的净利润比例 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失-应收票据坏账 | 218,031.47 | 1.05% | | 信用减值损失-应收账款坏账 | 318,512.07 | 1.54% | | 信用减值损失-其他应收款坏账 | 56,473.01 | 0.27% | | 资产减值损失-存货跌价 | 20,194,189.20 | 97.64% | 1 | | | 一、本次计 ...

目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江大东南股份有限公司 章程 浙江大东南股份有限公司 章 程 二 0 二四年三月 浙江大东南股份有限公司 章程 浙江大东南股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范浙江大东南股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、 ...

浙江大东南股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 浙江大东南股份有限公司董事会近日收到独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯 煌出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东 名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"在上市公司或者其附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 4.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"为上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 ...

浙江大东南股份有限公司 战略委员会议事规则 浙江大东南股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江大东南股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任召集人。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-011 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理骆平先生，独立董事周 伯煌先生，财务总监钟民均先生，副总经理兼董事会秘书周明良先生。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2023 年年度 浙江大东南股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 03 月 22 日（星 期五） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行浙江大东南股 份有限公司 2023 年度业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009686 进行提问； 2024 年 3 月 15 日 2 1 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。欢迎广大投资者于 3 ...

浙江大东南股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大东南股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合浙江大东南股份有限公司(以下简称 "大东南"或"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江大东南股份有限公司 定期报告工作制度 浙江大东南股份有限公司 定期报告工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规以及 公司《信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度、半年度报告和季度报告。年度报告中的财 务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司半年度报告中 的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，公司应当审计： （一）拟依据半年度财务数据派发股票股利、进行公积金转增股本或者弥补 亏损； （二）中国证监会或者深交所认为应当进行审计的其他情形。 公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或者深交所另有规定的 除外。 在会计年度、半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证 券交易所关于编制定期报告的相关最新规定编制定期报告。 第二章 董事、监事、高管和其他内幕知情人员的职责 第三条 ...

浙江大东南股份有限公司 董事会议事规则 浙江大东南股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和 其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-002 浙江大东南股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 14:30 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场方式召开， 有关会议召开的通知，公司于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议应出席董事 7 名，实际现场出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章 及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆 平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023 年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职 报 ...