本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-062 山西同德化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月26日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日上午9∶15开 始至股市交易结束。 2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张烘先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-064 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）与南京卓 鸿新能源科技有限公司（以下简称"南京卓鸿"）签署了《投资合作协议》；公 司与南京卓鸿共同投资合作成立山西同德新能源发展有限公司（以下简称"同德 新能源"）,注册资本为1000万元人民币（其中，南京卓鸿出资600万元人民币， 占合资公司总股本的60%，公司出资400万元人民币，占合资公司总股本的40%）。 2、投资履行的审批程序 根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本投资事项已经公司董事长审批 通过,在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。 3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目， 1 / 3 统一社会信用代码: 91320 ...

广灵县同德精华化工有限公司 2023 年 1-10 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-56 | Grant Thornton 载 |三 审计报告 致同审字(2023)第 110B027906号 广灵县同德精华化工有限公司: 一、审计意见 我们审计了广灵县同德精华化工有限公司(以下简称"广灵同德公司")财 务报表,包括 2023年 10月 31日的资产负债表,2023年 1-10月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了广灵同德公司 2023年 10月 31日的财务状况以及 2023年 1-10月的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任 ...

清水河县同蒙化工有限责任公司 目 录 2023 年 1-10 月财务报表 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) and and the subject of | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-58 | an Grant Thornton #0 |日 北京朝阳区建国门外 审计报告 致同审字(2023)第 110B027907 号 清水河县同蒙化工有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了清水河县同蒙化工有限责任公司(以下简称"同蒙化工公司") 财务报表,包括 2023年 10月 31日的资产负债表,2023年 1-10月的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了同蒙化工公司 2023年 10月 31日的财务状况以及 2023年 1-10月的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古生力民爆股份有限公司拟收购 广灵县同德精华化工有限公司 100%股权 所涉及的广灵县同德精华化工有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 070054 号 (评估报告共 1 册，第 1 册) 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二三年十二月二十一日 | 资产评估报告附件 54 | | --- | 广灵县同德精华化工有限公司·资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产 评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他 资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结 论不等同于评估对象可实 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-061 山西同德化工股份有限公司 关于拟转让全资子公司广灵同德100%股权 及同蒙化工100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司" 或"转让方"） 拟将持有全资子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称"广灵同德"）100% 股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及清水河县同蒙化工有限责 任公司（以下简称"同蒙化工"）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4 万吨）转让给内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称："生力民爆"或"受让方"）， 转让价款合计为65,300.00 万元人民币。本次股权转让完成后，广灵同德和同蒙 化工将不再纳入公司合并报表范围。 2、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次转让全资子公司股权事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、交易概述 1、基本情况 基于公司整体发展战略规划调整,为优化公司产业结构，合理配置 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古生力民爆股份有限公司拟收购 清水河县同蒙化工有限责任公司 100%股权 所涉及的清水河县同蒙化工有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 070055 号 (评估报告共 1 册，第 1 册) 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二三年十二月二十一日 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结 论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和 资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评 估报告依法承担责任。 | 资产评估报告附件 56 | | --- | 清水河县同蒙化工有限责任公司·资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或 者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产 评估机构及其资产 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-058 特别提示： 1、山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司" 或"转让方"） 拟将持有全资子公司广灵县同德精华化工有限公司（以下简称"广灵同德"）100% 股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及清水河县同蒙化工有限责 任公司（以下简称"同蒙化工"）100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4 万吨）转让给内蒙古生力民爆股份有限公司（以下简称："生力民爆"或"受让方"）， 转让价款为不低于65,000.00 万元人民币。本次股权转让完成后，广灵同德和同 蒙化工将不再纳入公司合并报表范围。 2、根据有关法律、法规及其他有关规定，本次转让全资子公司股权事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、交易概述 1、基本情况 基于公司整体发展战略规划调整,为优化公司产业结构，合理配置资源。公 司与生力民爆已共同签署了《股权转让框架协议》；公司拟将持有全资子公司广 灵同德100%股权及同蒙化工100%股权转让给生力民爆，转让价款不低于 65,000.00 万元人民币(其中，同蒙化 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-060 山西同德化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14 点。 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 开始至股市交易结束。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定于 2023 年 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-057 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案的具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 11 日的《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 10 日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议通过了如下议案： 1、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子 公司广灵县同德精华化工有限公司100%股 ...