股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-109 广东太安堂药业股份有限公司 关于公司重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月9日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到广 东省汕头市中级人民法院（以下简称"汕头中院"或"法院"）送达的《通知书》 以及申请人广州众邦供应链管理有限公司（以下简称"广州众邦"或"申请人"） 关于对公司的《重整及预重整申请书》，具体内容见公司于2023年8月10日披露 了《广东太安堂药业股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》 （编号：2023-071）。 公司于2023年8月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。公司于2023年9月4 日召开2023年第四次临时股东大会审议通过上述事项后依法向法院提交重整及 预重整的正式申请。具体内容详见公司于2023年9月5日披露在信息披露媒体的 《2023年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2023-083）。 根据《深圳证券交易 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-110 广东太安堂药业股份有限公司 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，控股股东非经营性资金占用尚未偿还的金额为 49,156.13万元。 2、根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)，法院 受理上市公司破产重整前未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案 的，将直接影响上市公司破产重整进程，因此，公司能否进入重整程序存在不确 定性。如果汕头中院裁定受理对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（2023年修订）（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司 股票交易将被叠加实施退市风险警示。同时，若后续因重整失败而被宣告破产并 被实施破产清算，根据《股票上市规则》第9.4.17条第(六)项的规定，公司股票 将被终止上市。请投资者充分关注公司面临的终止上市风险。 一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况 根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-108 广东太安堂药业股份有限公司 关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告 特别风险提示： 1、公司目前处于预重整阶段，但不代表公司正式进入重整程序。后续公司 是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。如果法院正式受理申请人对公司的重 整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.4.1 条相关 规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施"退市风险警示"。即使法院 正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的 风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（2023 年修订）第 9.4.17 条相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、由于公司 2022 年度财务会计报告被出具无法表示意见，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.3.1 条相关规定，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日被深圳证券交易所实施"退市风险警示"。 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-107 广东太安堂药业股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月22日9:15-15:00期间的任意时 间。 1、参加会议股东的情况 2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份 有限公司（以下简称"公司"或"太安堂"）麒麟园中座二楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长柯少彬先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 广东太安堂药业股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东太安堂药业股份有限公司(以下简称"太安堂")的委托，指派郭佳、陈伟律师 (以下简称"本所律师")出席太安堂 2023 年第六次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及 ...

广东太安堂药业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 参加了公司第六届董事会第九次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，我们对第六届董事会第九次会议的相关事项进行认真审议并作出如下独 立意见： 关于拟变更会计师事务所的事项： 四川华信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能 力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度 审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规，审议决策程序 符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 股东利益的情形。因此，独立董事同意聘请四川华信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-102 广东太安堂药业股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年11月6日（星期一）下午14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月6日9:15-15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份 有限公司（以下简称"公司"或"太安堂"）麒麟园中座二楼会议室 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 规定。 二、会议出席情况 1、参加会议股东的情况 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-103 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议 于2023年11月6日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2023年11月3日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。 会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议 事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务 所，聘请四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。 四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有足够的经验和良好的执业团队， 具备 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 广东太安堂药业股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东太安堂药业股份有限公司(以下简称"太安堂")的委托，指派郭佳、林嘉豪律 师(以下简称"本所律师")出席太安堂 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见 ...

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-106 广东太安堂药业股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议作出决议，于2023年11月22日召开公司2023年第六次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月22日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式： ...