证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-048 山西同德化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部办 公楼 9 楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张烘先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月20日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-047 山西同德化工股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：收到二审传票，二审尚未开庭 2.上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人（原审被告） 3.涉案的金额：二审上诉人（原审原告）认定的涉案金额暂合计为人民币 204,320,000.00 元 2024 年 7 月，公司收到呼和浩特市中级人民法院作出的（2024）内 01 民初 9 号《民事判决书》，具体判决结果详见公司于 2024 年 7 月 23 日在指定媒体披 露的《关于公司收到民事诉讼传票的进展公告》。 2024 年 8 月，广东宏大不服一审判决，向内蒙古自治区高级人民法院提起 上诉。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《关于收到〈民 事上诉状〉暨诉讼进展公告》。 二、本次诉讼的进展情况 公司近日收到《内蒙古自治区高级人民法院传票》【（2024）内民终 400 号】，内蒙古自治区高级人民法院受理的广东宏大诉讼本公司、张云升先生及清 ...

邬敦伟先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资 本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对邬敦伟先生在任职期 间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，邬敦伟先生持有公司股份 2,411,323 股，占公司总股本 的 0.60%，未间接持有公司股份。邬敦伟先生辞去董事职务后，其所持有的股份 仍将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等相关规定进行管理。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-045 山西同德化工股份有限公司 关于公司副总经理退休辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理邬敦伟先生的书面辞职报告，因已达到法定退休年龄，邬敦伟先生申请辞 去公司副总经理职务。邬敦伟先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，邬敦伟先生的辞 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-046 山西同德化工股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、董事会秘书张宁先生的书面辞职报告。张宁先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理、董事会秘书职务。张宁先生辞去上述职务后，将不在公司担任其 他职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 山西同德化工股份有限公司董事会 截至本公告披露日，张宁先生持有公司股 4,700 股，占公司总股本的 0.001%， 未间接持有公司股份。张宁先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，其所持有的 股份仍将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等相关规定进行管理。 2024 年 9 月 3 日 通讯地址：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号 邮政编码：034000 联系电话：0350-8638196 传真号码：0350-863 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-043 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对山西监管局 行政监管措施决定书的整改报告》。 山西同德化工股份有限公司 三、备查文件 1、第八届监事会第九次会议决议 特此公告。 山西同德化工股份有限公司 监事会 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于2024年8月19日 通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2024年8月29日在公司十楼会 议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由 监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2024年8月31日 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-042 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司办公十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席 的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中授权委托 1 人，独立董事昝志宏先 生授权委托独立董事杨瑞平女士出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议通过了如下议案： 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对山西监管局行 政监管措施决定书的整改报告》。 2024 年 8 月 31 日 2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-041 关于公司拟对外投资参股合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为满足公司全资子公司同德科创材料有限公司投资新建年产6万吨生物全降 解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4 丁二醇（BDO）一体化产品生产线项目 生产用水资源使用的需要，同时考虑到项目所在地原平市原平经济技术开发区水 资源匮乏，为促进开发区的可持续发展，落实企业合作共同开展基础设施的建设、 运营及维护工作，实现各企业降本增效的目的，2024年8月29日，山西同德化工 股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"或"乙方"）与原平市国宇市 政建设管理有限公司（以下简称"甲方"）签署了《投资合作协议》，双方拟共 同投资合作成立一家有限责任公司（以下简称"标的公司"），负责实施原平经 济技术开发区再生水利用工程项目。标的公司注册资本暂定为5,071.904万元， 其中：甲方出资人民币2,586.67万元，占项目公司注册资本的51％，以货币资金 方式缴纳；乙方出资人民币 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-044 山西同德化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14 点。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15 开始至股市交易结束。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第一次 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-040 山西同德化工股份有限公司 关于对山西监管局行政监管措施决定书的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司及相关人员（以下简称"公司"）于2024年8月8 日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称"山西证监局"）出具的 《关于对山西同德化工股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》 （〔2024〕33号）、《关于对张烘、邬庆文、张云升、张宁采取监管谈话并出具 警示函措施的决定》（〔2024〕34号）（以下简称《决定书》）。收到《决定书》 后，公司董事会高度重视,及时向全体董事、监事、高管和相关人员进行通报、 传达，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，对照 有关法律法规及公司相关管理制度的规定，针对《决定书》提出的问题逐条进行 了认真全面的梳理学习和讨论，认真分析原因，制定并落实整改措施。公司于2024 年8月29日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九会议，审议通过了 《关于山西证监局对公司及相关责任人采取行 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-045 关于投资设立控股子公司并开展绿色矿服-新能源重卡充换电业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）本次投资基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）围绕国家 加快建设资源节约型，环境友好型社会的重大战略部署，充分利用民爆矿服基础 业务向绿色矿山综合服务拓展，立足于新能源和低碳经济领域的储能、补能、充 电、换电等服务，倡导绿色能源、节能减排与环境保护。公司拟以控股子公司江 苏同德利华能源科技有限公司（以下简称"江苏同德利华"）为投资主体，与山 西三号线网络科技有限公司（以下称"三号线"）签署《项目合作协议》，在太 原市设立控股子公司山西同德利华能源科技有限公司（以下简称"山西同德利 华"）作为绿色矿服-新能源重卡充换电业务的投资管理平台，并通过在各地设 立项目公司的方式开展具体业务，首期在两个城市长治、芮城开展业务，预计投 资金额不超过1亿元。 （二）董事会审议情况 2024年8月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，以8 ...