巨力索具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 巨力索具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委员 会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 - 1 - 第一条 为规范巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《巨力索 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员 ...

巨力索具股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 巨力索具股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 11 月修定） 第一章 总 则 - 1 - 第一条 巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")为了完善法人治理，健全内部约束 和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决 策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《巨力索具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及内部控制制度的规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善 公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围 内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成 不良影响和后果的行为 ...

巨力索具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 巨力索具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总 则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会 议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员内选举产生，并报请董事会 批准。 当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 1 第一条 为进一步建立健全巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《巨力索 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核 ...

第一条 为进一步加强巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管 理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告正式披露 前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得向任何第三人泄漏相关内 容。 第三条 公司依据统计、税收征管等法律法规向有关单位提前报送年度统计报表等资料 的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《证券法》所赋予的信息保密和避免 内幕交易的义务，要求对方回函确认，并将外部单位相关人员纳入内幕信息知 情人范围。 第四条 公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计 报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予以拒绝。 第五条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快 ...

巨力索具股份有限公司 投资者关系管理制度 巨力索具股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 投资者关系管理的目的是： （一） 建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与 支持； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念； （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五） 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第六条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合 法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与 活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚实守信原则。公司应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任， 营造健康良好的市场生态。 （2025年 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案和通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | | 第二节 ...

巨力索具股份有限公司 董事会议事规则 巨力索具股份有限公司 董事会议事规则 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《巨力索具股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据《公司法》等相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长1人，副董事长1人，全部 董事由股东会选举产生。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设职工代表董事一名，职工代表董事应当与公司存在劳动关系。职工代表董事 由职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由职工代表大会解除其职务。职工 代表董事任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任。 非 ...

巨力索具股份有限公司 累积投票制度实施细则 巨力索具股份有限公司 累积投票制度实施细则 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董 事候选人。每 1％表决权股份数最多可推荐一人，单个提名人推荐的人数不得 超过本次拟选独立董事人数。 上述董事候选人在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过后，由董事会向 第一条 为完善巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选 举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的 权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《巨力索具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制度是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其 所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其 ...

巨力索具股份有限公司 内部信息知情人报备制度 巨力索具股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 巨力索具股份有限公司 内部信息知情人报备制度 公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 （2025年11月制定） - 1 - 第一条 为进一步完善巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，确保 信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信 息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件以及《巨力索具股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的相关人员。 ...

1 巨力索具股份有限公司 独立董事年报工作制度 巨力索具股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月） （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟 通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及业绩预告更正情况。 第一条 为了进一步完善巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强内 部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制 和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《公司章程》 相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要 的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形 式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工 ...