山西同德化工股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决。 2.上市公司及全资子公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案的金额：一审判决同德科创材料有限公司支付原告海通恒信国际融 资租赁股份有限公司租金 52,674,091.04 元、自 2025 年 10 月 18 日起至实际清 偿之日止的逾期利息（以到期未付租金 19,101,067.42 元未归还部分为基数， 按每日万分之五计付）、律师费 80,000 元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，根据本次判决 结果，对公司本期利润或期后利润无较大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司""同德化工"）及公 司全资子公司同德科创材料有限公司（以下简称"同德科创"）、山西同德爆破 工程有限责任公司（以下简称"同德爆破"）收到上海市黄浦区人民法院下发的 《民事判决书》【（2025）沪 0101 民初 21557 号】，现将有关情况公告如下： ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-006 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 5 月 19 日召开第八届董事会第十二 次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供 担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过 30 亿元 的担保额度（最终以实际担保额度为准）。公司为子公司提供担保、子公司之间 互相担保、子公司为公司提供担保的具体金额在上述 30 亿元担保额度范围内根 据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保以及对被担 保方已提供但尚未到期的担保余额。其中，本次被担保对象同德通最近一期资产 负债率超过 70%，公司对同德通担保额度不超过人民币 1 亿元。具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的补充公 告》（公告编号：2025-036）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司子公司同德通拟与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上 海银行"）签署《借款展期合同》（合同编号：ZQLX2501022622），约定由公司 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月12日，同德化工发布公告称，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于聘请立 信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于提 请召开2026年第一次临时股东会的议案》。 ...

每经AI快讯，同德化工1月12日晚间发布公告称，公司第八届第十八次董事会会议于2026年1月12日在 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方式召开。会议审议了《关 于聘请立信中联会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等文件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——年产量是传统大田120倍以上，1个人管理1栋楼！实探中国"植物工厂"：水 稻生产期从120天减到60天，没有虫害不用打农药 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-004 山西同德化工股份有限公司 关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信中联"）。 2、本次聘任会计师事务所的原因：因前任会计师事务所致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2025 年度审计工作任务繁重、人员变 动、其他项目时间安排变化等原因，预计难以完成公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计工作，故致同于 2025 年 12 月 30 日向公司提出辞任。鉴于此，山西 同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工""公司"）拟聘任立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公 司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，前后任会计师事务所已 明确知悉本次聘请会计师事务所事项并确认无异议。 3、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国 ...

山西同德化工股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十五次会议的 审查意见 姚小民 张富铨 薛建兰 山西同德化工股份有限公司 董事会审计委员会 2026 年 1 月 12 日 经过审查，公司董事会审计委员会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）具备符合《证券法》规定的资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该 事项提请公司第八届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文） [此页无正文，为山西同德化工股份有限公司第八届董事会审计委员会第十 五次会议审查意见之签署页] 全体委员签名： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，作为山 西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工""公司"）第八届董事会审计 委员会委员，对公司董事会审计委员会第十五次会议涉及的相关事项进行了审查， 并发表意见如下： 一、关于 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-003 山西同德化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工""公司"）于 2026 年 1 月 12 日 召开公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 28 日在山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化 工总部 9 楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-002 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知于2026年1月2日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年1月12日在山 西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方式 召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次 会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请立信中联会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临 时股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上刊登的《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度 财务审计 ...

21智讯1月12日电，同德化工公告，公司控股股东张云升先生持有的本公司600.00万股股份（占公司总 股本的1.49%）将被杭州市上城区人民法院在淘宝网司法拍卖平台上公开进行网络司法拍卖，拍卖时间 为2026年2月9日10时至2026年2月10日10时。本次拍卖原因为司法裁定，目前该事项尚处于公示阶段， 后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖存在不确定性。 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-005 山西同德化工股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份拟被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次被司法拍卖的标的物为公司控股股东张云升先生所持的公司 6,000,000 股股份，占公司总股本的 1.49%。该事项不会导致公司控制权发生变 化，亦不会对公司正常生产经营造成影响。 2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续需经过竞拍、缴款、法院裁定、 股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不确定性。公司将持续关注该事 项的进展，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工""公司"）因与华融金 融租赁股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，公司实际控制人、控股股东张云升 先生作为担保方被诉要求承担担保义务，所持有公司股份数量 6,000,000 股被冻 结，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《关于公司控股股东、实际 控制人部分股份被冻结的公告》（公告编号：2025-106）。 ...