巨力索具股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 巨力索具股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总 则 给公司关联方资金,为公司关联方承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品 和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第二章 防止资金占用原则与公司关联方资金往来规范 1 第一条 为规范巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东、实际控制人及 其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来,避免公司关联方占用公司资 金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公 司资金的长效机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方",与现行有效的深圳证券交易 ...

巨力索具股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 巨力索具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以 1 第一条 为规范巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为， 确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审 核程序后实施。 第四 ...

巨力索具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （蔡昌） 声明人蔡昌作为巨力索具股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人巨力索具股份有限公司董事会提名为巨力索具股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过巨力索具股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-057 公司英文名称：JULI SLING CO., LTD（QATAR BRANCH） 公司中文名称：巨力索具股份有限公司（卡塔尔分公司） 分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担 经营场所：卡塔尔多哈 负责人：刘雪刚、张北 批准文号：冀境外机构【2017】00011 号 境外企业/机构代码：7698080092002 经营范围：索具产品的销售和相关服务。 三、本次注销公司的原因和对公司的影响 卡塔尔分公司作为承接"卡塔尔世界杯体育场馆"的项目公司，且该项目业 巨力索具股份有限公司 关于注销境外分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开的第 七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于注销境外分公司的议案》，同意注销 境外分公司巨力索具股份有限公司（卡塔尔分公司）（以下简称"卡塔尔分公司"）， 并授权公司经营层负责办理卡塔尔分公司的清算及注销事宜。 根据《深圳证券 ...

巨力索具股份有限公司 独立董事提名人声明 （董国云） 提名人巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会现就提 名董国云为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过巨力索具股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 巨力索具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （董国云） 声明人董国云作为巨力索具股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人巨力索具股份有限公司董事会提名为巨力索具股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过巨力索具股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： ...

巨力索具股份有限公司 经审阅，提名委员会认为：本次拟选举的公司第八届董事会非独立董事候选 人杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、张亚男女士的提名已征得被提名人的同 意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任 公司董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中不得担任董事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单。综上，提名委员会同意提名杨建国先生、杨超先生、李彦英女 士、张亚男女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事），并同 意将该事项提交公司董事会审议。 二、关于对第八届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：本次拟选举的公司第八届董事会独立董事候选人 董国云先先生、崔志娟女士、蔡昌先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述独立董事候选人 ...

巨力索具股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ （崔志娟） 提名人巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会现就提 名崔志娟为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过巨力索具股份有限 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-054 巨力索具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2025 年 12 月 10 日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。于 2025 年 11 月 24 日，公司召开了第七届董事会第三十九次会议，分别审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立 董事的议案》。 现将有关事项公告如下： 公司第八届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名，并经第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提 名杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、张亚男女士 4 名人员为公司第八届董事 会非独立董事候选人，另一名非独立董事人选将由公司召开职工代表大会选举产 生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会；同意提名董国云先生、崔志娟 ...

巨力索具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （崔志娟） 声明人崔志娟作为巨力索具股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人巨力索具股份有限公司董事会提名为巨力索具股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过巨力索具股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...