股票代码：002433 股票简称：太安退 公告编号：2024-053 广东太安堂药业股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易第五次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。 2.公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月14日，退市整理期为十五 个交易日，预计最后交易日期为2024年7月4日。 6.对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务， 建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。 广东太安堂药业股份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于广东太安堂药业股份有 限公司股票终止上市的决定》（深证上2024【435】号），深交所决定终止公司 股票上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）的相关规定，公司股票于2024年6月14日起进入退市整理 期交易。 一、公司股票在退市整理期间的的证券代码、证券简称及涨跌 ...

股票代码：002433 股票简称：太安退 公告编号：2024-052 广东太安堂药业股份有限公司 关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 一、权益变动基本情况 近日，深南信创科技（深圳）有限公司（以下简称"深南信创"）通过二级 市场集中竞价交易方式增持广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股份合计39,557,653股，占公司总股本的5.16%，本次增持股份的资金来源为深 南信创自有资金。 本次权益变动不会导致公司控制权及第一大股东发生变化。 二、所涉及后续事项 信息披露义务人深南信创编制的《简式权益变动报告书》于本公告日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生 影响。 股东方将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的要求，对需要披露的权益变动行为及时履行信息披露义 务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次权益变动系股东增持，不触及要约收购； 2.本次权益变动不会导致公司控制权发生 ...

广东太安堂药业股份有限公司简式权益变动报告书 广东太安堂药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东太安堂药业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：太安退 股票代码：002433 | 信息披露义务人名称 | 深南信创科技(深圳)有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场 大厦4206B | | 通讯地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场 大厦4206B | | 邮政编码 | 518000 | | 股份变动性质 | 增加 | 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 6 月 27 日 第 1 页 共 17 页 广东太安堂药业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）及相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违 ...

股票代码：002433 股票简称：太安退 公告编号：2024-051 广东太安堂药业股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易第四次风险提示公告 特别提示： 1.公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。 2.公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月14日，退市整理期为十五 个交易日，预计最后交易日期为2024年7月4日。 3.公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，本公告日(2024年6月28日) 是第11个交易日，剩余4个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投 资，注意风险。 4.退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、 约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。 6.对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务， 建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。 广东太安堂药业股份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日收 到深圳证券交易所（以下简称"深 ...

股票代码：002433 股票简称：太安退 公告编号：2024-050 广东太安堂药业股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。 2.公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月14日，退市整理期为十五 个交易日，预计最后交易日期为2024年7月4日。 3.公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，本公告日(2024年6月27日) 是第10个交易日，剩余5个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投 资，注意风险。 4.退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。 5.请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、 约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。 6.对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务， 建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。 广东太安堂药业股份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日收 到深圳证券交易所（以下简称"深 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 聘请主办券商的情况说明 2024年4月30日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）披露相关 公告显示，公司股票交易被实施退市风险警示后的首个年度财务会计报告被出具无法 表示意见的审计报告。公司触及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规 则（2023年8月修订）》第9.3.11条第一款第三项规定的股票终止上市情形，公司股票 可能被深交所终止上市交易。公司于2024年6月5日收到深交所下发的《关于广东太安 堂药业股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2024〕435号），深交所决定终 止公司股票上市。 2024年6月19日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请主 办券商的议案》，公司董事会同意聘请西南证券股份有限公司作为公司的主办券商， 并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券 交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转 让系统股份登记结算等相关事宜。 二、主办券商基本情况 机构名称：西南证券股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002433 股票简称：太安退 公告编号：2024-046 广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 关于修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同日披露的《广东 太安堂药业股份有限公司<公司章程>修订对照表》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请主办券商的议案》 公司董事会同意聘请西南证券股份有限公司作为公司的主办券商，并同意与 其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易 所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转 让系统股份登记结算等相关事宜。 一、会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 ...

股票代码：002433 股票简称：太安退 公告编号：2024-049 广东太安堂药业股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易第二次风险提示公告 2.证券代码:002433 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。 2.公司股票进入退市整理期的起始日为2024年6月14日，退市整理期为十五 个交易日，预计最后交易日期为2024年7月4日。 3.公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，本公告日(2024年6月20日) 是第5个交易日，剩余10个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投 资，注意风险。 4.退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。 5.请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、 约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。 6.对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务， 建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。 广东太安堂药业股份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日收 到 ...

广东太安堂药业股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | | ...

股票代码：002433 股票简称：太安退 公告编号：2024-048 一、召开会议的基本情况 广东太安堂药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议作出决议，于2024年7月5日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024年7月5日（星期五）下午14:50 网络投票时间： 因深圳证券交易所决定终止公司股票上市，公司股票将在2024年7月5日被 摘牌，股东无法通过交易系统参加网络投票，但仍可以通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月5日 9:1 ...