巨力索具股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务决算报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并出具了利安达审字【2025】第 0425 号无保留意见的审计报告。 二、2024 年经营完成情况 （一）主要经营指标 主要经营指标变动原因分析： 1、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 426.15%，主要 原因为受国际市场需求波动影响，公司国际客户定制化产品需求减少，影响国际 订单毛利减少。 另：报告期内，公司持续推进技术创新，加大新产品的研发力度；同时，加 大了销售市场的拓展与开发，影响报告期内期间费用较去年同期增加。 2、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期 减少 1082.72%，主要原因为报告期内非经常性损益较去年同期增加所致。 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.048 | -0.009 | -433.33% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.048 | ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-023 巨力索具股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第三十四次会议和第七届监事会第九次会议审议并通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业 资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立 审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进 行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见， 且表现出较高的专业水平和如期出具公司 2024 年度财务审计报告。 鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的审计经验、职业素养 和为保持审计工作的连续性 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事梁建敏先 生、崔志娟女士、董国云先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： 巨力索具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 巨力索具股份有限公司 董事会 经核查公司现任独立董事梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生的任职经历、 兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除董事会相关职务外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司在任独立董事梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

巨力索具股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 报告期内，巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依 法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面 行使监督职能，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将公司 监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 二、监事会履行职责情况 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的 经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）会议情况监督 报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取公司各项重要提 案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到必要审核职能及法定监督作用，同 时履行了监事会的知情监督检查职能。 （二）经营活动监督 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决 策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相 关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违法事项 的发生。 （三）财务活 ...

巨力索具股份有限公司董事会审计委员会 关于会计事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司财务报告及内部控制审计机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，对利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行了监督和评估，现将相关情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 上年度末合伙人数量：73 上年度末注册会计师人数：449 （2）投资者保护能力 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2024 年末计提职业风险基金约 3,677.32 万元、购买的 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下合称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第九次会议分别审议通过 了《巨力索具股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议 案》。 该议案无需提交股东大会审议，根据会计准则要求和公司相关会计政策规定， 现将具体情况公告如下： 巨力索具股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，公司于 2024 年末对应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等相关资 产进行了减值迹象判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年末有迹象可能发生减值的资产有应收票 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-024 巨力索具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次会议 于 2025 年 4 月 24 日召开，会议拟定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十四次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会； 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-019 巨力索具股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 8:30 在公司五楼会 议室召开；会议应到监事 3 人，实到 3 人；公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议；会议由监事会主席韩学锐先生主持召开；会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》； 按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于 2024 年度内部控制 自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为： 公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且 适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部 ...

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-018 巨力索具股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以书面通知形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四） 上午 9:30 在公司五楼会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董事会 秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年度董事会工作报告内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《巨力索具股份有限公司 2024 年度报告全文》"第 三节 管理层讨论与分析"章节。公司独立董事董国云先生、梁 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-021 巨力索具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第七 届董事会第三十四次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《巨力索 具股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、本次利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于 母公司所有者的净利润为 -45,848,251.10 元，加上年初未分配利润 717,038,410.64 元，减去已分配 2023 年红利 2,879,997.07 元，报告期末可供股 东分配利润为 668,310,162.47 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公 ...