山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-019 2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在天津设 立全资子公司的议案》。 3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在南京设 立控股子公司的议案》。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司九楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议通过了如下议案： 1、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年第一季度报 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-017 关于公司拟在天津设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （以上信息，最终以工商注册登记核准为准。） 三、本次投资设立全资子公司的目的以及对公司的影响 1、利用同德化工成熟的民用爆炸物品生产、经营经验，以海外民爆市场为 1 / 2 1、对外投资基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"拟在天津自 贸试验区设立全资子公司天津同德新能资源开发有限公司（以下简称"同德新能"， （暂定名，最终以工商注册登记为准）,注册资本为3000万元。 2、董事会审议情况 2024年4月26日，经公司召开的第八届董事会第七次会议，以8票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在天津设立全资子公司的议案》。 3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 经营范围: 实业投资；项目投资；投资管理；资产管理；化工 ...

山西同德化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-021 山西同德化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 山西同德化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 154,612,352.50 | 178,181,357.03 | | -13.23% ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-018 一、对外投资概述 二、交易对方的基本情况 公司名称：江苏利华新能源有限公司 关于公司拟在南京设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、对外投资基本情况 2024年4月26日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公 司"）与江苏利华新能源有限公司签署了《合作投资协议书》；合作双方拟在南 京市经济开发区设立江苏同德利华能源科技有限公司（以下简称"同德利华"， （暂定名，最终以工商注册登记为准）,注册资本为4000万元。其中，同德化工 占同德利华出资额的51%，江苏利华新能源有限公司占同德利华出资额的49%。 2、董事会审议情况 2024年4月26日，经公司召开的第八届董事会第七次会议，以8票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在南京设立控股子公司的议案》。 3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 生产；电池销售；电池零配件销售；技术服 ...

山西同德化工股份有限公司 关于公司股东部分股权质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-016 1 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人、董事张云升先生的通知，获悉张云升先生持有公司的部分股份延期 购回，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押延期情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | | | | | | | | | 股东 | 股股 | 质押 | 占其 | 占公 | 是 | 是 | 质押起始日 | 原质押到 | 延期后质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东或 | 数量 | 所持 | 司总 | 否 | 否 | | 期日 | 到期日 | | 用途 | | | 第一 | （万 | 股份 | 股本 | 为 | 为 ...

二〇二三年度 山西同德化工股份有限公司 一、审计意见 我们审计了山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-133 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A010315 号 山西同德化工股份有限公司全体股东： 由于同德化工公司收入类型多样，营业收入金额重大，且为关键业绩指标 之一，存在管理层可能操纵收 ...

山西同德化工股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) hornton 工各所(於 章 胡阳文 建国门外大街 22 5 目 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A010327 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工公司"）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 同德化工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 载 三 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,同德化工公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-006 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均 以现金方式认购。 （三）定价方式或者价格区间 发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易 均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票 交易总量）。 （四）募集资 ...

山西同德化工股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司全体股东负 责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，通过列席股东大会、董事 会、召开监事会会议等方式，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联 交易、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2023年度的主要工作报 告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的情况如下： 1、2023年2月25日，公司以现场会议方式召开了第七届监事会第二十次会议， 会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》。本次会议决议公告刊登于2023年2月27日的《证券 时报》和巨潮资讯网。 2、2023年4月1日，公司以现场会议方式召开了第七届监事会第二十一次会 议，会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行 A 股股票条件的议案》、《关 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-009 山西同德化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议 决定于2024年5月14日(星期二)召开公司2023年年度股东会。 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次: 2023年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间:2024年5月14日(星期二)下午13：00。 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14 日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月14日上午9∶15开始至股市交易 ...