出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理骆平先生，独立董事周 伯煌先生，副总经理、董事会秘书周明良先生，财务总监钟民均先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 30 日（星 期三） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行浙江大东南股 份有限公司 2024 年度业绩说明会。 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010499 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010499 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-008 浙 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合浙江大东南股份有限公司(以下简称"大东南"或"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-005 浙江大东南股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通 过《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提 交股东大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年。现 将相关事项公告如下： 一、机构信息 立信事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-009 浙江大东南股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《企业会计准则第 8 号-资产减值》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公 司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 根据相关法规及公司相关会计政策，结合公司实际情况，本着谨慎性原则， 公司及下属子公司 2024 年度计提各项减值准备金额合计 18,326,148.12 元，计 入的报告期间为 2024 ...

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2025-006 浙江大东南股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额 度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请授信的背景 因公司及子公司 2024 年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性， 同时也为了更好支持公司业务的拓展，公司及子公司拟在 2025 年度向金融机构申 请总额不超过人民币 12 亿元的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为 准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公 司及子公司生产实际资金需求来确定。 二、本次授信的基本情况 2025 年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币 12 亿元（公司及子 公司根据自身经营需要，可以在总授信额度内进行调整），具体情况如下： 1.公司向金融机构申 ...

浙江大东南股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会对立信事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册 ...

浙江大东南股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不 断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责、科学决策，保障公司规范运作， 促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况概述 2024 年是中国全面建设社会主义现代化国家的关键一年，也是"十四五" 规划实施的中期评估和深化落实阶段。国际国内形势交织，机遇与挑战并存。因 传统薄膜市场容量饱和、终端市场需求下降等因素影响并未缓解，公司业务仍面 临着较大压力与挑战。报告期内，公司董事会与管理层始终坚持初心，积极响应 企业发展战略，紧密布局核心业务，不断深化改革，增强内生动力，基本完成年 初制定的预期目标。2024 年度，公司实现营业收入 132,455.15 万元，同比下降 0.65%；归属于上市公司股东的净利润 1,832.34 万元，同比下降 11.40% ...

浙江大东南股份有限公司董事会近日收到独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯 煌出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东 名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"在上市公司或者其附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 浙江大东南股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 6.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"为上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员"； 8.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"法律、行政法规、中国证监会 规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上，公司董事会认为独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌在 2024 年度符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影 ...

浙江大东南股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信 原则，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握 公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的履职情况进行了监督，积极参与到公司日常生产经营活动中， 充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作 和发展起到了积极作用。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 13 日召开第八届监事会第七次会议，审议并通过了包括： 公司 2023 年度监事会工作报告；公司 2023 年度报告及摘要；公司 2023 年度财 务决算报告；公司 2023 年度利润分配预案；公司 2023 年度内部控制评价报告； 关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案；关于 2024 年度公司及 子公司申请授信额度的议案；关于使用部 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-007 浙江大东南股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定 和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议审议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间： 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） ...